Compliance Testing Advisor

Sobre Kavak Como el primer unicornio mexicano, con presencia en varios países y un modelo de negocio AI‐first, en Kavak estamos redefiniendo el mercado de autos usados y la experiencia de millones de usuarios en LatAm. Hemos sido una de las compañías mejor valoradas de la región y recientemente cerramos una ronda de inversión de USD $300M liderada por Andreessen Horowitz, una de las mayores inversiones que han hecho en Latinoamérica. Con este crecimiento, nos emociona sumar a más personas que nos ayuden a construir el próximo capítulo de nuestro producto, llevando al siguiente nivel nuestros esfuerzos de construir con inteligencia artificial. Estamos construyendo con IA en nuestra operación core; desde comercio conversacional, hasta marketing generativo, hasta sistemas que extraen insights de millones de interacciones. Somos un equipo que imagina lo imposible, lo construye y vive la disrupción, la proactividad y la ambición en un contexto de hipercrecimiento. Cuenca, una institución de pagos electrónicos, es la vertical FinTech de Kavak. Sobre el Rol Buscamos a un Compliance Specialist que quiera involucrarse de lleno en los retos de prevención de lavado de dinero (PLD) de una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE). Reportarás directamente al Oficial de Cumplimiento de Cuenca y formarás parte de un equipo pequeño y de alto impacto, donde cada contribución es visible y relevante. Esta posición es para alguien con mentalidad analítica y enfoque operativo: alguien que disfruta ordenar procesos, documentar con precisión y resolver problemas de cumplimiento con criterio regulatorio. Tendrás la oportunidad de trabajar de cerca con equipos de operaciones, tecnología y producto para asegurar que la operación de Cuenca cumpla con la normativa aplicable en todo momento. Responsabilidades Atender y resolver tickets de cumplimiento a través de Zendesk, asegurando tiempos de respuesta alineados con los SLAs internos. Gestionar y mantener el control del archivo digital del área de cumplimiento, garantizando trazabilidad y acceso ordenado a la documentación. Analizar alertas de cumplimiento generadas por los sistemas de monitoreo, documentando hallazgos y acciones tomadas. Estructurar, documentar y centralizar todas las queries y preguntas del equipo de cumplimiento en Metabase, construyendo un repositorio de conocimiento que escale con el equipo. Monitorear cambios regulatorios emitidos por CNBV y Banco de México, y apoyar su implementación operativa dentro del equipo. Colaborar con otras áreas para identificar riesgos regulatorios y proponer soluciones prácticas orientadas a la continuidad operativa. Requisitos De 1 a 4 años de experiencia en áreas de cumplimiento, prevención de fraudes y PLD, riesgos o regulación financiera. Dominio de Metabase (indispensable). SQL nivel intermedio-avanzado (indispensable). Conocimiento de regulación FinTech mexicana y normativa PLD, incluyendo disposiciones de CNBV y Banco de México. Familiaridad con el sistema SITI AA de la CNBV. Capacidad para gestionar múltiples prioridades de manera autónoma, con orientación a resultados y objetivos trimestrales. Inglés intermedio. Presencia en oficina 2 veces por semana. Plus: Experiencia previa en fintech, banca, instituciones financieras o empresas del sector de pagos. Experiencia con herramientas de ticketing como Zendesk. Conocimiento de SPEI y sistemas de pago electrónico en México. Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Economía o áreas afines. Orientado a objetivos, no a horarios: te mides por resultados y KPIs, no por horas conectado. Ordenado y detallista: tu documentación es confiable y tu archivo está siempre al día. Kavak Talent Mindsets Deliver Impact: You prioritize what generates measurable results and raise the bar using technology and data. Beneficios en México 15 días de vacaciones el primer año y 20 días a partir del segundo Prima vacacional: 25% de los salarios correspondientes a los días de vacaciones Aguinaldo: 15 días anuales IMSS: Cotización al 100% Vales de despensa: $1056, pagados a través de una tarjeta Sí Vale Seguro de gastos médicos mayores MetLife : Acceso a red de hospitales, médicos, laboratorios y farmacias; así como atención a nivel nacional y la opción de incluir a tus familiares directos con un costo preferencial. A través de la App de Happi tendrás acceso a las condiciones generales y especificas así como el certificado vigente. Seguro de auto: Descuento en seguros para tu vehículo del 5% a través de nuestros aliados. Programas de salud: A través de la App de VRIM centralizamos check up gratuito, estudios de laboratorio con descuentos, valoración médica, consulta virtual, citas con especialistas, atención psicológica y nutricional. Programas de bienestar: Red de gimnasios con cobertura nacional, entrenadores personales, aplicaciones de bienestar como nutrición, gestión del sueño y terapia, a través de la plataforma de Wellhub. Lenovo: Descuentos especiales a través de nuestro site de a