Supervisor de Banca Electrónica

hace 7 días

Metepec, México Citi A tiempo completo

El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude.

El objetivo general de este rol es asistir en la gestión de pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.


Responsabilidades:

  • Realizar un análisis de pronóstico a corto y largo plazo y un análisis de fraude estandarizado.
  • Emitir juicios basados en la práctica y precedencia, y trabajar conforme a pautas, bajo una supervisión general.
  • Desarrollar y mantener un conocimiento práctico de las prácticas y normas de la industria o el negocio.
  • Demostrar un conocimiento básico de la manera en que el equipo interactúa con los demás para lograr los objetivos del área.
  • Identificar inconsistencias en datos o resultados, e intercambiar información de forma concisa y lógica.
  • Tener un impacto directo en la empresa a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

  • Experiência relevante en un rol relacionado.
  • Conocimientos y experiência previa en los procesos de investigación y reclamaciones por fraude
  • Experiência en el análisis de tendencias y alertas durante la detección temprana de fraude
  • Conocimiento extenso de las plataformas de procesamiento de transacciones del banco
  • Dominio de Microsoft Office y Access
  • Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
  • Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.

Educación:

  • Título universitario/de licenciatura o experiência equivalente.
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Job Family Group:

Operations - Services

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Job Family:

Fraud Operations

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Time Type:

Full time

  • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.


Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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EEO is the Law" poster. View the
EEO is the Law Supplement.

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EEO Policy Statement.

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  • Representante de Chat Banca Net

    hace 6 días

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El Asociado de Servicios 1 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Encargado de Tesoreria

    hace 7 días

    Metepec, México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO TESORERO (CUENTAS POR PAGAR)Requisitos:Educación deseable: Titulado en contabilidad, administración, economia, finanzasExperiência de 5 años comprobablesConocimiento indispensable en: banca electrónica y contabilidad generalFUNCIONES:Uso y resguardo de dispositivos de Banca ElectrónicaControl de Flujo...

  • Subgerente de Tesoreria y Control Presupuestal

    hace 6 días

    Metepec, México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    ÚNETE A ESTA GRAN FAMILIA COMO SUBGERENTE DE TESORERÍA Y CONTROL PRESUPUESTALRequisitos:Licenciatura en contabilidad (Titulo y cédula indisppensable)Deseable: Maestría en finanzasExperiência: mínima de 10 añosConocimientos indispensables en bancos, Ofiice y ERPFunciones:Seguimiento a saldos bancarios, pagos, cobranzasContratación de créditos...

  • Subgerente de Tesoreria y Control Presupuestal

    hace 6 días

    Metepec, México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    ÚNETE A ESTA GRAN FAMILIA COMO SUBGERENTE DE TESORERÍA Y CONTROL PRESUPUESTALRequisitos:Licenciatura en contabilidad (Titulo y cédula indispensable)Deseable: Maestría en finanzasExperiência: mínima de 10 añosConocimientos indispensables en bancos, Ofiice y ERPFunciones:Seguimiento a saldos bancarios, pagos, cobranzasContratación de créditos...

  • Supervisor Operativo

    hace 7 días

    Metepec, México ZASCITA DE MEXICO SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    ÚNETE A ZASCITA DE MÉXICOComo SUPERVISOR OPERATIVO/ARMADOZONA:- TOLUCA 24X24requisitos:- documentación en regla y ORIGINAL- cartilla- experiência de 1 año en seguridad privada como SUPERVISOR- disciplinado y honrado- amor por el trabajo bien hechoSUELDO:$12,000 MENSUALES- prestaciones de ley desde el primer día- seguro de vidabienvenidos EX POLICIAS,EX...

  • Coordinador de Tesorería

    hace 7 días

    Metepec, México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO COORDINADOR DE TESORERÍAESCOLARIDADEducación mínima: Licenciatura en Contabilidad, Economía y Finanzas o afín.EXPERIENCIAMínima en años: 5 a 10 añosCONOCIMIENTOS;Preparación de flujo de efectivoCambios de divisasAtención a bancosManejo de banca electrónicaPreparación de cheques, integraciones.Apoyo en la preparación...

  • Tesorero/a

    hace 6 días

    Metepec, México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO TESORERO/ANo cajeros ni encargados de sucursalesESCOLARIDADEducación mínima: Licenciatura en Contabilidad, Economía y Finanzas o afín.EXPERIENCIAMínima en años: 5 a 10 añosCONOCIMIENTOS;Preparación de flujo de efectivoCambios de divisasAtención a bancosManejo de banca electrónicaPreparación de cheques,...

  • Encargado de Cuentas por Pagar

    hace 6 días

    Metepec, México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO ENCARGADO DE CUENTAS POR PAGARESCOLARIDADEducación mínima: Licenciatura en Contabilidad, Economía y Finanzas o afín.EXPERIENCIAMínima en años: 5 a 10 añosCONOCIMIENTOS;Preparación de flujo de efectivoCambios de divisasAtención a bancosManejo de banca electrónicaPreparación de cheques, integraciones.Apoyo en la...

  • Coordinador De Tesorería Y Manejo De Divisas

    hace 7 días

    Metepec, México Asertividad En Gestion De Personal A tiempo completo

    Importante empresa de Metales solicita:CONTADOR DE TESORERIARequisitos:Manejo indispensable de bancas electrónicas (más de 5 bancas)Cuentas por pagarConciliaciones bancariasEjecución y liberación de pagosEfectuar liberación de recursos para créditos bancariosEmisión de reportes de cobranzaPago a ProveedoresManejo de DivisasConocimiento de Freight...

