Consultor en Detección de fraudes y riesgos

hace 2 semanas

Ciudad de México KPMG México A tiempo completo

Si tienes interés en desarrollarte y especializarte en el asesoramiento a clientes locales e internacionales en la prevención, detección y respuesta ante crímenes financieros, intégrate como consultor/a de Forensic. Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: Tener gusto por la investigación financiera, el cumplimiento regulatorio y el análisis de datos. Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude, riesgos cumplimiento regulatorio internacional (FCPA, Lavado de dinero, Anticorrupción), desvíos de recursos y litigios, así como resolución de controversias y disputas. Diseñarás programas de prevención y detección de fraudes, corrupción y lavado de dinero, contribuyendo a la protección de la integridad corporativa y al fortalecimiento del entorno de negocios en nuestro país. También formarás partes de iniciativas de asesoría en materia de responsabilidad social, impacto ambiental y gobierno corporativo, todo con un enfoque de cumplimiento y transparencia. ¿Qué requieres para el puesto? Ser titulado/titulada de la Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Finanzas o Economía. Tener manejo del idioma inglés en un nivel avanzado experto (conversacional), disponibilidad de tiempo completo y disponibilidad para viajar. Disponibilidad de ingreso inmediato. Deseable tener experiencia en área afín a temas de prevención de lavado de dinero, fraude y/o cumplimiento regulatorio. ¿Que Ofrecemos? La excelente oportunidad de integrarte en una Firma de reconocido prestigio, con programas de formación continua, en un ambiente de alto nivel humano y profesional, que te permitirá desarrollar una brillante carrera profesional y la posibilidad de un desarrollo personal acorde. Si te interesa, envíanos tu CV al correo mencionado en datos de contacto indicando el nombre de la vacante y expectativas económicas, así como también postúlate por este medio. AVISO IMPORTANTE KPMG es una firma incluyente, que valora la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación. Se prohíben solicitudes de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisito para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. KPMG México nunca solicitará que nos contacte o envíe información personal tal como domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, formación académica, etc. por medios no oficiales; incluyendo WhatsApp. Los únicos medios autorizados para recibir su información son: Página oficial de KPMG en México en la sección Carrera denominada Ofertas de Empleo. Perfil profesional de KPMG en LinkedIn Bolsas de trabajo: Computrabajo, OCC KPMG México está comprometido con los lineamientos y disposiciones legales en materia de Privacidad de datos y Protección de información personal. Cualquier canal o medio diferente a los medios antes señalados no es parte de la estrategia definida por nuestra Firma. Te invitamos a que conozcas más sobre nosotros y nuestras oportunidades laborales en nuestra página y en Facebook, Twitter y LinkedIn.

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México KPMG México A tiempo completo

    Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: ~ Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraude Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 5 días

    Ciudad Juárez, México KPMG México A tiempo completo

    Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: ~ Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraude Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 10 horas

    Ciudad Juárez, México KPMG México A tiempo completo

    Si tienes interés en desarrollarte y especializarte en el asesoramiento a clientes locales e internacionales en la prevención, detección y respuesta ante crímenes financieros, intégrate como consultor/a de Forensic. Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: Tener gusto por la investigación...

  • Analista de Riesgo y fraude

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BigBola Casinos A tiempo completo

    En Big Bola Casinos Buscamos Gente Apasionada por el servicio Únete a nuestro equipo como ANALISTA DE RIESGO Requisitos:Experiencia comprobada en pagos, gestión de riesgos o prevención de fraude, preferiblemente en la industria de los juegos en línea.Licenciatura terminada en finanzas o afin.Excelentes habilidades analíticas e investigativas con gran...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Ejecutivo Prevención de Fraudes****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 3 semanas

    Ciudad de México BINOMIA A tiempo completo

    ¡Únete a Nuestro Equipo como ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES!¿Te apasiona la seguridad y tienes un ojo agudo para la detección de fraudes? Buscamos un profesional comprometido para proteger la información de nuestros clientes.Tus Principales **Responsabilidades**:- Detección y Reporte: Identificar y reportar de manera inmediata situaciones que...

  • Técnico Riesgo y Fraude

    hace 5 días

    México Grupo Orenes A tiempo completo

    En **Grupo Orenes**, un referente en el sector del entretenimiento, la hostelería y el juego, buscamos constantemente a los mejores profesionales para sumarse a nuestro equipo. En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a **Técnico/a Riesgo y Fraude** para fortalecer nuestras medidas de seguridad y prevención en todas nuestras áreas de...

  • Fraud Prevention Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México Rappi A tiempo completo

    Es el momento de que te unas a nosotros para demostrar al mundo que somos la empresa que viene a cambiar paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos. Porque en Rappi VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas. VEMOS CERCANÍA donde otros ven distancia. VEMOS ADRENALINA donde otros ven presión. Únete a un equipo en el que...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    **Analista de Prvención de Fraudes-RAPPI****(CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Fraud Prevention Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México Rappi A tiempo completo

    Es el momento de que te unas a nosotros para demostrar al mundo que somos la empresa que viene a cambiar paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos.Porque en RappiVEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas.VEMOS CERCANÍA donde otros ven distancia.VEMOS ADRENALINA donde otros ven presión.Únete a un equipo en el que somos...