Analista Kyc Soporte a Operaciones

hace 7 días

Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo
ANALISTA KYC SOPORTE A OPERACIONES (

NÚMERO DE PUESTO:
CTLM MX OP 158)

  • Descripción


BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo.

En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa
referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros
socios y clientes, acelerando la
transición energética a través del
consumo sostenible, brindando soluciones de
financiamiento y de movilidad verde.


_ Nombre del puesto:
__Analista de KYC de Soporte a Operaciones_

_Dirección:
_

_ Área:
_

_ Reporta a:
_
Operaciones

Soporte a Operaciones

Team Leader de Soporte a Operaciones

_Responsabilidades principales:
_

  • Realizar los estudios de Recertificaciones, en primer nível, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en Segundo nível.
  • Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.
  • Hacer el análisis y estudio de alertas inusuales de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT).
  • Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nível de riesgo.
  • Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.
  • Programar las revisiones de los clientes en base al nível de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.
  • Ejecutar controles de las actividades KYC (Recertificaciones, Alertas SUN, Alertas Track y Terrorismo) para garantizar su correcto apego a las políticas de los procesos.

_ Escolaridad:
_
Bachillerato concluido.

_ Experiência, conocimientos y habilidades:
_

  • Experiência mínima de un año alguna área operativa interna (Atencion a clientes, Cobranza, Crédito, Fraudes)
  • Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  • Conocimiento de productos crediticios y de integración de expedientes de crédito.

_ Inglés:
_
INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)

_ Responsable en toma de decisiones como:_

  • Reporte de Operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como las que represente un riesgo para la Entidad.
  • Dictamen de estudio de operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
  • Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_
    _C__tú_

Ubicación principal:
MX-DIF-Miguel Hidalgo

Tipo de puesto:
Estándar

Puesto:

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Nível de experiência:
Al menos 1 año

Horario:
Tiempo completo

  • Analista Kyc

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

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  • Analista de Soporte Operaciones

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE SOPORTE OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX OP 022) Descripción- Objetivo del Puesto: Atender todas las solicitudes de análisis y ajustes operativos Internas (Atencion a clientes, Cobranza, Seguros, crédito, Plataforma comercial, Comercial, Contabilidad, UNE.) (CARDIF, Lorant, Buro de Crédito y Puntos de Venta) para su aplicación en el...

  • Analista Contable Polanco

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Operaciones del Norte A tiempo completo

    Analista ContableZona de trabajo PolancoRequisitosSexo IndistintoEstado civil IndistintoEscolaridadLicenciatura en ContabilidadEdad Mayor de 25 añosOrganizadoProactivoConocimientosContabilidad generalRevisión de comprobación de viáticosExcelPreferente experiencia en ERPFacturación electrónicaOfrecemos 19,000.00 mensuales brutos, prestaciones de ley y...

  • Analista de Operaciones

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México ADMINISTRADORA DE SALUD A tiempo completo

    Importante empresa dedicada a brindar servicios médicos al sector público solicita ANALISTA DE OPERACIONES en Miguel Hidalgo, CDMX.ObjetivoAsegurar el correcto procesamiento del soporte documental físico y digital de servicios otorgados para realizar la autorización de transacción de proveedor.Escolaridad: Licenciatura deseableExcel...

  • Analista Soporte Tic

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Circulo Corp A tiempo completo

    Círculo Corp. importante empresa con más de 15 años de experiência en soluciones tecnológicas; busca tu talento, nos ubicamos a 5 minutos de metro Polanco.¿Estás en búsqueda de una gran oportunidad laboral como Analista Soporte TIC?, tenemos un lugar para ti, ven e intégrate a nuestra vacante de:Analista Soporte TIC¿Qué necesitas para laborar con...

  • Team Leader de Soporte a Operaciones

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    TEAM LEADER DE SOPORTE A OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX OP 040) DescripciónNombre de Puesto:Team Leader de Soporte a OperacionesDirección a la que pertenece:Área:Reporta a:OperacionesSoporte de OperacionesGerente de SACSupervisa a: Asesores de Soporte a Operaciones- Objetivo del Puesto:Coordinar y definir los procesos para la atención de...

  • Analista de Operaciones

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México ADMINISTRADORA DE SALUD A tiempo completo

    ANALISTA DE OPERACIONES, CDMX.Requisitos:Excel Intermedio-avanzadoEscolaridad: Licenciatura Administración, finanzas deseableTe ofrecemos Horario: lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas Sueldo $9,000 pesos mensuales 5% de vales de despensa integrado al salario Seguro de vida Seguro de gastos médicos mayores Prestaciones de leyFunciones:Elaborar...

