Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento con Certificación Cnbv - Iztapalapa, Ciudad de México - DXN CE

  • Gerente de Territorio On Premise

    hace 7 días

    Iztapalapa, Ciudad de México GEPP A tiempo completo

    Descripción del EmpleoGEPP busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Jefe de Territorio On Premise en nuestra sucursal de Iztapalapa. El candidato ideal tendrá experiencia en supervisión de ventas en campo, manejo de plantilla y cumplimiento de objetivos.ResponsabilidadesSupervisar a la fuerza de ventas y controlar la administración de...

  • Asistente de Recursos Humanos

    hace 6 días

    Iztapalapa, Ciudad de México MINA GAS,S.A. DE C.V A tiempo completo

    Carrera y RequisitosBuscamos a un pasante de pedagogía con experiencia en reclutamiento y selección de personal, apoyo en entrevistas y seguimiento por medio de evaluaciones. El candidato debe tener un nivel de estudios de pasante y una edad entre 21 y 31 años.Habilidades y ActividadesComunicación efectivaLiderazgo y gestión de equiposResolución de...

  • Oficial de Cumplimiento con Certificación Cnbv

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México DXN CE A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DXN CE en Pilares Aguilas -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO**: - **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.** Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo Certificaciones:...

  • Oficial de Cumplimiento Jr Sat Pac

    hace 4 semanas

    Iztapalapa, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Iztapalapa, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Sub Gerente de Administración

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV A tiempo completo

    **Requisitos del puesto** - Educación: Estudios universitarios completos con título en Licenciatura en Administración, Finanzas, Actuaría. - Estudios adicionales: Certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo expedida por la CNBV. - Paquetería: Office avanzado. - Idiomas: Inglés...

  • Analista Junior Procesos Normativos Sat Pac

    hace 2 semanas

    Iztapalapa, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Iztapalapa, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Maestro Oficial Herrero

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México CONSTRUCTORA NAUCALPAN A tiempo completo

    Se solicita Maestro Oficial herrero para trabajar en taller y en obra: Trabajos de herrería en general (fabricación ,colocación,reparación) Con Certificación DC3 Conozca de materiales empleados para el trabajo. Actitud e iniciativa para dar soluciones si es el caso Responsable. Honesto. Sueldo según aptitudes. Tipo de puesto: Tiempo...

  • Oficial de Seguridad Atizapan de Zaragoza

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México GC Protección seguridad Privada A tiempo completo

    **ngresas al siguiente día de tu entrevista** **Solicitamos Oficiales de Seguridad 24x24** **Servicio cerca del Palacio Municipal de Atizapán** **Mayores informes al 55 7350 9495 con el Lic. Gustavo García** **OFRECEMOS**: - Sueldo neto - Prestaciones de ley. - Bono por referenciado - Uniforme sin costo. - Dobletes pagados al momento. - Plan de...

  • Cumplimiento Comercio Exterior

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México SKATT ASESORES FISCALES A tiempo completo

    Brindar apoyo en el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de Comercio Exterior, así como, en la proporción de consultoría a clientes. Capturar y dar seguimiento a pedimentos solicitando y verificando la correcta clasificación de la mercancía finalizando con la glosa. Desarrollar pedimentos así como tramites en retornos y...

  • Auditor de Seguridad de La Información

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México Trust People A tiempo completo

    Descripción Empresa mexicana encargada proveer soluciones y servicios en comunicaciones unificadas y redes convergentes de voz y datos Estamos en búsqueda de un profesional en **Auditoria de seguridad de la información** **Requisitos** - Licenciatura o Ingeniería en Sistemas, Informática, Telecomunicaciones o afín. Experiência de al menos 4 años...

  • Aluminero Oficial

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Enriquez Servicios Obras y Suministros S.A DE C.V A tiempo completo

    Empresa líder con más de 10 años de experiência realizando servicios y mantenimiento está solicitando Aluminero oficial **Estamos buscando personal con experiência como Oficial Aluminero, con proactividad y ganas de trabajar.** **Funciones** - Fabricación de puertas de aluminio, vidrios y cristales templados. - Instalación de productos...

