Analista Senior De Cumplimiento

Quiénes somos Tienda Pago es una Fintech con presencia y operaciones en México y Perú. Además, gran parte del equipo se encuentra distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina y República Dominicana, entre otros. Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante. Qué es lo que hacemos Mediante una plataforma le otorgamos crédito a las tienditas/bodegas para que estas puedan aumentar su inventario, esto les permite a las tienditas estar mejor surtidas y vender más. Actualmente contamos con 3 tipos de producto: préstamo personal, crédito de inventario (Token) y la recarga "aire" o mejor conocida como recarga de celulares. Dónde comienza el rol principal de TP Cuando el banco de cierta forma no financia estas microempresas, aparecemos nosotros para poder otorgarle este crédito para que puedan estar mejor surtidas y por ende vender más. Cuál es el objetivo principal de TP La inclusión financiera a través de la innovación ya que somos una empresa de tecnología y servicios financieros, somos una startup con 9 años en el mercado, y seguimos creciendo exponencialmente. Nuestro propósito es apoyar a las tienditas o bodegas y hacer la diferencia en la base de la pirámide económica; somos una fintech con gran impacto social. Seguimos creciendo Analista Senior de Cumplimiento El objetivo principal es garantizar que la SOFOM opere dentro del marco legal y regulatorio, asegurando que los manuales, procesos internos y reportes regulatorios se encuentren al día. Prevenir y gestionar riesgos relacionados con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otras actividades ilícitas, así como asegurar la transparencia y la integridad en las operaciones financieras. Responsabilidades Supervisión y Monitoreo: Implementar y supervisar los programas de cumplimiento y las políticas internas. Monitorear las transacciones y operaciones para detectar y reportar actividades sospechosas. Prevención de Lavado de Dinero: Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero (PLD). Asegurar la capacitación continua del personal en temas de PLD/FT. Evaluación de Riesgos: Realizar evaluaciones apoyado en la metodología basada en niveles de riesgos periódicas para identificar y mitigar posibles riesgos de cumplimiento. Mantener actualizadas las matrices de riesgo. Reporte y Comunicación: Reportes en línea con los requerimientos de la CNBV y la CONDUSEF. Mantener comunicación constante con las autoridades regulatorias. Capacitación y Concientización: Diseñar y coordinar programas de capacitación para el personal sobre temas de cumplimiento y regulaciones aplicables. Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización. Auditorías y Revisiones: Realizar auditorías internas y revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de las normativas. Coordinar con auditores externos para revisiones anuales de cumplimiento. Actualización Regulatoria: Mantenerse actualizado sobre cambios en las leyes y regulaciones aplicables a las SOFOM. Adaptar las políticas y procedimientos de la empresa a las nuevas regulaciones. Documentación y Registro: Mantener registros precisos y actualizados de todas las actividades de cumplimiento. Documentar todas las políticas, procedimientos y cambios realizados. Requisitos Lugar de Residencia: Ciudad de México 1-2 años de experiencia en general, no necesariamente como analista de cumplimiento Plus (Deseables) Registrado ante la CNBV como oficial de cumplimiento Experiencia en SOFOM Beneficios Prima Vacacional superior a ley: 100% Aguinaldo de 30 días (superior a la ley) Días de vacaciones superiores a los que otorga la ley Días adicionales de descanso Día libre de tu cumpleaños Seguros de gastos médicos mayores Seguro de vida Opciones de capacitación externa Conversemos y entérate de los otros beneficios. #J-18808-Ljbffr