Empleos actuales relacionados con Analista Compliance - Tijuana, Baja California - Grupo Enerser

  • Analista de Cumplimiento Normativo Bilingüe

    hace 3 semanas

    Tijuana, Baja California, México Hyuman A tiempo completo

    **Descripción del Puesto:**Como Analista de Cumplimiento Normativo Bilingüe en Hyuman, tendrás la responsabilidad de monitorear, analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos de la empresa y serás responsable de cumplir con...

  • Analista de Riesgos y Control de Calidad

    hace 3 semanas

    Tijuana, Baja California, México bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn BBVA, estamos buscando a un/a Auditor/a de Taller Regional Multiasistencia para unirse a nuestro equipo de profesionales en Tijuana.ResponsabilidadesContribuir en la ejecución de tareas que requieren supervisión en función de su experiencia y nivel de aprendizaje.Ejecutar tareas sencillas y manejar las herramientas propias de los...

  • Compliance Analyst

    hace 3 meses

    Tijuana, México Brady Mexico S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Descripción y detalle de las actividades El Analista de Cumplimiento asegura que las actividades aduanales cumplan con los requisitos del gobierno al asistir a varios departamentos con actividades relacionadas con el cumplimiento, incluyendo investigación normativa, procedimientos, actividades de monitoreo para apoyar los esfuerzos continuos con...

  • Analista Import Export

    hace 4 meses

    Tijuana, México North American Production Sharing A tiempo completo

    POSITION REFERENCE**:IMPORT/EXPORT ANALYST** OBJECTIVE: Analyzes the different options to coordinate and document foreign trade operations for local and foreign customs using Systems and Procedures established in the **MAIN RESPONSIBILITIES**: 1. Analyzes efficient options to document and coordinate logistics of shipments. Follows up with materials in...

  • Analista Kyc

    hace 3 meses

    Tijuana, México SmallWorld FS A tiempo completo

    Here at **SmallWorld Financial Services**, we know how important it is to be able to support friends and family from abroad. Put simply, we believe that the more people we can help transfer money to overseas family, friends and businesses, the smaller the world becomes. Our employees are as diverse as our customer base and we value the sharing of skillsets...

  • Analista de Contabilidad Bilingüe

    hace 3 meses

    Tijuana, México Relay Human Cloud A tiempo completo

    Relay Human Cloud is looking for you! **About us** Relay Human Cloud, a global staffing organization based in Dallas, Texas is hiring highly qualified **Transactional Accountant **to support our third-party customer. Relay currently has overseas locations in India, Honduras, and México with plans to expand to additional international locations in the...

  • Auxiliar de Logística Bilingue

    hace 4 meses

    Tijuana, México TACNAVAPOTHERM A tiempo completo

    El Analista de Logística - será responsable de la coordinación de los envíos de Materia Prima, Productos Terminados y Equipos entre USA, México. Esta función es responsable de toda la documentación necesaria para completar las importaciones y exportaciones relacionadas con los envíos entrantes y salientes de la planta Este rol creará y mantendrá...

  • Quality Control Analyst

    hace 4 semanas

    Playas de Tijuana, México Cellular Performance Institute A tiempo completo

    **World renowned Cellular Performance Institute looking for a quality control analyst.** The Cellular Performance Institute, located in Playas de Tijuana, is looking for a quality control analyst ensuring that all products meet the required quality standards. The analyst will perform a variety of laboratory tests, implement quality control processes, and...

  • Analista de Importaciones y Exportaciones

    hace 4 meses

    Tijuana, México Centerpiece S. de R.L de C. V. A tiempo completo

    **JOB PURPOSE**: - An import-export Analyst needs to have the skills to deal with the import and export process. This position must track all shipments and give status constantly. It coordinates shipping with customs agents for clearance on overseas deliveries. Import export Analyst also deals with quotes from prospective shippers and handles claims with...

Analista Compliance

hace 3 meses

Tijuana, Baja California, México Grupo Enerser A tiempo completo
Conocimiento avanzado geográfico y económico de la zona.

Experiência en gestión de tramites, deseable inmobiliarios.

Facilidad de palabra y organización.

ANALISTA COMPLIANCE - sector inmobiliario

OBJETIVO PRINCIPAL:


Recopilar, revisar y dictaminar el cumplimiento normativo de los documentos para la adquisición de un predio y/o estación de servicio.


PRINCIPALES FUNCIONES:
Control y manejo de documentos y reportes del área.

Apoyar en la tramitación y seguimiento de documentación.

Enlace directo entre arrendadores y áreas de Enerser.

Seguimiento a proyectos ya firmados.

OFRECEMOS:
Prestaciones superiores a las de ley

Amplia red de beneficios

Herramientas de trabajo:
Automóvil, laptop, celular y viáticos.

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$3, $3,500.00 a la semana

Horario:

  • Lunes a viernes
  • Turno de 8 horas

Prestaciones:

  • Automóvil de la empresa
  • Ayuda o servicio de transporte
  • Caja de ahorro
  • Descuento de empleados
  • Descuentos y precios preferenciales
  • Opción a contrato indefinido
  • Teléfono de la empresa

Lugar de trabajo:
Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 07/06/2023