Jr AML Analyst

hace 3 días

Mexico City Klar A tiempo completo

Job Overview Join to apply for the Jr AML Analyst role at Klar. This is a full‑time position based in Ciudad de México, requiring presence at the office 2 to 3 times per week. Company Sobre KLAR: Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México. Desde su lanzamiento en 2019, Klar ha atendido a más de 2 millones de usuarios y ha sido certificado en 2023 como “Excelente lugar para trabajar” en México. Responsibilities Análisis y seguimiento diario de los sistemas ALD. Elaborar y enviar informes a las instancias reguladoras. Preparar presentaciones e informes para las partes interesadas internas. Qualifications Al menos 1.6 años de experiencia en puestos AML; titulado en carrera de derecho, administración o áreas similares. Inglés intermedio. Conocimiento intermedio de la regulación ALD. Excel intermedio; conocimiento de fórmulas, tablas dinámicas, etc. Conocimientos básicos de G Suite. Experiencia con el sistema de monitoreo AML es una ventaja. Capacidad para identificar y solucionar problemas. Actitud emprendedora y proactiva, con mínima supervisión. Organizado y estructurado; planifica y ejecuta eficientemente. Colaborativo; disfruta ayudando a los demás y trabaja bien en equipo. Benefits Sueldo competitivo según desempeño y experiencia. Opción de adquirir acciones. 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad. Prima vacacional. 30 días de aguinaldo. Vales de despensa. Seguro de gastos médicos mayores. Computadora. Suscripción a Wellhub para salud física y mental. Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health. Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares. Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas. Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan. Confiamos en nuestro equipo diverso y altamente capacitado y estamos comprometidos a crear un entorno acogedor e inclusivo para que florezcan nuevos talentos. Valoramos la diversidad y damos la bienvenida a todas las solicitudes independientemente de su género, nacionalidad, origen étnico y social, religión/creencias, capacidades físicas, edad, orientación e identidad sexual. Si necesitas algún ajuste durante el proceso de reclutamiento, no dudes en hacernos saber cómo podemos ayudarte. Referrals increase your chances of interviewing at Klar by 2x. #J-18808-Ljbffr

  • Junior AML Analyst — Hybrid

    hace 2 días

    Mexico City Klar A tiempo completo

    Una startup financiera busca un/a Jr AML Analyst en Ciudad de México. El rol implica análisis diario de sistemas AML y la elaboración de informes regulatorios. Se requieren al menos 1.6 años de experiencia en AML y un título en derecho o administración. Ofrecemos un sueldo competitivo, acciones, y múltiples beneficios, incluidos 15 días de...

  • AML & Financial Crimes Investigations Analyst

    hace 2 días

    Mexico City JPMorganChase A tiempo completo

    A global financial services firm in Mexico seeks an Investigations Analyst to join its Global Financial Crimes Compliance (GFCC) team. This role involves supporting AML investigations, analyzing data to identify suspicious transactions, and ensuring compliance with regulatory requirements. The ideal candidate will have a Bachelor’s degree, experience in...

  • AML Investigations Analyst – GFCC

    hace 2 días

    Mexico City J.P. Morgan A tiempo completo

    A leading global financial institution in Mexico is seeking a GFCC Analyst to join their compliance team. In this role, you will support investigations into suspicious transactions, conduct AML investigations, and ensure regulatory compliance. The ideal candidate should have a Bachelor's degree in a relevant field and experience in financial regulation or...

  • AML Ops Analyst — Drive Compliance

    hace 2 días

    Mexico City Nubank A tiempo completo

    A leading financial technology company based in Mexico City is seeking a Regulatory Solutions analyst for AML Ops. The role involves analyzing AML Alerts, conducting investigations, and ensuring compliance with regulatory requirements. Candidates should have a Bachelor’s degree in a relevant field, strong reporting skills, and familiarity with AML...

  • Global AML Investigations Analyst

    hace 2 días

    Mexico City JPMorgan Chase A tiempo completo

    A global financial services firm in Mexico is seeking a GFCC Analyst to play a critical role in protecting the firm and its clients from financial crime. The responsibilities include supporting investigations, collaborating with stakeholders, and ensuring compliance with regulatory requirements. Candidates should have a Bachelor's degree in a relevant field,...

  • Jr AML Analyst

    hace 3 días

    Mexico City Klar S.A de C.V. A tiempo completo

    Sobre KLAR ¡Empecemos con lo básico! Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Ofrecemos un amplio conjunto de productos en nuestras ofertas de débito y crédito, ¡y...

  • Jr AML Analyst

    hace 2 días

    Mexico City Klar S.A de C.V. A tiempo completo

    Sobre KLAR ¡Empecemos con lo básico! Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Ofrecemos un amplio conjunto de productos en nuestras ofertas de débito y crédito, ¡y...

  • AML Ops Analyst

    hace 3 días

    Mexico City Nubank A tiempo completo

    About NubankNubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow and inefficient financial system. Since then, through innovative technology and outstanding customer service, the company has been redefining people\'s relationships with money across Latin America. With operations in Brazil, Mexico, and Colombia, Nubank is today one of the...

  • AML Ops Analyst

    hace 2 días

    Mexico City Nubank A tiempo completo

    About NubankNubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow and inefficient financial system. Since then, through innovative technology and outstanding customer service, the company has been redefining people\'s relationships with money across Latin America. With operations in Brazil, Mexico, and Colombia, Nubank is today one of the...

  • LATAM Financial Crime Ops Analyst – AML

    hace 2 días

    Mexico City Reap A tiempo completo

    A global financial technology company is seeking a Financial Crime Operations Analyst to manage onboarding and AML operations. You will ensure compliance with global standards and tackle complex cases. This role requires a minimum of 3 years of experience in the field, ideally in fintech, along with knowledge of AML regulations in Mexico. Proficiency in...