Empleos actuales relacionados con Investigación y Prevención de Fraudes - Ciudad de México, Ciudad de México - Grupo Financiero Monex

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Especialista en Prevención de FraudesDescripción del Puesto:Grupo Salinas busca un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo de profesionales en constante crecimiento.Requisitos:Titulación en Contaduría, Finanzas, Estadística o carrera afín.Experiencia mínima de 1 año en prevención de fraudes.Conocimientos...

  • Director de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Banorte, estamos comprometidos con la prevención de fraude y la seguridad de nuestros clientes. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Fraude como Director de Prevención de Fraudes.ResponsabilidadesAdministración y control de información de Prevención de Fraudes: Será responsable...

  • Director de Prevención de Fraudes

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Prevención de Fraudes en nuestra empresa. En este rol, serás responsable de desarrollar estrategias efectivas para prevenir y detectar fraudes en nuestros canales de negocio.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar modelos de riesgo para identificar y...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    La empresa Teknei S.A. De C.V. busca un profesional experimentado en la prevención de fraude para unirse a su equipo de análisis de riesgos.**Requisitos**:Mayor de 23 años.- Experiencia mínima de 6 meses como Analista de datos o prevención de fraudes.- Licenciatura concluida o trunca.**Actividades generales**:Dictaminar casos de fraude y establecer...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    La empresa Teknei S.A. De C.V. busca un profesional experimentado en prevención de fraude para unirse a su equipo de análisis de riesgos.**Requisitos**:Mayor de 25 años.- Experiencia mínima de 6 meses como Analista de datos o prevención de fraudes.- Licenciatura concluida o trunca.**Actividades generales**:Dictaminar casos de fraude y establecer medidas...

  • Director de Prevención de Fraudes

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Prevención de Fraudes en nuestra empresa. En este rol, serás responsable de desarrollar estrategias efectivas para prevenir y detectar fraudes en nuestros canales de negocio.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar modelos de riesgo para identificar y...

  • Especialista en Prevención de Fraude y Ventas

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Global Executive México A tiempo completo

    Empresa de información financiera busca un Especialista en Prevención de Fraude y Ventas para unirse a su equipo en Global Executive México. La ubicación del trabajo es Miguel Hidalgo, CDMX. Las principales responsabilidades incluyen: * Asesorar a los clientes sobre productos y servicios, garantizando su implementación y uso correctos. * Cerrar ventas...

  • Especialista en Prevención de Fraude y Ventas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Global Executive México A tiempo completo

    Empresa de información financiera líder en la industria está en la búsqueda de un Especialista en Prevención de Fraude y Ventas para fortalecer su equipo de ventas en México.Ubicación del trabajo: Ciudad de México**Responsabilidades clave:**Asesorar a los clientes sobre nuestros productos y servicios de prevención de fraude, asegurando su correcta...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Prime Group Mexico A tiempo completo

    {"titulo": "ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE", "descripcion": "\u00bfBuscas un desafío emocionante en un entorno dinámico? \u00bfQuieres ser parte de un equipo apasionado por la prevención de fraudes? \u00bfEres un experto en análisis de riesgos y fraudes? \u00bfTienes experiencia en call center y conocimientos de PDF y PLD? \u00bfQuieres crecer...

  • Director de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Prevención de Fraudes en nuestra empresa Connectingology. En este rol, será responsable de establecer la estrategia integral de los productos enfocados a Fraudes de la Dirección de Producto y Nuevos Negocios.ResponsabilidadesEstablecer la estrategia integral...

  • Especialista en Prevención de Fraude y Ventas

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Global Executive México A tiempo completo

    Descripción del PuestoGlobal Executive México busca un Especialista en Prevención de Fraude y Ventas para unirse a su equipo de profesionales.ResponsabilidadesAsesoramiento a los clientes: brindar asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta implementación y uso.Cierre de ventas: cerrar ventas de productos...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

    Empresa líder en soluciones financieras busca talento para unirse a su equipo de expertos en prevención de fraude.Descripción del Puesto:El Analista de Prevención de Fraude será responsable de identificar y analizar transacciones sospechosas para evitar y mitigar posibles exposiciones al fraude.Responsabilidades:Monitorear transacciones en sistemas de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    La empresa Teknei S.A. De C.V. busca un profesional con experiencia en prevención de fraudes para unirse a su equipo de seguridad financiera.Requisitos:Mayor de 23 años.Experiencia mínima como Analista/prevención de fraudes/financiera/base de datos, o afín (6 meses).Lic. concluida (Indispensable).Buró de crédito bueno o regular.Actividades...

