Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México:

Importante Financiera Mexicana, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando:
**ANALISTA JR. DE PLD

CDMX, Santa Fe

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en materia de Prevención de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo; así como en materia de Cumplimiento Normativo.

Requisitos:

• Recién egresado de Lic. En Derecho, Económico-Administrativa
• Deseable 12 años de experiência en el Sector Financiero
• Deseable 12 años de experiência en PLD
• Office Intermedio / Avanzado

ACTIVIDADES

• Realizar análisis y monitoreo del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos y externos.
• Apoyar en la coordinación de las capacitaciones y actualización de Bases de Datos de Colaboradores.
• Dar seguimiento a los casos e investigaciones especiales.
• Gestionar y solicitar información a las áreas correspondientes de acuerdo a los casos e investigaciones.
• Realizar reportes trimestrales a la CNBV, respecto de Operaciones dictaminadas por el CCC.
• Realizar reportes a la CONDUSEF de acuerdo a las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente.
• Apoyar al Oficial de Cumplimiento a vigilar que las demás áreas de la Institución ejecuten las funciones que les correspondan en materia de PLD.
• Sueldo base.
• Zona de trabajo; Santa Fe, CDMX.
• Prestaciones superiores a las de ley.

INTEGRACIÓN INMEDIATA
Si cubres el perfil y te interesa, por favor envía tu CV actualizado, junto con tus pretensiones económicas y disponibilidad de integración o postúlate

Nível de educación deseada:

Superior - titulado

Nível de experiência deseada:

Nível Inicial

Función departamental:

Legal

Industria:

Servicios Financieros

Habilidades:

- capacidad de análisis
- organización
- trabajo en equipo
- solución de problemas
- orientado a resultados

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