Consultor en Detección de fraudes y riesgos

hace 1 semana

Juárez Juárez Chih, México KPMG México A tiempo completo

Si tienes interés en desarrollarte y especializarte en el asesoramiento a clientes locales e internacionales en la prevención, detección y respuesta ante crímenes financieros, intégrate como consultor/a de Forensic.

Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás:

~ Tener gusto por la investigación financiera, el cumplimiento regulatorio y el análisis de datos.

Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude, riesgos cumplimiento regulatorio internacional (FCPA, Lavado de dinero, Anticorrupción), desvíos de recursos y litigios, así como resolución de controversias y disputas.

Diseñarás programas de prevención y detección de fraudes, corrupción y lavado de dinero, contribuyendo a la protección de la integridad corporativa y al fortalecimiento del entorno de negocios en nuestro país.

También formarás partes de iniciativas de asesoría en materia de responsabilidad social, impacto ambiental y gobierno corporativo, todo con un enfoque de cumplimiento y transparencia.


¿Ser titulado/titulada de la Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Finanzas o Economía. Tener manejo del idioma inglés en un nivel avanzado experto (conversacional), disponibilidad de tiempo completo y disponibilidad para viajar. Disponibilidad de ingreso inmediato. Deseable tener experiencia en área afín a temas de prevención de lavado de dinero, fraude y/o cumplimiento regulatorio.


¿La excelente oportunidad de integrarte en una Firma de reconocido prestigio, con programas de formación continua, en un ambiente de alto nivel humano y profesional, que te permitirá desarrollar una brillante carrera profesional y la posibilidad de un desarrollo personal acorde.

Si te interesa, envíanos tu CV al correo mencionado en datos de contacto indicando el nombre de la vacante y expectativas económicas, así como también postúlate por este medio.

KPMG es una firma incluyente, que valora la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación. KPMG México nunca solicitará que nos contacte o envíe información personal tal como domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, formación académica, etc. por medios no oficiales; incluyendo WhatsApp. Página oficial de KPMG en México en la sección Carrera denominada Ofertas de Empleo.
Perfil profesional de KPMG en LinkedIn
KPMG México está comprometido con los lineamientos y disposiciones legales en materia de Privacidad de datos y Protección de información personal. Te invitamos a que conozcas más sobre nosotros y nuestras oportunidades laborales en nuestra página y en Facebook, Twitter y LinkedIn.

  • Consultor En Detección De Fraudes Y Riesgos

    hace 2 semanas

    Juárez, México Kpmg México A tiempo completo

    Consultor en detección de fraudes y riesgosDebido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás:Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraudeParticiparas en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude financiero,...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 5 días

    Ciudad Juárez, México KPMG México A tiempo completo

    Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: ~ Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraude Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución de problemas complejos de fraude...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 4 horas

    Ciudad Juárez, México KPMG México A tiempo completo

    Si tienes interés en desarrollarte y especializarte en el asesoramiento a clientes locales e internacionales en la prevención, detección y respuesta ante crímenes financieros, intégrate como consultor/a de Forensic. Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: Tener gusto por la investigación...

  • INVESTIGADOR DE FRAUDE MEDIOS DIGITALES

    hace 4 semanas

    Juárez, Juárez, Chih., México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. INVESTIGADOR DE FRAUDE MEDIOS DIGITALES Principales Funciones: Identificar, analizar y mitigar actividades fraudulentas en diversas plataformas digitales. Detectar patrones de comportamiento de fraude, recopilar...

  • Consultor de riesgos MGR

    hace 1 semana

    Juárez, Juárez, Chih., México NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo

    Sobre NTT DATA En NTT DATA somos más que una empresa de tecnología: somos un equipo global de más de +190,000 profesionales con presencia en +50 países. Colaboramos en sectores clave como telecomunicaciones, servicios financieros, industria, energía, sector público y salud, aportando soluciones innovadoras que impulsan la transformación digital....

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Benito Juárez, México CGS Consultores A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de personas apasionadas, dedicadas y con habilidades excepcionales para unirse a nuestro equipo como **Analista de Prevención de Fraudes****Ofrecemos**:- Sueldo Fijo Mensual.- Bono Mensual de productividad- Prestaciones de Ley, 100% en IMSS**Además**:- Capacitación Pagada- Planes de Reconocimiento- Oportunidad de Crecimiento- Opción...

  • Security Manager Manager

    hace 1 semana

    Juárez, Juárez, Chih., México SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completo

    ADT Alarmas , líder en sistemas de seguridad, está buscando un Especialista en Seguridad Corporativa para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. Key Objective: El candidato será responsable de desarrollar y ejecutar estrategias de seguridad que protejan los activos, empleados y operaciones de la empresa. Las principales tareas serán: -...

  • Líder de Fraudes Cashi IFPE

    hace 5 días

    Ciudad Juárez, México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por VIH o cualquier enfermedad,...

  • Consultor de Protección de Marca

    hace 4 días

    Juárez, Juárez, Chih., México Echez Group A tiempo completo

    Consultor de Protección de Marca (Mexico) Ubicación: Mexico Acerca de Echez Group Echez Group utiliza tecnologías digitales para proteger las marcas contra infracciones tanto a nivel local como global. Estamos buscando un Consultor de Protección de Marca para realizar investigaciones de inteligencia de fuentes abiertas sobre posibles infracciones de...

  • Analista De Pagos Y Fraudes

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Sodimac México A tiempo completo

    **Descripción empresa**:Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros!**Misión del cargo**:Supervisar transacciones en línea para identificar patrones sospechosos/inusuales que puedan indicar fraude, evaluar y...