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Auxiliar Oficial de Cumplimiento

hace 2 meses

Tláhuac, Ciudad de México Ficein A tiempo completo

AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)
-
Requisitos:_

Escolaridad:
Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin

Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente

Conocimientos y funciones

  • Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo
  • Análisis y seguimiento de operaciones a nível financiero institucional
- conocimientos en los elementos para llevar un Comité de comunicación y control en dictaminaciones

  • Revisión de alertas realizadas por sistema automatizado
  • Revisión y contestación de oficios a través de STI PLD, respecto a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)
  • Subir y actualizar listas de lpb al sistema automatizado
  • Monitoreo y seguimiento de operaciones
  • Control y actualización de expedientes de clientes de medio y alto riesgo
  • Evaluaciones semestrales a clientes respecto de su perfil transaccional y nível de riesgo
  • Actualización y seguimimiento a bitacoras de cumplimiento

OFRECEMOS

Prestaciones de ley + prestaciones superiores

Gastos Medicos Mayores

Gastos Medicos Menores

Prestaciones deportivas

Bono de puntualidad y asistencia

Bono de puntualidad por equipo

incrementos salariales anuales

Bonos anuales

Horarios de labores de lunes a jueves de 8:00am a 6:00 pm, viernes de 8:00 am a 3:30pm

Tipo de puesto:
Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo:
$20,000.00 al mes

Horario:

  • Turno de 8 horas

Prestaciones:

  • Descuento de gimnasio
  • Seguro de gastos médicos
  • Seguro de gastos médicos
mayores

Tipos de compensaciones:

  • Bono anual
  • Bono de asistencia
  • Bono de puntualidad
  • Bono mensual

Lugar de trabajo:
Empleo presencial

Fecha límite para postularse: 21/04/2024

Fecha de inicio prevista: 23/04/2024

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