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Oficial de Cumplimiento: con Certificación de Cnbv

hace 2 meses

Tláhuac, Ciudad de México DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR A tiempo completo
POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:

  • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD.

Escolaridad:
Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado

Género:
Indistinto

Estado Civil:
Indistinto

Certificaciones:
Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento

Experiência mínima de 1 a 2 años en puesto similar.

CONOCIMIENTOS EN:
Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Disposiciones de Carácter General correspondientes a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Manejo del Sistema SITI

  • Deseable Manejo del Portal Único de Registros (PUR) SIPRES, RECO, REDECO, REUNE, RECA, IFIT, REUS, SINE, SIGUE y COT.

EXPERIENCIA EN:
Fideicomiso, Créditos con Garantía Fiduciaria

Atención a quejas CONDUSEF

Atención a requerimientos de Información por parte de la CONDUSEF y CNBV

Atención a Auditorias PLD

Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero

Redacción de oficios, informes y dictamen.

Uso de Excel.

  • APTITUDES:
Capacidad de decisión

Comunicación y persuasión

Liderazgo

Resolución de problemas

Resiliente

Leal

Honestidad

Organización

OFRECEMOS:

  • Sueldo de 20000 a 25000 pesos netos
  • Prestaciones de ley
  • Jornada de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Si gustas información adjunta tu CV en nuestra publicación. Saludos.

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