Analista de investigación

hace 2 semanas

Juárez Juárez Chih, México HSBC A tiempo completo

FC Investigative Reporting Role purpose The appointee is responsible for the effective application of financial crime risk management and prevention policies and procedures. The appointee would also contribute to the analysis of cases and the timely implementation of the Group and local regulators' policies. Main activities - Conducting effective and timely investigations of assigned cases in accordance with the agreed standard reporting requirements and service levels. Conducting daily local Investigations operations, including searches. Writing a high quality investigative narrative. Making sure that at the end of each investigation, a comprehensive recommendation is completed and a Suspicious Activity Report (SAR) is produced. Identifying possible law or regulation violations (for example, structuring, suspicious activity across a non-cooperating country, foreign corruption). Participating in feedback loop meetings when required and preparing material for these meetings. Providing information when required by the team leader Requirements - Compliance and/or audit/risk experience, covering a wide range of business areas. Knowledge of the regulatory framework, and FATCA regulations, among others. Knowledge of the regulatory environment and the Group's expectations, as well as the main internal regulations, codes and HSBC Group. Ability to find solutions. Analytical and argumentation capability to support findings. Ability to work in coordination with other team members and to obtain returns on time. Interpersonal relations skills. University degree (Law, Business Administration, Accounting, among others) Advanced English (writing/conversation) Working knowledge of AML and FT issues throughout the financial services industry Excellent oral, written communication and presentation skills. Experience in prioritizing competing demands and able to communicate effectively. Experience in dealing with regulatory issues. HSBC is an equal opportunity employer committed to building a culture where all employees are valued, respected and opinions count. We take pride in providing a workplace that fosters continuous professional development, flexible working and, opportunities to grow within an inclusive and diverse environment. We encourage applications from all suitably qualified persons irrespective of, but not limited to, their gender or genetic information, sexual orientation, ethnicity, religion, social status, medical care leave requirements, political affiliation, people with disabilities, color, national origin, veteran status, etc., We consider all applications based on merit and suitability to the role.

  • Analista de compras

    hace 6 días

    Juárez, Juárez, Chih., México People4Lux A tiempo completo

    En People4Lux, líderes en la industria de la iluminación en CDMX, buscamos una persona que quiera marcar la diferencia apoyando a nuestro equipo y asegurando un funcionamiento eficiente de nuestras operaciones comerciales con nuestros principales clientes de la industria del cine, TV y espectáculos en México. Responsabilidades Analizar y evaluar las...

  • Asistente de Investigación

    hace 4 días

    Benito Juárez, México Humandess S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Humandess S.A de C.V. en Cerca De La Estación Del Metrobus Poliforum -Benito Juárez, Ciudad de México**: Por crecimiento importante Centro de Investigación Clínica solicita: Asistente de investigación (con experiência comprobable en una posición similar) Escolaridad: Preparatoria o Lic. Trunca de preferencia en área de...

  • Analista Bi

    hace 2 semanas

    Juárez, México UNIVERSIDAD ICEL UI A tiempo completo

    UNIVERSIDAD ICEL CORPORATIVOSOLICITA: ANALISTA BIEscolaridad:Licenciatura en Informática, sistemas, administración o afín (pasante o titulado)Experiência mínima de 1 año en investigaciones de mercado, en análisis de datos o en puestos similaresActividades:- Apoyar en la realización de los estudios de mercado para conocer las necesidades de servicios...

  • Analista Bi

    hace 2 semanas

    Juárez, México UNIVERSIDAD ICEL UI A tiempo completo

    UNIVERSIDAD ICEL CORPORATIVO SOLICITA: ANALISTA BI Escolaridad: Licenciatura en Informática, sistemas, administración o afín (pasante o titulado) Experiência mínima de 1 año en investigaciones de mercado, en análisis de datos o en puestos similares Actividades: - Apoyar en la realización de los estudios de mercado para conocer las necesidades de...

  • Analista de Estudios Socioeconómicos Ese

    hace 10 horas

    Benito Juárez, México Reclutamiento y selección Helen A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento y selección Helen en Benito Juárez, Ciudad de México**: Analista de Estudios Socioeconómicos ESE $8500 a $9500 **Analista de Estudios Socioeconómicos** PERFIL DE PUESTO: Analista de Estudios Socioeconómicos 100% Home Office Necesario vivir en CDMX ¿Eres una persona con experiência en estudios...

  • Equity Research Associate

    hace 3 días

    Juárez, Juárez, Chih., México Scotiabank A tiempo completo

    Propósito Realizar análisis e investigaciones en profundidad de la industria utilizando fuentes financieras y de la industria. Constante comunicación con los corporativos para el análisis de cada uno, así como la publicación de notas de dichos corporativos ante eventos relevantes. Responsabilidades •Realizar análisis e investigaciones en profundidad...

  • Analista Bi

    hace 2 semanas

    Benito Juárez, México Universidad ICEL A tiempo completo

    UNIVERSIDAD ICEL CORPORATIVOSOLICITA: ANALISTA BIEscolaridad:Licenciatura en Informática, sistemas, administración o afín (pasante o titulado)Experiência mínima de 1 año en investigaciones de mercado, en análisis de datos o en puestos similaresActividades:- Apoyar en la realización de los estudios de mercado para conocer las necesidades de servicios...

  • Analista Bi

    hace 2 semanas

    Benito Juárez, México Universidad ICEL A tiempo completo

    UNIVERSIDAD ICEL CORPORATIVO SOLICITA: ANALISTA BI Escolaridad: Licenciatura en Informática, sistemas, administración o afín (pasante o titulado) Experiência mínima de 1 año en investigaciones de mercado, en análisis de datos o en puestos similares Actividades: - Apoyar en la realización de los estudios de mercado para conocer las necesidades de...

  • Analista de Estudios Socioeconómicos Laborales

    hace 5 días

    Benito Juárez, México Reclutamiento y selección Helen A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento y selección Helen en Benito Juárez, Ciudad de México**: **Analista de Estudios Socioeconómicos** PERFIL DE PUESTO: Analista de Estudios Socioeconómicos 100% Home Office Necesario vivir en CDMX ¿Eres una persona con experiência en estudios socioeconómicos? ¡Únete a nuestro equipo de trabajo flexible y bien...

  • Analista fiscal

    hace 3 días

    Juárez, Juárez, Chih., México Pinsa Comercial S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos talento que quiera formar parte de un equipo de excelencia, trabajando con nuestro amplio portafolio de marcas líderes en el sector. Desarróllate en un ambiente con líderes y colegas del más alto nivel profesional. Empresa Líder en su ramo busca talento como: Analista Contable Fiscal Objetivo: Registrar, cuantificar y analizar las operaciones...