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Analista de Anti Lavado de Dinero Biligue
hace 1 semana
Vacante para la empresa Alfa Talent en Guadalajara, Jalisco: What we need from you:
- Bachelor's degree minimum
- Intermediate to Advanced English
- 3 years experience in AML / KYC / Compliance
- Intermediate knowledge in Excel, SQL
- Should have good working knowledge on dataanalysis
- Located in Guadalajara
What you will do:
- Gathering/collection and review of AML / KYC documents
- Initiate the risk assessment and ongoing due diligence
- Review/escalate/close alerts triggered by the transaction monitoring through platforms and systems
- Analyze suspicious nature of the transaction, Create a narrative summary for the decision made"
- $30,000 MXN monthly salary range
- Life insurance
- Major medical insurance
- Dental and vision plan
- 30 days Christmas Bonus
- Food vouchers
Job Type:
- On site
- Permanent
Nível de educación deseada:
Superior - titulado
Nível de experiência deseada:
Nível Medio
Función departamental:
Contabilidad / Finanzas
Industria:
Bancaria
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Analista de Lavado de Dinero
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México CYP Talento Humano A tiempo completoEmpresa líder mundial en tecnología de la información, consultoría y servicios de procesos comerciales, solicita:ANALISTA DE LAVADO DE DINERORequisitos: Lic. en Finanzas, Contabilidad, Economia o afin Ingles (escrito y leído) Experiência de 1 año mínima en servicios financieros o bancos en finanzas, revisando transacciones, flujos de dinero...
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Analista De Lavado De Dinero
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Cyp Talento Humano A tiempo completoEmpresa líder mundial en tecnología de la información, consultoría y servicios de procesos comerciales, solicita:ANALISTA DE LAVADO DE DINERORequisitos: Lic. en Finanzas, Contabilidad, Economia o afin Ingles (escrito y leído) Experiência de 1 año mínima en servicios financieros o bancos en finanzas, revisando transacciones, flujos de dinero...
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Anti-money Laundering Analyst
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Universo de Oportunidades A tiempo completoVacante para la empresa Universo de Oportunidades en Guadalajara, Jalisco: Importante empresa de Tecnología, se encuentra en busca de "Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst"Modalidad 100% presencialUbicación: GuadalajaraLunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pmEsquema de pago 100% nominalPrestaciones superiores a la ley Seguro de vida...
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Lider De Lavado De Dinero
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Cyp Talento Humano A tiempo completoEmpresa líder mundial en tecnología de la información, consultoría y servicios de procesos comerciales, solicita:LIDER DE LAVADO DE DINERORequisitos: Lic. en Finanzas, Contabilidad, Economia o afin Ingles avanzado Experiência de 5 años mínima en el puesto Experiência en el proceso de revisión de transacciones Conocimiento sobre AML y Revisión de...
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Kyc Operations Manager Senior
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Evren S.A de C.V. A tiempo completoVacante para la empresa Evren S.A de C.V.en Guadalajara, Jalisco:Analista anti lavado de dinero bilingue:Importante empresa solicita "Analista Anti-Lavado de Dinero con Inglés AVANZADO"100% presencialUbicación GUADALAJARALunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pmEsquema de pago 100% nominalSueldo 30k netosSe ofrece:Seguro de vidaSeguro medico mayorPlan dental y...
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Técnico en Anti Reflejante
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Augen Lab's A tiempo completoVacante para la empresa Augen Lab's en Providencia -Guadalajara, Jalisco:NUESTRA RAZÓN DE SERACTIVIDADES PRINCIPALES Evaporación Limpieza de lentes Aplicación de capa Anti Rayas Lavado ultrasónico Horneado de lentes Montado de lentes en Domo Aplicación de AR Captura de información de sistema Llevado de producto a estación de Verificado¿QUE NECESITO?...
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Coordinador de Lavado
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Suspensiones Automotrices de Nayarit A tiempo completoImportante taller solicita Coordinador de lavadozona de trabajo: Lopez Mateos col. BugambiliasFunciones a realizar: Recepción y atención al cliente Recepción y entrega del vehículo Cotización del servicio de lavado Manejo y coordinación de personal de autolavado Control de horarios Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado Mantener el nível de...
