Auxiliar de Riesgos – Querétaro

hace 3 semanas

Tequisquiapan, México Urbana Mexico A tiempo completo

ÚNETE A URBANA MÉXICO En URBANA MÉXICO Seguimos Fortaleciendo Nuestros Procesos y Hoy Estamos En Búsqueda De Talento Comprometido Para Integrarse a Nuestro Equipo Como Auxiliar de Riesgos 📌 Requisitos Escolaridad: Técnico en carreras administrativas, financieras o afines.

Experiencia

Mínimo 1 año de experiencia general, 6 meses en áreas de riesgos, cumplimiento normativo o afines.

Conocimientos en

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Ley Antilavado), Identificación y validación de clientes, proveedores y contratistas, Manejo de documentación legal y administrativa. Deseable experiencia en plataformas de reporte y control normativo. 🛠️ Responsabilidades Elaborar y enviar avisos de operaciones escrituradas conforme a la Ley Antilavado. Reportar expedientes de clientes identificados por el área comercial.

Alertar a la autoridad competente en casos de negativa de identificación del cliente. Revisar documentación de clientes para depósitos en efectivo. Enviar avisos dentro de los plazos establecidos (24 horas cuando aplique).

Gestionar y resguardar expedientes de proveedores y contratistas. Descargar y archivar acuses de los avisos emitidos en el portal oficial. Actualizar información en sistemas de proveedores y contratistas.

Generar reportes de búsqueda en listas de control mediante plataforma autorizada. Dar de alta proveedores, contratistas, pagos únicos y comprobaciones de gastos. Revisar formatos y estados de cuenta de proveedores y contratistas nuevos.

Apoyar en otras actividades relacionadas con riesgos y cumplimiento normativo. 💼 Ofrecemos Sueldo bruto de 11,819.64 pesos Prestaciones de ley: IMSS, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo IMSS desde el primer día Contratación directa Buen ambiente laboral Capacitación constante Oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional 📍 Ubicación: Querétaro 📊 Área: Gerencia Contable y Financiera 🎯 Si te interesa el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, esta oportunidad es para ti. Postúlate y forma parte de URBANA MÉXICO, donde el orden y la transparencia también construyen futuro. #J-18808-Ljbffr

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Tequisquiapan, México PROTECCIONES, BENEFICIOS Y ASISTENCIAS SA DE CV A tiempo completo

    **PROTECCIONES, BENEFICIOS Y ASISTENCIAS**es una empresa líder de servicios de seguros en el sector cooperativo mexicano, protegiendo el patrimonio de nuestros aliados, con una larga historia de éxito y compromiso con sus empleados.El **Analista de Gestión de Productos y Servicios**es el responsable de evaluar y dar seguimiento a los riesgos de crédito,...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 días

    Tequisquiapan, México PROTECCIONES, BENEFICIOS Y ASISTENCIAS SA DE CV A tiempo completo

    **PROTECCIONES, BENEFICIOS Y ASISTENCIAS**es una empresa líder de servicios de seguros en el sector cooperativo mexicano, protegiendo el patrimonio de nuestros aliados, con una larga historia de éxito y compromiso con sus empleados. El **Analista de Gestión de Productos y Servicios**es el responsable de evaluar y dar seguimiento a los riesgos de...

  • Auxiliar Administrativo Mantenimiento

    hace 2 días

    Tequisquiapan, México DICOISA A tiempo completo

    **Puesto**:Auxiliar Administrativo de Mantenimiento**Escolaridad**:Preparatoria, Ing. Pasante, TSU en mantenimiento industrial, electromecánico, electromecánico o a fin.**Actividades**:Control de registros, formatos, instrucciones de trabajo y procedimientos.Seguimiento a las matrices de mantenimiento preventivo y programación de ejecución de...

  • Auxiliar Gourmet: Atención al Cliente y Merchandising

    hace 6 días

    Tequisquiapan, México La Comer A tiempo completo

    Una tienda de productos gourmet busca un Auxiliar de Gourmet para unirse a su equipo en Tequisquiapan, Querétaro. El candidato ideal tiene habilidades en atención al cliente y organización, así como la capacidad de trabajar de manera colaborativa. Las responsabilidades incluyen acomodar anaqueles, colocar precios y mantener la bodega. Se valorará la...

  • Auxiliar de Operación Logística

    hace 1 semana

    Tequisquiapan, México IMILE DELIVERY A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de trabajo, empresa dedicada al transporte y paquetería IMILE Delivery con cobertura nacional e internacional en más de 14 países esta buscando tú talento como: "Auxiliar de Operación Logística " **Requisitos**: - Desde secundaria con certificado. - Disponibilidad de horario. - Documentos actualizados. OFRECEMOS: - Pago semanal...

  • Auxiliar de admisión y flebotomía

    hace 3 semanas

    Tequisquiapan, México Hospitales MAC A tiempo completo

    Hospital H+ Querétaro se encuentra en búsqueda de: Auxiliar de Admisión y Flebotomía Sucursal: Epic Center Zakia Escolaridad Técnico/a laboratorista clínico, enfermería o carrera técnica afín. Requisitos Experiencia mínima de 1 año en toma de muestras. Vivir cerca de la zona de trabajo. Principales Funciones Registrar a los pacientes en el área...

  • Cajero/a Unico/a

    hace 2 semanas

    Tequisquiapan, México Scotiabank A tiempo completo

    Cajero/A Unico/A (Eve) Tequisquiapan **Fecha**:16 jun 2025 **Ubicación**: Tequisquiapan, QUE, MX, 76750 **Empresa**:Scotiabank **ID de la solicitud**: 226047 **Programa de Referido de Empleados - Probable Pago**: $0.00 Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en...

  • Vendedor de Refacciones

    hace 6 días

    Tequisquiapan, México AutoZone A tiempo completo

    **Vacante para la empresa AutoZone en Tequisquiapan, Querétaro**:Únete a la cadena más grande de venta de Autopartes y desarrolla tu carrera profesional con nosotros!SOLICITAMOS:Auxiliar de mecánica automotriz/ atención a clientes**Requisitos**:Experiência como auxiliar de mecánica, o venta de refaccionesDiagnóstico de fallas básicasActitud de...

  • Trasladista de Personal

    hace 4 días

    Tequisquiapan, México Seguridad Total en Accion S.A. de C.V. A tiempo completo

    Importante Grupo de de empresas de servicios especializados está en busca de Trasladista/Chofer de personal para la zona de Querétaro. **Requisitos**: Experiência: 1 año mínimo comprobable Escolaridad: Secundaria Edad: 30 a 45 años Licencia vigente de Querétaro Tarjetón vigente Conocimiento de la ciudad de Querétaro Alto grado de...

  • Auxiliar De Abarrotes

    hace 3 semanas

    Tequisquiapan, Querétaro de Arteaga, México La Comer A tiempo completo

    La Comer está buscando incorporar a su equipo de trabajo a un Ayudante General para nuestra tienda de autoservicio.Buscamos a personas comprometidas y responsables, con disponibilidad de horario y ganas de aprender y crecer dentro de nuestra empresa.Como Ayudante General serás responsable de brindar apoyo en diversas áreas de la tienda, asegurando que el...