Empleos: riesgo y cumplimiento

Buscamos tu talento Te invitamos a unirte a medix como Analista de Riesgo y Cumplimiento Serás responsable de: Elaborar los papeles de trabajo correspondientes a los protocolos de investigación de denuncias de Compliance. Actualizar de estatus de las denuncias recibidas en los medios de denuncia vigentes. Colaborar con las diferentes áreas de la...

Incorpora tu talento a la Afore más grande de México como: Analista de Cumplimiento de Riesgos FUNCIONES: Apoyar en el seguimiento de las metodologías y límites de Riesgos (Mercado, Crédito, Liquidez) proporcionadas de forma interna o por CONSAR para el cumplimiento de la normatividad. Apoyo en la realización de validaciones para asegurar la...

Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento **Objetivo**: Participar en la identificación y...

Estamos en búsqueda de un ANALISTA DE CUMPLIMIENTO, persona que deberá de reunir los siguientes requisitos: 1. Título y Cédula (Ciencias Sociales y/o Administrativas). 2. Conocimiento de Programas de Cumplimiento. Deseable conocimientos en Normas ISO 9001 y/o 37001 3. Conocimiento, diseño e implementación de Programas de Debida Diligencia y...

Subgerencia de Cumplimiento LaboralObjetivo del Puesto:Coordinar el desarrollo y madurez del Programa de Cumplimiento Laboral, en línea con los objetivos estratégicos de la Compañía y el Global Management System corporativo, a través de la implementación de planes de acción, políticas, procedimientos y controles, para que la compañía cumpla con la...

Subgerencia de Cumplimiento LaboralObjetivo del Puesto:Coordinar el desarrollo y madurez del Programa de Cumplimiento Laboral, en línea con los objetivos estratégicos de la Compañía y el Global Management System corporativo, a través de la implementación de planes de acción, políticas, procedimientos y controles, para que la compañía cumpla con la...

Buscamos Gerente de cumplimiento para comunidad judía mexicana. **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. - Buen manejo de Paquetería Office. - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. - Conocimientos comerciales, legales y financieros. - Haber laborado en alguna AC o IAP. - Dominio de ambientes...

Buscamos oficial de cumplimiento para AC. **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. - Buen manejo de Paquetería Office. - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. - Conocimientos comerciales, legales y financieros. - **Haber laborado en alguna AC o IAP.**: - Dominio de ambientes...

En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y monitoreo de...

**Puesto: Gerencia de Cumplimiento** **Objetivo del puesto**: Atender el gobierno corporativo de la Universidad de Monterrey (UDEM) y sus entidades relacionadas, así como mitigar los riesgos legales a través del cumplimiento de la normativa y el desarrollo e implementación de estrategias legales, con especial atención al área corporativa, normativa y...

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTORequisitos:Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afínEdad: 30 a 45 añosSexo: IndistintoCertificación de la CNBV y UIFExperiencia:- 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento- Gestión de riesgos- Familiaridad con las prácticas de la industria y los estándares profesionales-...

Gte Cumplimiento Country: Mexico 1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de evitar sanciones por parte de...

**COORDINADOR DE RIESGOS** **misión del puesto** - Garantizar la gestión y auditoria de los procesos sobre la gestión del riesgo, tanto en sucursales y corporativo, así como también contribuye con el mantenimiento al sistema de gestión integral. **Objetivo del puesto** - Promover la cultura de seguridad en la cadena de suministros y mantener...

**ANALISTA DE RIESGOS JR (MEDIO TIEMPO)** Persona a cargo de área de riesgos en empresa dedicada al control de combustible en empresas transportistas. **Actividades por realizar: -** - Implementación de área de riesgos - Analizar las solicitudes de financiación (riesgo de crédito) - Anticipar y prevenir riesgos potenciales - Elaborar informes de...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 012) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

Importante empresa del sector TI está en búsqueda de tu talento. Solicitamos Prevencionista de Riesgos. Requisitos. - Ing. industrial, ambiental o afines - 2 años de experiência en puestos similares - Conocimiento en Normativa STPS - Manejo de NOM apegadas a RRHH - Conocimientos bastos en Protección Civíl Actividades. - Realizar procedimientos...

**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...

*Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.*Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el...

Gracias por tu interés en Scotiabank Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Contribuirás al área de la Dirección de Riesgos Tecnologías en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas...