Diferida - Consultor Jurídico PLD (Cuauhtémoc- Ciudad de México)

hace 4 semanas

Ciudad de México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. A tiempo completo
Diferida - Manager Jurídico PLD (Cuauhtémoc- Ciudad de México)
  • Buscamos una persona profesional con alto nivel de formación, curiosa, proactiva, emprendedora, innovadora, meticulosa y con alta capacidad de comunicación. 
  • Licenciatura en Derecho o carreras afines. 
  • Deseable Maestría o Especialidad en Derecho Financiero. 
  • Deseable Certificación en PLD/FT emitida por la CNBV o ACAMS. 
  • 3 años en adelante en un puesto similar. 

Conocimientos especializados: 

  • Legislación nacional. 
  • Normativa Financiera.
  • Normativa en materia de PLD/FT aplicable a Entidades Financieras.

Nuestroequipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su bienestar y buscamosotorgarles prestaciones que mejoren no sólo su vida, sino también la de susfamilias, al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientesbeneficios:
*Prestacionesbancarias superiores a las de la ley
*Segurode vida.
*Vacacionessuperiores.
*Plande jubilación.
*Oportunidadde crecimiento.
*Promocionesexclusivas para empleados.
*Préstamosexclusivos para empleados.
*Membresía a deportivos.
*Participaciónen los juegos bancarios.

Y muchos más beneficios que harán tu experiencia connosotros la mejor

Aspectos generales

La DG de Regulación y Control Interno tiene como objetivo definir y asegurar el marco de mitigación y control para los riesgos bajo las especialidades de Compliance, Control Interno de Riesgos, Riesgos no financieros, Tecnología, Seguridad de la información y Seguridad Física. Así mismo, también es la responsable de asegurar el cumplimiento de modelo de control interno de BBVA México y actúa como frente de banco ante autoridades y reguladores.

Lo que harás: 

  • Apoyará en la coordinación de los requerimientos que provengan de las visitas de inspección en materia de PLD/FT, practicada por autoridades supervisaras, así como en la organización e implementación de la normativa en la materia, con a finalidad de asegurar el cumplimiento regulatorio evitando con ello, sanciones o multas por incumplimiento. Adicionalmente, apoyará en la solución de consultas en materia de PLD.
  • Gestión y atención de consultas al interior del Banco en relación con la aplicación de la Normativa Interna y regulación nacional en materia de PLD/FT.
  • Responsable del análisis de nuevos proyectos con perspectiva de cumplimiento normativo en materia de PLD/FT.
  • Efectuar y asegurar el mantenimiento (actualización, cambios, emisión o derogación) de normativas internas en materia de PLD/FT.
  • Coordinación de áreas internas para atender visitas de inspección practicadas en materia de PLD/FT por los reguladores de la materia. Por otro lado, apoyo y gestión y seguimiento de auditorías internas y otras auditorías externas en materia de PLD.
  • Gestión de oficios de listas negras (LPB, OFAC, SAT 69 B, etc.). 
  • Innovar y Verificar que los nuevos productos, servicios y proyectos se alineen a la normativa PLD.
  • Coordinar a los reguladores en materia de PLD.

Trabajar en BBVA

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera enmás de 25 países en losquedamos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 110.000 profesionales quetrabajamos enequiposmultidisciplinares y diversos.

En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario,cuestionando loestablecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.

Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera latransformacióndel sectorfinanciero.

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusivaysostenible . Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.

Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritupermanecehoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformacióndigital yponer al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso , nos hace ser un mejorbanco.

Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

Nuestros valores

Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsanahacerrealidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

#J-18808-Ljbffr

  • Consultor/a Jurídico

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡**Gracias por tu interés en Scotiabank!** **¿Te gustaría ser parte del éxito de uno de los mejores Grupos Financieros?** **Postúlate y Di #Hola a un mundo de posibilidades en el puesto de** **CONSULTOR/A JURÍDICO - EMISIONES** **FUNCIONES**: - Revisión de Documentación legal de los programas de emisiones en los que Casa de Scotiabank Inverlat...

  • Diferida - Desarrollo de Contenidos Formativos (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

    hace 7 días

    Ciudad de México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. A tiempo completo

    Diferida - Desarrollo de Contenidos Formativos (Ciudad de México, Cuauhtémoc) Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti. La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrido, con sede en el Corporativo Torre Reforma. Los requisitos que debes cumplir son los siguientes: Conocimientos deseables: Desarrollo de...

  • Asistente Pld

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Research BSMA A tiempo completo

    En búsqueda de **Asistente PLD** con experiência de **2 a 3 años en**: - **ISO 37001**: - **Marco Regulatorio**: - **PLD/FT**: - **ISO 19011**: - **Sistema Nacional Anticorrupción **aplicable a México - **Ley General de Responsabilidades Administrativas**: - **Gestión de Sistemas**: - Disponibilidad para **viajar**: - Disponibilidad de...

