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Analista Junior de Pld
hace 2 meses
Tláhuac, Ciudad de México
Serfimex Capital
A tiempo completo
Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México:
Importante Financiera Mexicana, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando:
**ANALISTA JR. DE PLD
CDMX, Santa Fe
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en materia de Prevención de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo; así como en materia de Cumplimiento Normativo.
Requisitos:
- Recién egresado de Lic. En Derecho, Económico-Administrativa
- Deseable 12 años de experiência en el Sector Financiero
- Deseable 12 años de experiência en PLD
- Office Intermedio / Avanzado
ACTIVIDADES
- Realizar análisis y monitoreo del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos y externos.
- Apoyar en la coordinación de las capacitaciones y actualización de Bases de Datos de Colaboradores.
- Dar seguimiento a los casos e investigaciones especiales.
- Gestionar y solicitar información a las áreas correspondientes de acuerdo a los casos e investigaciones.
- Realizar reportes trimestrales a la CNBV, respecto de Operaciones dictaminadas por el CCC.
- Realizar reportes a la CONDUSEF de acuerdo a las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento a vigilar que las demás áreas de la Institución ejecuten las funciones que les correspondan en materia de PLD.
- Sueldo base.
- Zona de trabajo; Santa Fe, CDMX.
- Prestaciones superiores a las de ley.
INTEGRACIÓN INMEDIATA
Si cubres el perfil y te interesa, por favor envía tu CV actualizado, junto con tus pretensiones económicas y disponibilidad de integración o postúlate
Nível de educación deseada:
Superior - titulado
Nível de experiência deseada:
Nível Inicial
Función departamental:
Legal
Industria:
Servicios Financieros
Habilidades:
- capacidad de análisis
- organización
- trabajo en equipo
- solución de problemas
- orientado a resultados