Especialista de Cumplimiento

hace 2 semanas


Tláhuac, Ciudad de México Grupo Nacional Provincial A tiempo completo
En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laborales

GNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado.

BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO

Funciones:

Dar seguimiento a la implementación de los Key Control ́s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.


Dar seguimiento a la implementación de los cambios en la regulación para garantizar el cumplimiento de las obligaciones aplicables a las empresas subsidiarias.


Acompañar el proceso de auditoría interna relacionadas con los temas de Crímenes Financieros para cumplir con indicadores de los planes de acción acordados y mitigar riesgos.


Validar y dar seguimiento a la atención de oficios recibidos de la CNSF y CNBV para dar respuesta en tiempo y forma de acuerdo a la información solicitada.


Mantener actualizados los programas anuales de capacitación para reforzar el involucramiento y concientización por parte de los colaboradores, en las obligaciones relativas a PLD, FT de las empresas subsidiarias.


Brindar soporte y asesoría en aspectos de PLD, FT y otros crímenes financieros para orientar a las diferentes áreas en el debido cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.


Requisitos Indispensables:

Lic. Económico - Administrativa o Derecho (Pasante)

Certificación en materia de PLD por parte de la CNBV (Obligatoria)

Oficial de Cumplimiento nombrado ante la CNVB y con certificación vigente

ACAMS (Opcional)

Experiência en:

Manejo de Tablas Dinámicas

Procesos operativos y de negocio del Sector Afianzador y SOFOMES

Regulación en materia de PLD y Financiamiento al Terrorismo

Te Ofrecemos:

Contrato directo con GNP

Prestaciones superiores

45 Días de Aguinaldo

Prima Vacacional

Fondo de Ahorro 13%

Vales de despensa $1,600 mensuales

Bono de Desempeño

20 Días Vacaciones

Seguro de Gastos Médicos

Club deportivo

Crecimiento Laboral

Horario:
Lunes a Jueves 8:30 a 6:00 y Viernes 8:00 a 2:30

No lo pienses más y postúlate por este medio

"Nuestra Organización garantiza un trato de igualdad de oportunidades y no discriminación en el proceso de Atracción de Talento entre Hombres, Mujeres y Personas con Discapacidad"
  • Especialista de Nominas

    hace 2 semanas


    Tláhuac, Ciudad de México Reclutapro Pandapé A tiempo completo

    Estamos buscando un Especialista en Nóminas para unirse a nuestro equipo en Agropecuaria MerleeNuestra empresa es líder en el sector de la contratación y el reclutamiento, y estamos en constante crecimiento. Como Especialista en Nóminas y Habilidades, serás responsable de garantizar que las nóminas se procesen de manera eficiente y precisa. Además,...

  • Especialista Asea

    hace 2 semanas


    Tláhuac, Ciudad de México People4business A tiempo completo

    Vacante para la empresa People4business en Cuauhtémoc, Ciudad de México:Título del puesto: Especialista ASEAUbicación: Ciudad de MéxicoTipo de empleo: Tiempo completoResponsabilidades: Supervisar y monitorear la implementación de la normativa de la ASEA en las operaciones de la empresa. Desarrollar y mantener actualizada la documentación necesaria...


  • Tláhuac, Ciudad de México Reclutamiento IT A tiempo completo

    Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos...


  • Tláhuac, Ciudad de México Sony Electronics A tiempo completo

    We look for the risk-takers, the collaborators, the inspired and the inspirational. We want the people who are brave enough to work at the cutting edge and create solutions that will enrich and improve the lives of people across the globe. So, if you want to make the world say wow, let's talk.Especialista de contabilidad, con la responsabilidad de emitir la...

  • Especialista Nómina

    hace 2 semanas


    Tláhuac, Ciudad de México AGENCIA PROAARM A tiempo completo

    AGENCIA PROAARM está en busca de un talentoso Especialista de Nómina para unirse a nuestro equipo. Como especialista de nómina, serás responsable de realizar y supervisar las tareas relacionadas con la administración y gestión de nóminas. Además, tu experiência en el manejo de registros IMSS será clave para el éxito en este...

  • Jefe de Cumplimiento

    hace 2 semanas


    Tláhuac, Ciudad de México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completo

    Grupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica.SOLICITA:"JEFE DE CUMPLIMIENTO"Requisitos: Experiência 2 años en giro farmacéutico Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula indispensable)Actividades: Asegurar que los...


  • Tláhuac, Ciudad de México COMAU AUTOMATIZACION S de RL de CV A tiempo completo

    Comau es una empresa líder en el campo de la automatización industrial, a nível mundial, al combinar soluciones de ingeniería innovadoras con tecnologías facilitadoras y de automatizaciones abiertas y fáciles de usar, Comau ayuda a empresas de todos los tamaños, y en una amplia gama de segmentos industriales, a aprovechar todo el potencial de la...


  • Tláhuac, Ciudad de México Corporativo Sinergia A tiempo completo

    Especialista de Pricing AéreoBuscamos un apasionado Especialista de Pricing Aéreo para unirse a nuestro equipo dinámico. Este rol es fundamental para garantizar la eficiencia en nuestras operaciones aéreas de importación y exportación, con un enfoque en Europa, Asia y Latinoamérica. Si te apasiona la logística, la negociación de tarifas y el...