  • Asistente de Tesorería

    hace 6 días

    Metepec, México Clínica Médica San Isidro A tiempo completo

    REQUISITOS: Licenciatura en Contabilidad o Administración. Experiência de 1 año en manejo de banca electrónica, C x P, C x C Manejo de proveedores.FUNCIONES: Manejo de banca electrónica..C x P. C x C. Buscar proveedores.HABILIDADES Empatía y confianza Proactividad Trabajo en equipo Enfocado a resultadosTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $12,000.00...

  • Facturista

    hace 7 días

    Metepec, México PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. A tiempo completo

    PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES solicita FACTURISTA con licenciatura en Contabilidad o Administración.Actividades/Conocimiento: Sistema Aspel ( COI, BANCOS, SAE) _OBLIGATORIO_ Emisión y envió de facturas por correo electrónico Subir facturas a portales de clientes Control y emisión de facturas y remisiones- control y emisión de complementos de pago-...

  • Supervisor De Limpieza

    hace 7 días

    Metepec, México Centro Medico De Toluca S.A De C.V A tiempo completo

    PUESTOSupervisor de limpiezaOBJETIVOCoadyuvar a que el contratista de intendencia cumpla con los objetivos establecidos, así como garantizar el debido ejercicio de los recursos humanos y materiales que la empresa designeESPECIFICACIONES DEL PUESTOEscolaridad: preparatoria o carrera técnica en administraciónExperiência: 1 a 2 años puestos...

  • Supervisor de Calidad

    hace 6 días

    Metepec, México GAS IMPERIAL SA DE CV A tiempo completo

    CORPORATIVO GAS IMPERIAL SOLICITA:SUPERVISOR DE CALIDADRequisitos:Escolaridad: Ing. Industrial, Ing. QuímicoExperiência: 3 años en el puestoIndispensable sepa conducir carro standard y licencia de manejo vigenteAmplia disponibilidad de tiempoConocimientos:Manejo de Sistemas de CalidadNormatividad en Materia de Calidad, Seguridad y Medio...

  • Supervisor de Limpieza

    hace 7 días

    Metepec, México Centro Medico de Toluca S.A de C.V A tiempo completo

    PUESTOSupervisor de limpiezaOBJETIVOCoadyuvar a que el contratista de intendencia cumpla con los objetivos establecidos, así como garantizar el debido ejercicio de los recursos humanos y materiales que la empresa designe.ESPECIFICACIONES DEL PUESTOEscolaridad: preparatoria o carrera técnica en administraciónExperiência: 1 a 2 años puestos...

  • Supervisor de Limpieza

    hace 6 días

    Metepec, México Centro Medico de Toluca S.A de C.V A tiempo completo

    PUESTOSupervisor de limpiezaOBJETIVOCoadyuvar a que el contratista de intendencia cumpla con los objetivos establecidos, así como garantizar el debido ejercicio de los recursos humanos y materiales que la empresa designe.ESPECIFICACIONES DEL PUESTOEscolaridad: preparatoria o carrera técnica en administraciónExperiência: 1 a 2 años puestos...

  • Coordinador de Tesorería y Manejo de Divisas

    hace 6 días

    Metepec, México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    Importante empresa de Metales solicita:CONTADOR DE TESORERIARequisitos:Manejo indispensable de bancas electrónicas (más de 5 bancas)Cuentas por pagarConciliaciones bancariasEjecución y liberación de pagosEfectuar liberación de recursos para créditos bancariosEmisión de reportes de cobranzaPago a ProveedoresManejo de DivisasConocimiento de Freight...

  • Supervisor de Seguridad e Higiene

    hace 6 días

    Metepec, México BALPER TOLUCA S.A DE C.V. A tiempo completo

    Supervisor de Seguridad e HigieneGrupoBALPEREstá buscando tu talento como Supervisor de Seguridad e HigieneSomos una empresa del giro de la construcción ubicada en Metepec, Edo. México, dedicada a brindar servicios de gestión de proyectos constructivos integrales con especialización en el sector industrial.Requisitos:EXPERIENCIA EN SEGURIDAD E HIGIENE...

  • Facturacion

    hace 7 días

    Metepec, México PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. A tiempo completo

    PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES solicita FACTURISTA con licenciatura en Contabilidad o Administración.Actividades/Conocimiento: Conocimiento en Sistema Aspel ( COI, BANCOS, SAE) Emisión y envió de facturas por correo electrónico Subir facturas a portales de clientes Control y emisión de facturas y remisiones- control y emisión de complementos de pago-...

  • Facturista

    hace 6 días

    Metepec, México PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. A tiempo completo

    PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES solicita FACTURISTA con licenciatura en Contabilidad o Administración.Actividades/Conocimiento: Conocimiento en Sistema Aspel ( COI, BANCOS, SAE) Emisión y envió de facturas por correo electrónico Subir facturas a portales de clientes Control y emisión de facturas y remisiones- control y emisión de complementos de pago-...

  • Promotor/A De Créditos

    hace 6 días

    Metepec, México Teknei S. A. De C. V. A tiempo completo

    Queremos que seas parte del equipoSomos UaláEl banco que ofrece un ecosistema de soluciones financieras para mejorar la vida de las personas en Latinoamérica.Estamos en busca de PROMOTOR DE CRÉDITOS PERSONALESHorario: Lunes a domingo10:00 am a 06:00 pm12:00pm a 08:00 pm Se asigna semanal, quincenal o mensual (depende de programación con supervisor)30/45...