  • Oficial de Mantenimiento

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Agencia de Reclutamiento Tres R A tiempo completo

    Se solicita Oficial de Mantenimiento OFRECEMOS - SUELDO BASE - PRESTACIONES DE LEY - PRESTACIONES SUPERORES (FONDO DE AHORRO, VALES DE DESPENSA, PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO 25 DIAS, - DESCANSO ROLADO **Requisitos**: - TECNICO O INGENIERO - DISPOIBILIDAD DE HORARIO - OPERATIVO - CONOCIMIENTOS EN MAQUINARIAS INDUSTRIALES - EXPERIENCIA...

  • Oficial de Seguridad

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México TIKIN S.A DE C.V A tiempo completo

    _**¡EN GRUPO 360 TENEMOS VACANTES PARA TI!**_ **VACANTES**: - **OFICIAL DE SEGURIDAD **_**PARA TIENDAS**_ **TURNOS**: - 24x24_ **OFRECEMOS**: - SUELDO BASE QUINCENAL. - PRESTACIONES DE LEY DESDE EL PRIMER DÍA. - VALES DE DESPENSA. - UNIFORME. - DESCUENTO PREFERENCIAL EN DIFERENTES COMERCIOS. - BONOS Y COMPENSACIONES. - PAGOS DE DOBLETES Y HORAS...

  • Oficial Plomero

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México INVERSA INTEGRAL SA DE CV A tiempo completo

    Empresa mexicana con más de 13 años de experiência en diseñar y ejecutar instalaciones desarrollando soluciones innovadoras de ingeniería tanto eléctricas como hidrosanitarias. Solicita: **OFICIALES PLOMEROS** OFRECEMOS: Sueldo $14,000 libres mensuales Prestaciones de Ley (seguro social, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo) Seguro de vida ZONA...

  • Oficial de Seguridad

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México TuComTelCe, S. A. B. de C. V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TuComTelCe, S. A. B. de C. V. en Buenavista, Guerrero, Revolución, San Cosme -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA, VIGILANCIA** PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS, OFICIALES **_OFRECEMOS:_** - Sueldo Base - Seguro Social - Uniformes sin costo - Pago de Dobletes - Capacitación - Aguinaldo - Estabilidad...

  • Carpintero Oficial

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Enriquez Servicios Obras y Suministros S.A DE C.V A tiempo completo

    **Empresa 100 % mexicana líder en el área del mantenimiento con 20 años en el mercado** **Solicita**: **Carpintero Oficial** **Requisitos** - Conocimiento general en el área de carpinteria - Manejo de herramienta manual. - Trabajo equipo. - Funciones Generales de Puesto - Colocación e instalación de formica. - Fabricación de muebles - Pintura a...

  • Oficial Albañil

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Galas de Mexico A tiempo completo

    **EMPRESA MEXICANA CON MAS DE 100 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO DE LAS ARTES GRÁFICAS BUSCA TU TALENTO COMO**: OFICIAL DE ALBAÑIL**: **Requisitos**: - Edad: a partir de los 18 años (contar con Constancia de Situación Fiscal (RFC) y número de seguridad social) - Escolaridad: mínima Secundaria y contar con Certificado - Disponibilidad: Rolar turnos...

  • Oficiales D&a y Hidrahulicos

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Proyectos Nacionales de Metal SA de CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Proyectos Nacionales de Metal SA de CV en Tepotzotlan -Tepotzotlán, Estado de México**:** PRONAMET "Proyectos Nacionales de Metal"somos una empresa 100% Mexicana dedicada a la instalación de sistemas contra incendios** **SOLICITO OFICIAL MECATRONICO D&A Y OFICIAL HIDRAULICO PCI CON EXPERIENCIA EN SISTEMAS CONTRA INCENDIO CON...

