Compliance Financiero

hace 2 semanas

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ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO

FUNCIONES:

  • Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
  • Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables.
  • Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
  • Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
  • Validación de PEP's y homónimos en listas.
  • Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
  • Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
  • Actualización del manual de políticas y procedimientos.
  • Monitoreo y análisis de operaciones.
  • Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
  • Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
  • Seguimiento a cobranza judicial y extrajudicial.

HABILIDADES

  • Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
  • Liderazgo.
  • Responsabilidad.
  • Organización.
  • Capacidad de trabajar en equipo.
  • Proactividad.
  • Asertividad.
Estudios Jurídico / Legal

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Sueldo base mensual

Prestaciones de ley

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  • Encargado de Compliance Financiero

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  • Encargado De Compliance Financiero

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    Mérida, Yucatán, México Vive Peninsular Servicios A tiempo completo

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  • Asistente De Operaciones

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    Mérida, Yucatán, México Cardif A tiempo completo

    Somos Cardif México, líder mundial en alianzas de bancaseguros y seguros de crédito. Como parte del banco internacional BNP Paribas; Cardif México, es una aseguradora comprometida, para tener un impacto positivo en la sociedad y hacer que los seguros sean más accesibles.Estamos buscado tu talentoTe invitamos a ser parte de nuestro equipo de trabajo como...

  • cajero de sucursal

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Intern is an entry level position at Citi where the student will receive a foundation of knowledge and training required to contribute as a valuable resource in Citi. Interns are administrative and use this position as a start to their career.Assignments focus on attaining core competencies in any of the four core functions at Citi: Global Functions,...

  • Coordinador(a) de Servicio Afore Peninsular

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México 09522 Citibanamex Afore, S.A de C.V., integrante del Grupo Financiero Citibanamex A tiempo completo

    The Field Sales Team Lead is an entry level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees in an effort to deliver a full range of sales support activities in coordination with the Consumer Sales team. The overall objective of this role is to ensure the seamless delivery of support services to Citi clients and to...