Analista de Cliente de Riesgo
hace 2 semanas
Revisar expedientes de clientes identificados como de alto riesgo, PEP’s, actividades vulnerables y clientes especiales en el proceso de alta.Verificar que la documentación presentada esté vigente, completa y cumpla con los requisitos regulatorios y del banco.Aplicar medidas de debida diligencia reforzada (EDD) en clientes sensibles, asegurando que se cumplan los lineamientos del manual de PLD/FT.Analizar la información declarada por el cliente y su coherencia con el perfil de riesgo esperado, detectando posibles inconsistencias.Integrar dictámenes de riesgo de onboarding, fundamentados en metodologías internas y disposiciones regulatorias.Actualizar en sistemas internos la clasificación de riesgo asignada al cliente desde su alta, asegurando trazabilidad.Elaborar reportes de clientes sensibles en proceso de integración, con métricas de revisiones efectuadas y observaciones detectadas.REQUISITOS MÍNIMOSLicenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines.Experiencia de 1 a 3 años en procesos de debida diligencia reforzada (EDD) o validación de clientes sensibles.Conocimiento de clasificación de clientes de alto riesgo, PEP’s, actividades vulnerables y clientes especiales.Capacidad para realizar revisiones y análisis de expedientes de clientes sensibles durante el onboarding.Habilidad para integrar dictámenes de riesgo fundamentados en EBR.Conocimiento de listas de vigilancia y cotejo de clientes especiales.Organización para mantener bases de clientes sensibles actualizadas y trazables. #J-18808-Ljbffr
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Analista de Riesgo de Clientes – Onboarding y EDD
hace 1 semana
Parral, México KAPITAL A tiempo completoUna entidad financiera en Chihuahua busca un especialista en debida diligencia para revisar expedientes de clientes de alto riesgo y asegurar el cumplimiento de requisitos regulatorios. Se requiere una licenciatura en Derecho, Economía o áreas afines, junto con 1 a 3 años de experiencia en validación de clientes sensibles. Las responsabilidades incluyen...
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Analista financiero
hace 2 semanas
Parral, México HUB INNOVA & TALENTO A tiempo completoAnalista Financiero FP&A Objetivo del puesto El Analista Financiero será responsable de brindar soporte estratégico y operativo al CFO mediante el análisis y modelado financiero, la generación de reportes clave y la implementación de herramientas que optimicen la gestión financiera, administrativa y de tesorería de la empresa. Su enfoque estará en...
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Analista Fiscal
hace 1 semana
Parral, México Ur Global Mexico S de RL de CV A tiempo completoAnalista Fiscal Requisitos LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CON TITULO Responsabilidades Revisión y análisis de información contable y fiscal Elaboración de papeles de trabajo Determinación y presentación de impuestos Elaboración y presentación de DIOT, declaraciones anuales, cálculo de D4, entre otros Perfil buscado Profesional responsable, analítico,...
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Parral, México Ur Global Mexico S de RL de CV A tiempo completoUna empresa destacada busca un Analista Fiscal en Miguel Hidalgo. El candidato ideal tiene licenciatura en contabilidad y es responsable y analítico. Las responsabilidades incluyen revisión de información contable, elaboración de papeles de trabajo y presentación de impuestos. Ofrecemos un sueldo bruto de $28,000 MXN además de prestaciones de ley. Si...
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Parral, México Principal México A tiempo completo¿Qué esperamos de ti? En Principal estamos orgullosos de que nuestro propósito sea el centro de todo lo que hacemos, por ello, estamos motivados en fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera, con la solidez financiera, experiencia y alto nivel tecnológico que nos caracteriza. Éste, junto con la integridad, foco...
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Parral, México Principal México A tiempo completo¿Qué esperamos de ti? En Principal estamos orgullosos de que nuestro propósito sea el centro de todo lo que hacemos, por ello, estamos motivados en fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera, con la solidez financiera, experiencia y alto nivel tecnológico que nos caracteriza. Éste, junto con la integridad, foco...
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Analista contable
hace 1 semana
Parral, México Moore Orozco Medina S.C. A tiempo completoImportante Firma de Contadores se encuentra en búsqueda de ENCARGADO CONTABLE. PERFIL: Escolaridad: Lic. en contaduría (Titulado o Pasante) Experiencia: mínima de 4 - 5 años en el puesto o afín Conocimientos: En NIF, en materia fiscal, facturación, nomina Preferentes conocimientos en paquetería de Contable o Excel avanzado Funciones: Cálculo de IVA,...
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Analista contable
hace 2 semanas
Parral, México Moore Orozco Medina S.C. A tiempo completoImportante Firma de Contadores se encuentra en búsqueda de ENCARGADO CONTABLE. PERFIL: Escolaridad: Lic. en contaduría (Titulado o Pasante) Experiencia: mínima de 4 - 5 años en el puesto o afín Conocimientos: En NIF, en materia fiscal, facturación, nomina Preferentes conocimientos en paquetería de Contable o Excel avanzado Funciones: Cálculo de IVA,...
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Analista Administrativo: Gestión Documental
hace 1 semana
Parral, México VIOLETTE JS SOLUCION A tiempo completoUna empresa de soluciones administrativas está buscando un Analista administrativo en Miguel Hidalgo. El candidato ideal es un profesional en administración con experiencia en servicio al cliente. Se espera que gestione documentación, apoye operaciones diarias y coordine entre departamentos, todo con una actitud proactiva y honesta. Se ofrece un sueldo...
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Analista administrativo
hace 1 semana
Parral, México VIOLETTE JS SOLUCION A tiempo completoBuscamos un Analista administrativo para incorporarse a nuestro equipo. REQUISITOS Lic. en administración de empresas o a fin Experiencia en servicio a cliente Proactivo Contar con automóvil (indispensable) FUNCIONES En esta posición, serás responsable de gestionar la documentación, brindar apoyo operativo y coordinación, atender a los clientes y...