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Anti Money Laundering Analyst
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando Anti Money Laundering AnalystLugar de trabajo:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, JalHorario:Lunes a Viernes de 8AM a 5PMImportante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024Ofrecemos: Sueldo de $30,000 libres mensuales Vales de despensa Fondo de ahorro 30 días de...
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Auxiliar de Lavado
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Chupaletas, S.A. de C.V. A tiempo completoEmpresa de empaques flexibles solicita Aux. de Lavado y Aux.Gral:Ofrecemos:- $2,492.00 semanales nominales Transporte Prestaciones de ley Oportunidad de crecimientoRequisitos: Preparatoria terminada o en curso Hom bres mayores de 18 años Disponibilidad de horarioActividades: Apoyo en tareas de almacén Lavado de herramientas de maquinaria Orden y...
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Supervisor de Lavado
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Omnibus de Mexico S.A de C.V A tiempo completoEmpresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de LavadoPara trabajar en Guadalajara, Jalisco- Requisitos:_ 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal Experiência mínima en realización de inventarios Disponibilidad de horario y para rolar...
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Becario/a Administrativo
hace 1 mes
Guadalajara, Jalisco, México Bansi SA A tiempo completoRequisitos:Estudiantes de 5to Semestre en adelante de Carreras en Administración, Gestión Empresarial, Finanzas, Contaduría Pública, Economía o Afín.Horario de oficina de lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm.Apoyo económico de 6,000 pesos al mes libres de impuestos.Lugar de trabajo: Torre Bansi - La Minerva.Capacitación...
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Becario/a Administrativo
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Bansi SA A tiempo completoRequisitos:Estudiantes de 5to Semestre en adelante de Carreras en Administración, Gestión Empresarial, Finanzas, Contaduría Pública, Economía o Afín.Horario de oficina de lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm.Apoyo económico de 6,000 pesos al mes libres de impuestos.Lugar de trabajo: Torre Bansi - La Minerva.Capacitación...
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Becario/a Administrativo
hace 3 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Bansi SA A tiempo completoRequisitos:Estudiantes de 5to Semestre en adelante de Carreras en Administración, Gestión Empresarial, Finanzas, Contaduría Pública, Economía o Afín.Horario de oficina de lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm.Apoyo económico de 6,000 pesos al mes libres de impuestos.Lugar de trabajo: Torre Bansi - La Minerva.Capacitación...
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Aml Compliance Analyst
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Evren S.A de C.V. A tiempo completoVacante para la empresa Evren S.A de C.V.en Guadalajara, Jalisco:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)Requisitos: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiência de 1 a 3 años en el puesto Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. Ingles B...
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Buen Sueldo Cajera/o
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE - Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book.Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.Habilidades Habilidad...
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Aml Compliance Analyst
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Evren Consultores S.A De C.V A tiempo completoAnalista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)Requisitos: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiência de 1 a 3 años en el puesto Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. Ingles B1 Certificación en AML/KYC. Conocimiento en AML y Revisiones de...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando Analista de Prevención de Fraudes o Anti Money Laundering AnalystLugar de trabajo:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, JalHorario:Lunes a Viernes de 8AM a 5PMImportante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024Ofrecemos: Sueldo de $30,000 libres mensuales Vales de...
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Aml Compliance Analyst
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completoAnalista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)Requisitos: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiência de 1 a 3 años en el puesto Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. Ingles B Certificación en AML/KYC. Conocimiento en AML y Revisiones de...
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Analista de Emision
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Arioac A tiempo completoVacante disponible: ANALISTA DE EMISIÓN.Requisitos: Pasante (deseable) Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial o afín. Conocimientos en Office 365, en particular Excel a nível intermedio y manejo de bases de datos.Funciones: Emitir y renovar pólizas dentales y de visión. Garantizar que el expediente del contratante se encuentre completo...
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Analista De Laboratorio
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Núcleo De Diagnostico A tiempo completoIntroduzca el título del trabajo o la habilidad para buscar Trabajos relevantes Introduzca su ciudad o código postal para mostrar los trabajos en su ubicación Inicio Trabajos para Analista De Laboratorio en Guada... 3 Trabajos para Analista de laboratorio en Guadalajara ¿Quieres actualizaciones para búsquedas de trabajo similares? Analista de...