  • Especialista de Calidad

    hace 2 semanas


    Tláhuac, Ciudad de México Grupo Estrategia A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FARMACEUTICO SOLICITA:ESPECIALISTA DE CALIDADActividades: Desarrollar e implementar el sistema de gestión de calidad para un almacén nuevo Ejecutar las actividades relacionadas al desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad de manera oportuna y en cumplimiento a la normatividad aplicable. Elaborar...

  • Especialista Contraloría

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    Tláhuac, Ciudad de México Nestle A tiempo completo

    Especialista de Contraloría / CompliancePurinaCuautitlánEsquema HíbridoLic. Contaduría, Finanzas, Administración, Ing. IndustrialMisiónAlinear, estandarizar e implementar procesos y procedimientos para asegurar compliance en las operaciones de Supply Chain como control de inventarios, salida de productos, control en waste (donaciones, rotos, etc),...

  • Especialista Almacen

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    Tláhuac, Ciudad de México Nestle Operational Services Worldwide SA A tiempo completo

    Nestlé PurinaBusca Lideres IndiscutiblesEspecialista almacenRol de turnos Coordinar y supervisar la operación del almacén, garantizando el apego a las buenas prácticas de distribución y el cumplimiento de indicadores de eficiencia y precisión (on time); así como identificando áreas de oportunidad y proponiendo mejoras en los procesos, con la...

  • Especialista de Impuestos

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    Tláhuac, Ciudad de México Brenntag A tiempo completo

    ESPECIALISTA DE IMPUESTOS:Nuestro equipo en Mexico City actualmente tiene una vacante para un Especialista de impuestosEl objetivo del puesto es dar cumplimiento en las obligaciones fiscales corporativas y operativas locales y federales vigentes en México, de acuerdo con la Legislación y Normatividad Fiscal.TU PAPEL Y RESPONSABILIDADES: Elaboración de...

  • Especialista Siroc

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    Tláhuac, Ciudad de México ADAMANTINE A tiempo completo

    Vacante para la empresa ADAMANTINE en Benito Juárez, Ciudad de México:Empresa del sector de la Construcción busca Especialista Siroc BUSCAMOS TU TALENTO:ESPECIALISTA SIROC:Perfil:Escolaridad: Lic. Administración, Contaduría, o a fin Titulado.Experiência mínima de 2 años manejando SirocConocimientos en:Verificación de Cumplimiento de Obligaciones de...


  • Tláhuac, Ciudad de México Cyvsa Mantenimiento SA DE CV A tiempo completo

    Oferta de trabajo:Especialista en aire acondicionado y refrigeración - CDMX y área metropolitanaEmpresa: Cyvsa Mantenimiento SA DE CVDescripción de la empresa:Cyvsa Mantenimiento SA DE CV es una reconocida empresa líder en el sector de mantenimiento industrial y comercial, especializada en sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Contamos con una...


  • Tláhuac, Ciudad de México Talentomania RH A tiempo completo

    Importante Contact Center, solicita:Especialista de Reclutamiento y SelecciónRequisitos: Contar con al menos 1 año de experiência en reclutamiento. Licenciatura concluida en LAE, Psicología o AfinActividades: Realizará el ciclo completo de reclutamiento: apertura de fuentes y publicación de vacantes. Manejo de entrevista, inicial, profunda y por...


  • Tláhuac, Ciudad de México Talentomania RH A tiempo completo

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  • Especialista Producto

    hace 2 semanas


    Tláhuac, Ciudad de México Grupo Vitalmex A tiempo completo

    Fecha:16 may 2024Ubicación: Estado de México, MéxicoEmpresa:Vitalmex InternacionalGrupo Vitalmex con más de 40 años participandoen la evolución y desarrollo del Sector SaludBuscando el mejor Talento para: Especialista de ProductoDescripción general de la Posición:Desarrollar los conocimientos técnicos de los profesionales de la salud en el uso de...


  • Tláhuac, Ciudad de México HOGARES UNIÓN S.A DE C.V. A tiempo completo

    Desata tu potencial como Especialista en AdsSi eres especialista en la creación, gestión y optimización de campañas publicitarias en línea, Esta oportunidad es para tiResponsabilidades: Investigar el mercado para identificar oportunidades de publicidad. Configurar y optimizar campañas publicitarias, creando anuncios efectivos y monitoreando su...

  • Especialista Nóminas

    hace 2 semanas


    Tláhuac, Ciudad de México Productora de Tarimas del Sur (cuenta madre) A tiempo completo

    Requisitos del puesto Licenciatura en Contaduría, Administración o carrera afín (Preferentemente titulado). Experiência comprobable de al menos 2 años en Coordinación y/o Especialista de nóminas en empresas con una plantilla superior a 800 empleados. Conocimientos avanzados en cálculo de nómina y legislación laboral. Manejo de sistemas de nómina...


  • Tláhuac, Ciudad de México Casa Diaz de Maquinas de Coser A tiempo completo

    Casa Díaz está buscando tu talentoVen y forma parte de nuestro gran equipo de trabajo.Solicitamos:ESPECIALISTA EN RELACIONES LABORALESRequisitos: 30 años en adelante Pasante o licenciatura concluida en: Administración, recursos humanos, ciencias de la comunicación o a fin 1 a 2 años de experiência en: Leyes, reglamentos y normas en materia legal,...