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Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: Especialista en Análisis de Cumplimiento PLD

Requisitos:

Lic. Economía, Actuaría, Ingeniería, Criminología, Sociología, Administración, Contabilidad

1 año de experiência en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Auditoría Interna o Externa, Investigación y prevención de fraudes

Conocimientos técnicos**:

Manejo de paquetería Microsoft, Excel básico, intermedio, Power point

Actividades por
desempeñar (responsabilidades)**:

Revisar las gestiones realizadas por los asesores de Nível 1 que fueron registradas en el aplicativo SIRENA a T-1.

Dichas gestiones deben cumplir con los requisitos mínimos de calidad establecidos en el "Check List para gestiones de Nível 1".

Considerando los factores de riesgo y estructura de las gestiones (conocimiento del cliente, operativa y conclusión), asegurando que en la conclusión justificativa se erradique el riesgo.


Garantizar que lo registrado en SIRENA por el asesor de N1, tenga congruencia tomando en consideración las operaciones de los clientes con base a su transaccionalidad, cambio de su actividad, etc.

a fin de detectar una operativa fuera de su perfil transaccional que pudiera significar una inusual.

En caso de identificar gestiones con estas características, se envía Feedback a Gerente de AML, donde se detallan las particularidades del caso enlistando las carencias que se observaron durante la revisión para corregirlas o en su caso generar un Reporte de Operativa Inusual (ROI).


Ubicación:

Torre Diamante Santa Fe

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