  • Contralor de Planta Alimenticia

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México COMERCIALIZADORA MAC'MA A tiempo completo

    Galletas Mac'Ma importante empresa de Manufactura de alimentos con mas de 75 años en el mercado Esta en búsqueda de tu talento como CONTRALOR DE PLANTA CON EXPERIENCIA EN MANUFACTURA ALIMENTICIA CON CERTIFICACION EN FSSC22000 **Requisitos**: Lic. Administración, Contabilidad, Finanzas Disponibilidad de Horario Conocimientos: - Valuación y control de...

  • Oficiales y Guardias de Seguridad

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Alta dirección de negocios Aditsystems S.A de C.V A tiempo completo

    **Buscamos Oficiales y Guardias de seguridad, tenemos vacantes en diferentes zonas, te ubicamos cerca de tu domicilio.** **OFRECEMOS**: - **Sueldo acorde a servicio**: - **Contrato Indefinido**: - **Pagos de dobletes $506°°**: - **Asegurado por el IMSS (desde el primer día)**: - **Aguinaldo (15 días)**: - **Uniformes Gratuitos (a tu medida)**: -...

  • Introducción a La Certificación Laboral

    hace 4 meses

    Iztapalapa, México Universidad del Valle de México A tiempo completo

    **PROFESORES UVM NIVEL BACHILLERATO** ¡Preparatoria internacional UVM te está buscando, prepara de manera integral a las futuras generaciones! En Prepa Internacional UVM, forma con certeza a las futuras generaciones desarrollando en ellos las habilidades necesarias para competir en un entorno internacional. Comparte con certeza tu pasión y forma parte...

  • Auxiliar de Compras y Almacén

    hace 3 meses

    Iztapalapa, México Con A tiempo completo

    Empresa del giro restaurantero solicita: **AUXILIAR DE COMPRAS** **Zona: Cerca del angel de la independencia, CDMX** EXPERIENCIA: Mínimo 1 año en puesto similar CONOCIMIENTOS PREVIOS: - Paquetería Office, Excel indispensable - Soft Restaurant - Negociación y trato con proveedores - Google Drive - Sistema de facturación 3.3 SAT - Calidades de materia...

Oficial de Cumplimiento con Certificación Cnbv

hace 3 meses

Iztapalapa, Ciudad de México DXN CE A tiempo completo

Vacante para la empresa DXN CE en Pilares Aguilas -Álvaro Obregón, Ciudad de México:

POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:


  • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Escolaridad:
Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo

Certificaciones:
Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento

Experiência mínima de 2 años en puesto similar.

CONOCIMIENTOS EN:

Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Disposiciones de Carácter General correspondientes a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Manejo del Sistema SITI

  • Deseable Manejo del Portal Único de Registros (PUR) SIPRES, RECO, REDECO, REUNE, RECA, IFIT, REUS, SINE, SIGUE y COT.

EXPERIENCIA EN:

Fideicomiso, Créditos con Garantía Fiduciaria

Atención a quejas CONDUSEF

Atención a requerimientos de Información por parte de la CONDUSEF y CNBV

Atención a Auditorias PLD

Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero

Redacción de oficios, informes y dictamen.

Uso de Excel.

-
APTITUDES:

Capacidad de decisión

Comunicación y persuasión

Liderazgo

Resolución de problemas

Resiliente

Leal

Honesto

Organizado

Requisitos:

  • Formación en Derecho, Económia, Administración de empresas y Finanzas o Contaduria
  • Contar con Certificación Vigente ante la CNBV
  • Tener experiência del al menos 2 años en un puesto similar
Si te interesa aplicar adjunta tu CV en tu postulación.

Saludos.

Nível de educación deseada:

Superior - titulado

Nível de experiência deseada:

Nível Medio

Función departamental:

Administrativo / Secretarial

Industria:

Servicios Financieros

Habilidades:

- exp en cumplimiento
- exp en procesos de normativida