  • Analista de Soporte a Plataforma

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Circulo Corp A tiempo completo

    En Circulo Corp estamos iniciando el año con muchas oportunidades, y a raíz de nuestro crecimiento a nível nacional, estamos en búsqueda de personas como tú, para nuestro puesto de:Analista de Soporte a Plataforma-Analista de Rastreo Satelital¿Qué pedimos?Bachillerato terminadoDisponibilidad y proactividadFacilidad de palabra1 a 2 años de...

  • Analista de Compilance

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Next Chamba Soporte en Capital Humano A tiempo completo

    Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano en Ciudad De Mexico -Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Analista de CumplimientoDescripción: Somos una reconocida banca internacional brasileña especializada en la venta de tarjetas de crédito departamentales y actualmente buscamos un Analista de Cumplimiento comprometido para asegurar la...

  • Analista de Soporte Técnico

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Integra Soluciones A tiempo completo

    Empresa 100 % en el área de TI solicita un Analista de soporte técnico para programar y dar seguimiento a las solicitudes de las diferentes áreas de la empresa para recolección o en vio de material y equipos.Responsabilidades:Dar seguimiento a incidentesAtención al personal de la empresaseguimiento de bases de datos.Apoyo con resolución de problemas...

  • Analista de Soporte

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Human Finder A tiempo completo

    (( FAVOR DE LEER BIEN ANTES DE POSTULARSE ))Sueldo: $9,000 a $11,000 brutos mensuales con prestaciones de leyAnalista de soporte / Consultoría TIGénero: IndistintoEdad: 20 a 35 añosEscolaridad: Lic. O Ingeniería en sistemas computacionales, informática, Software, telecomunicaciones, o afín a TIExperiência: 6 meses de experiência (Giro consultoría de...

  • Analista de Soporte Técnico

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    GRUPO AHORRA SEGUROSSomos lideres en aseguramiento y en proyectos digitales en México y LATAM. Tenemos más de 10 años en la industria. Por crecimiento, estamos en búsqueda de un Analista de Soporte TécnicoRequisitos:Conocimiento en redes e informáticaUso de herramientas para infraestructura de red (Ponchado y rematado de clable UTP y cableado...

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  • Analista de Operaciones Senior

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Global Executive A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Operaciones Senior para estar a cargo de la operación de alimentos congelados y frescosIdealmente experiencia de 2 años en la operación de recepción deproducto que llega al puerto, estar en contacto con el agente aduanal para laliberación, coordinar el transporte que llevara el producto a tiendas deautoservicio,...

  • Analista de Operación Fiduciaria

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Covalto A tiempo completo

    Covalto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos.Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas.Nuestro enfoque está en entender las necesidades de...

  • Analista de Operaciones, Cdmx

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México ATLANTIS A tiempo completo

    ANALISTA DE OPERACIONES, CDMX.Requisitos:Excel Intermedio-avanzadoEscolaridad: Licenciatura Administración deseableTe ofrecemos Horario: lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas Sueldo $9,000 pesos mensuales 5% de vales de despensa integrado al salario Seguro de vida Seguro de gastos médicos mayores Prestaciones de leyFunciones:Elaborar facturasResolver...

  • Analista de Operaciones, Cdmx

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Operadora de salud A tiempo completo

    ANALISTA DE OPERACIONES, CDMX.Requisitos:Excel Intermedio-avanzadoEscolaridad: PreparatoriaTe ofrecemos Horario: lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas Sueldo $10,000 pesos mensuales 5% de vales de despensa integrado al salario Seguro Social Seguro de vida Seguro de gastos médicos mayores Prestaciones de leyFunciones:Análisis de base de datosAnálisis y...

  • Analista de Soporte Técnico $9000 Mensual

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Administración 360° A tiempo completo

    Analista de Soporte Técnico (Infraestructura)Solicitamos Ing. en sistemas computacionales o carreras afines conexperiência comprobable en administración de servidores Windows, Linux, Vmwarey HyperV, así como la administración de servidores BD, portales web, antivirusy administración de plataformas de respaldos.Principales actividades Brindar soporte...

  • Analista de Soporte Técnico $9000 Brutos

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Administración 360° A tiempo completo

    ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICOExperiência Licenciatura o Ingeniería en Computación, Informática, Comunicaciones y Electrónica o carrera técnica afín Conocimientos en hardware y software para instalar, desinstalar, migrar, configurar, borrar, cargar imagen, dar soporte de primer y segundo nível a fallas reportadas. Experiência mínima de 2 años dando...

  • Analista de Operaciones

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    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Agua de México S.A. de C.V A tiempo completo

    Agua de México, empresa dedicada a la instalación, mantenimiento y operación de medidores de agua por la república mexicana busca personal como:ANALISTA DE OPERACIONES Ofrecemos:_- $9,000 brutos mensuales- $1,170 vales de despensa Prestaciones Ley Seguro de vida Actividades a desempeñar:_ Apoyo general con el usuario/cliente Apoyo en la gestión de...