  • Analista Jurídico

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Abadia consultores A tiempo completo

    PYME EN EXPANSION SOLICITA: Analista jurídico: - Experiência de dos años en temas legales administrativos, corporativos y PLD. - Lic. Derecho Zona de trabajo: BARRANCA DEL MUERTO Horario de lunes a viernes de 9 a 6:30 hrs Interesados favor de mandar su CV para coordinar entrevista de trabajo. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $7,500.00 -...

  • Diferida- Investigación e Innovación Digital Educativa

    hace 7 días

    Ciudad de México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. A tiempo completo

    Diferida- Investigación e Innovación Digital Educativa (Ciudad de México, Cuauhtémoc) Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti. La vacante tiene un esquema laboral de modalidad híbrida, con sede en Torre BBVA, Reforma y disponibilidad para viajar.  Los requisitos que debes cumplir son los siguientes: Conocimientos...

  • Analista Jurídico

    hace 7 días

    México CIUDAD MADERAS A tiempo completo

    Ciudad Maderas es una organización orgullosamente mexicana, dedicada a la construcción de desarrollos residenciales premium y venta de lotes residenciales y comerciales. Con presencia en Querétaro, León, San Luis Potosí, Mérida, Cancún y Tijuana. Se encuentra en búsqueda de tu talento como “Analista Jurídico”. **Requisitos**: - Analista...

  • Especialista en Pld

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Visión Estratégica A tiempo completo

    Para laborar en Institución Bancaria al sur de la Ciudad **Perfil**: Licenciatura en áreas Económico - Administrativas Experiência de 6 meses a 1 año Conocimiento en PLD Cumplimiento normativo Se ofrece sueldo base, prestaciones de ley, contratación por parte de la empresa Visión y Estrategia de Negocios Tipo de puesto: Tiempo completo, Por...

  • Apoyo Administrativo Pld

    hace 4 semanas

    Ciudad de México ARKADIARIUM A tiempo completo

    Arkadiarium solicita: Personal en el Área de Contraloría Interna, experiência mínima de 1 año en PLD, indispensable contar con Licenciatura en Contabilidad, Derecho o Afin Funciones: - Elaboración e integración de la carpeta (orden del día, acta, notas, presentación, convocatoria y seguimiento de acuerdos). - Análisis de posibles operaciones...

  • Diferida - Asesor/a Supérate (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

    hace 1 semana

    Ciudad de México bbva A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...

  • Analista de Pld y Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    Empresa consultora de servicios financieros con alto renombre dentro del giro, solicita por crecimiento: ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato concluido ó Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho (se aceptan pasantes) Experiência: Mínima de 1 año en el área de Cumplimiento regulatorio y...

  • Abogado Ti,(Cuauhtémoc, Ciudad de México)

    hace 4 semanas

    Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **LEGAL SERVICE** **Inscríbete hasta**: **1/7/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** ¿Qué necesitas? Lic. Derecho titulado Ingles avanzado Conocimientos en temas de tecnología. - Nuestro equipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su bienestar y buscamos otorgarles prestaciones que mejoren no solo su vida, si...

  • Analista Juridico

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Jurídico- ID de Requisicion: 107723**ANALISTA JURÍDICO** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Analista Juridico

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Jurídico- ID de Requisicion: 107732**ANALISTA JURÍDICO** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Diferida - Entornos Virtuales de Aprendizaje (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

    hace 1 semana

    Ciudad de México bbva A tiempo completo

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  • Diferida - Data Scientist (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

    hace 4 semanas

    Ciudad de México bbva A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...

  • Ejecutivo Pld Sr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **EJECUTIVO PLD SR** **FUNCIONES**: - Definir y analizar patrones relacionados con actividades y operaciones de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección...

  • Analista Juridico

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Jurídico- ID de Requisicion: 108091**Analista Jurídico** **(Reforma, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Officemax Cuauhtemoc

    hace 4 semanas

    Ciudad de México OfficeMax México A tiempo completo

    **¡¡OFFICE MAX CUAUHTEMOC !!** Solicita... - **COLABORADOR DE CENTRO DE COPIADO**_ ¿Te gustaría ser parte de una de las Mejores Empresas para Trabajar en México? Si eres entusiasta y buscas desarrollarte laboralmente. ¡Ven! ¡Queremos tu talento! ¿Qué necesitas? - Contar con la mayoría de edad. - Género: Indistinto. - Actitud de servicio y...

  • Gerente Juridico Normatividad

    hace 5 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Jurídico- ID de Requisicion: 107444**GERENTE JURÍDICO NORMATIVIDAD** **(Tlalpan, **Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Coordinador de titulación de inmuebles

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. A tiempo completo

    Coordinador de titulación de inmuebles (Ciudad de México, Cuauhtémoc) Si te gustaría formar parte de un equipo quesiempre está buscando la mejora continua en la elaboración, mejora yformulación de los procesos de negocios, esta oportunidad es para ti. Si cuentas con: Conocimientos: -Conocimiento sobre créditos e inmueblesadjudicados. -Conocimientos...