Investigador de Fraude Banca Electrónica

hace 4 semanas

Mexico City MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.INVESTIGADOR SR DE FRAUDES EN BANCA ELECTRÓNICAPrincipales Funciones:1.- Analizar e investigar indicios de fraudes2.- Analizar operaciones3.-Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en materia de PF.4.- Estadísticas de los casos identificados y concluidos5.- Investigación forense.6.- Elaboración de expedientes.7.- Monitorear y analizar debidamente las operaciones alertadas8.- Atención a casos especiales en materia de prevención de fraudes.Requisitos:-Escolaridad: Licenciatura Económico - Administrativa. INDISPENSABLE TITULADO.-Experiencia mínima 5 años en el Sector Financiero en áreas afines como: auditoria forense, investigaciones especiales y en prevención de fraudes.-Conocimientos en monitoreo, análisis e investigación, detección y prevención de fraudes en Banca Electrónica.-Manejo de Normativa Financiera (Banco y Bursátil).-Aptitudes: Discreción, organización, excelente redacción en informes, proactivo, perceptivo, analítico e intuitivo, comprometido, apegado a normas y código de ética, buena comunicación y entendimiento, capacidad cualitativa, disponibilidad de horario y tolerancia a la frustración.-Manejo de Office Avanzado-Deseable contar con cursos de la ACFE en materia de Prevención de Fraudes.Ofrecemos:-Salario Competitivo-Prestaciones superiores a la ley-Contratación directa por el bancoEn Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.

  • INVESTIGADOR SR DE FRAUDE BANCA ELECTRÓNICA

    hace 4 semanas

    Mexico City MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. INVESTIGADOR SR DE FRAUDES EN BANCA ELECTRÓNICA Principales Funciones: 1.- Analizar e investigar indicios de fraudes 2.- Analizar operaciones 3.-Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en...

  • INVESTIGADOR SR DE FRAUDE BANCA ELECTRÓNICA

    hace 2 semanas

    Mexico MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. INVESTIGADOR SR DE FRAUDES EN BANCA ELECTRÓNICA Principales Funciones: 1.- Analizar e investigar indicios de fraudes 2.- Analizar operaciones 3.-Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en...

  • INVESTIGADOR DE FRAUDE MEDIOS DIGITALES

    hace 4 semanas

    Mexico City MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. INVESTIGADOR DE FRAUDE MEDIOS DIGITALES Principales Funciones: Identificar, analizar y mitigar actividades fraudulentas en diversas plataformas digitales. Detectar patrones de comportamiento de fraude, recopilar...

  • INVESTIGADOR DE FRAUDE MEDIOS DIGITALES

    hace 4 semanas

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    En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. INVESTIGADOR DE FRAUDE MEDIOS DIGITALES Principales Funciones: 1. Identificar, analizar y mitigar actividades fraudulentas en diversas plataformas digitales. 2. Detectar patrones de comportamiento de fraude,...

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    hace 4 semanas

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  • INVESTIGADOR DE FRAUDE MEDIOS DIGITALES

    hace 4 semanas

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  • INVESTIGADOR DE FRAUDE MEDIOS DIGITALES

    hace 4 semanas

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    En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.INVESTIGADOR DE FRAUDE MEDIOS DIGITALESPrincipales Funciones:Identificar, analizar y mitigar actividades fraudulentas en diversas plataformas digitales.Detectar patrones de comportamiento de fraude, recopilar evidencia...

  • Fraud Analyst Analista de datos

    hace 2 semanas

    Mexico City Scotiabank A tiempo completo

    Buscamos un/a Fraud Risk & Data Jr Analyst con experiencia en análisis Estadísticos para el desarrollo e implementación de estrategias en la originación con el fin de minimizar las pérdidas por fraude.Generar análisis estadísticos para el diseño de estrategias modelos y o segmentaciones para la prevención de fraudes en la originación de los...

  • FRAUD RISK DATA JR ANALYST

    hace 2 semanas

    Mexico City Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank!Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México. Propósito: Buscamos un/a Fraud Risk & Data Jr Analyst con experiencia en análisis Estadísticos para el desarrollo e implementación de estrategias en la originación con el fin de minimizar las...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 3 semanas

    Mexico City KPMG México A tiempo completo

    Consultor en Detección de fraudes y riesgos Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraude Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución...