Empleos actuales relacionados con Especialista KYC - Mexico City - BANKAOOL

  • Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN

    hace 3 semanas

    Mexico City SLM A tiempo completo

    Perfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN  Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV,...

  • Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN

    hace 3 semanas

    Mexico City SLM A tiempo completo

    Perfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN  Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV,...

  • Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN

    hace 3 semanas

    Mexico City SLM A tiempo completo

    Perfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN  Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV,...

  • Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN

    hace 3 semanas

    Mexico City SLM A tiempo completo

    Perfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN Auditor con sólida experiencia en el sector de  Entidades de Ahorro y Crédito Popular , especializado en la evaluación integral de  SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las  Disposiciones de Carácter General emitidas por la  CNBV ,...

  • Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN

    hace 3 semanas

    Mexico City SLM A tiempo completo

    Perfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV, así...

  • Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN

    hace 3 semanas

    Mexico SLM A tiempo completo

    Perfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular , especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV , así...

  • Especialista Comercial Tecnología

    hace 4 semanas

    Mexico City NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo

    Sobre NTT DATA En NTT DATA somos más que una empresa de tecnología: somos un equipo global de más de +190,000 profesionales con presencia en +50 países. Colaboramos en sectores clave como telecomunicaciones, servicios financieros, industria, energía, sector público y salud, aportando soluciones innovadoras que impulsan la transformación...

  • Especialista Chargebacks

    hace 4 semanas

    Mexico City NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo

    Sobre NTT DATA En NTT DATA somos más que una empresa de tecnología: somos un equipo global de más de +190,000 profesionales con presencia en +50 países. Colaboramos en sectores clave como telecomunicaciones, servicios financieros, industria, energía, sector público y salud, aportando soluciones innovadoras que impulsan la transformación digital....

  • Especialista en Diseño de Prompts

    hace 3 días

    Mexico City Metropolitan Area VASS LATAM A tiempo completo

    ELIGE LA VERSIÓN INGLÉS O ESPAÑOL, Y ELIMINA LA QUE NO VAYAS A UTILIZARESPAÑOL¿Eres Especialista en Diseño de Prompts (GPT)?Si buscas un gran equipo con un alto nivel técnico, donde se valore la proactividad y las ganas de hacer cosas diferentesVASS ES TU LUGARSomos una empresa global de transformación digital con un equipo de 4.900 expertos en 26...

Especialista KYC

hace 4 semanas

Mexico City BANKAOOL A tiempo completo

En Bankaool, somos una institución financiera, con más de 40 años de experiencia en el sector, orientados a la banca tradicional y digital, actualmente nos encontramos en búsqueda de tu Talento como: ESPECIALISTA KYC Funciones del Puesto Revisar la documentación e información de los prospectos de cliente, asegurándose de que cumplan con la regulación a efectos del alta del servicio o producto del interesado(a). Asegurar que la información del alta del cliente tanto los registros físicos o digitales se resguarde en el sistema asignado para ello, con el fin de evidenciar el alta del cliente para fines auditables. Identificar y escalar patrones o hallazgos relevantes (red flags) que ayuden a mitigar el riesgo para la institución. Ejecutar las remediaciones o actualizaciones de expedientes conforme a la meta diaria de los clientes existentes tanto para personas físicas como para morales. Garantizar un servicio de calidad a los usuarios (área comercial) de primeras entradas primeras salidas conforme se entregue la información del prospecto de cliente o a la directriz que la dirección determine. Dar cumplimiento a las directivas o cambios regulatorios, según apliquen durante la etapa de análisis a petición de PLD o Alta Dirección o alguna otra área relacionada con la Operación del alta de clientes, previo consentimiento de la Subdirección o Dirección de Operaciones. Salvaguardar la entera confidencialidad y la seguridad de los datos de los clientes. Requerimientos Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 2 años de experiencia Palabras clave: specialist, especialista #J-18808-Ljbffr