Analista PLD, AML, KYC y Sanciones

Country:
Mexico

Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.

Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: ANALISTA PLD, AML, KYC y Sanciones

Formación:
Lic. Económico Administrativa, Derecho o Afín

Experiência Mínimo de 1 año como analista PLD, AML, KYC y sanciones en alguna institución financiera

Funciones:

Conocer procesos de PLD para hacer análisis sobre reconsideraciones de clientes a nível perfil transaccional, operación con contrapartes, listas de sanciones.

Asignación de casos de investigación para llevar a cabo la reconcideración de permanencia en la institución

Manejo de Office, Excel Intermedio

Ubicación:

• Torre Diamante, Santa Fe

Ofrecemos:

• Contratación directa con Banco Santander.
• Esquema de contratación permanente.
• Prestaciones de Ley y superiores.
• Beneficios exclusivos de Banco Santander.
• En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún _ajuste _razonable o algún _apoyo, _por favor _compártelo _con _el equipo de Reclutamiento._

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