  • Analista de Mitigación de Fraude

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Mitigación de Fraude para unirse a nuestro equipo en Scotiabank. En este rol, serás responsable de analizar transacciones de fraude y desarrollar acciones preventivas para proteger nuestros portafolios.ResponsabilidadesAnalizar transacciones de fraude y desarrollar acciones preventivas para proteger nuestros...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Openpay A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Openpay, estamos buscando a un Analista de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo de seguridad de transacciones. Este profesional será responsable de analizar y mitigar riesgos de fraude en nuestras operaciones de pago electrónico.ResponsabilidadesAnalizar y evaluar riesgos de fraude en nuestras...

  • Gerente de Prevención de Fraude en Monitoreo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Openpay A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en prevención de fraude para unirse a nuestro equipo de monitoreo en Openpay. Como Gerente de Prevención de Fraude, serás responsable de implementar estrategias efectivas para identificar y prevenir transacciones de alto riesgo de fraude en nuestras plataformas de...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Provident S.A A tiempo completo

    {"h1": "Especialista en Prevención de Fraudes", "p": "En Provident S.A., estamos comprometidos con la excelencia y la innovación en el sector financiero. Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes que se una a nuestro equipo de trabajo y contribuya a nuestra misión de hacer la diferencia en el éxito de nuestros clientes. ", "ul": [{"li":...

  • Lider Especialista de Prevención de Fraude en HIRELINE

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México HIRELINE A tiempo completo

    Descripción del PuestoFunción: Liderar y desarrollar la estrategia de prevención de fraude en HIRELINE.Objetivos:Incrementar las ventas de productos de prevención de fraude.Desarrollar y mantener relaciones con clientes y prospectos.Planificar y ejecutar estrategias de marketing y ventas.Mantener actualizado el CRM y realizar análisis de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Prevención de Fraudes es un profesional clave en la función de Servicio al Cliente de Citi, responsable de garantizar el cumplimiento de las políticas y directrices de la empresa.El objetivo principal de este puesto es resolver consultas y problemas de clientes, proporcionando apoyo constante y...

  • Analista de Prevención de Fraudes: Protegiendo a Nuestros Clientes

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Teknei S.A. De C.V. busca un profesional experimentado en prevención de fraude para unirse a su equipo de seguridad financiera.ResponsabilidadesMonitorear transacciones para identificar y mitigar riesgos.Detectar y analizar patrones de comportamiento sospechosos.Colaborar con el equipo de crédito para validar la...

Investigación y Prevención de Fraudes

hace 3 meses

Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo

_16 Agosto 2023 _:

Lugar

Ciudad de México
Área

Auditoría
En
Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.
Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.

Descripción de la vacante:

Principales funciones:

  • Analizar e investigar indicios de fraudes
  • Analizar operaciones
  • Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en materia de PF.
  • Estadísticas de los casos identificados y concluidos
  • Investigación forense.
  • Elaboración de expedientes.
  • Monitorear y analizar debidamente las operaciones alertadas
  • Atención a casos especiales en materia de prevención de fraudes.
- #LI-AR1

Requisitos:

  • Escolaridad: Licenciatura Económico
  • Administrativa. INDISPENSABLE TITULADO
  • Experiência mínima 5 años en el Sector Financiero en áreas afines como: auditoria forense, investigaciones especiales y en prevención de fraudes.
  • Conocimientos en monitoreo, análisis e investigación, detección y prevención de fraudes en Banca Electrónica
  • Manejo de Normativa Financiera (Banco y Bursátil)
  • Aptitudes: Discreción, organización, excelente redacción en informes, proactivo, perceptivo, analítico e intuitivo, comprometido, apegado a normas y código de ética, buena comunicación y entendimiento, capacidad cualitativa, disponibilidad de horario y tolerancia a la frustración.
  • Manejo de Office Avanzado
  • Deseable contar con cursos de la ACFE en materia de Prevención de Fraudes.

Compensaciones adicionales:

Ofrecemos:

  • Salario Competitivo
  • Prestaciones superiores a la ley
  • Contratación directa por el banco