Especialista Kyi

• Descripción

BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo.

En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa
referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros
socios y clientes, acelerando la
transición energética a través del
consumo sostenible, brindando soluciones de
financiamiento y de movilidad verde.

• Efectuar revisión de los estudios de afiliación, recertificación y trigger events de los intermediarios con los que trabaja Cetelem y que son realizados por la gerencia Comercial Plan piso.
• Determinar/confirmar el tipo de riesgo de cada estudio y turnar al área de compliance para su revisión.
• Autorizar los intermediarios de riesgo bajo y riesgo medio en la herramienta KYI para establecer su frecuencia de revisión. Así mismo turnar los de riesgo alto al área de compliance para su autorización
• Programar las revisiones de los intermediarios con base al nível de riesgos que tengan asignado y la frecuencia de revisión para cumplir con la normatividad establecida
• Proceso de 4 ojos sobre los documentos recabados por el área comercial respecto a la entrega de expedientes de afiliación originales al archivo

• Licenciatura Concluida en áreas Económico-Administrativa

• Experiência en procesos de revisión de Prevención de Lavado de Dinero y combate al terrorismo.
• Conocimientos en Interpretación de Estados financieros, interpretación de Buro de crédito.
• Conocimientos sobre la estructura legal de las personas morales así como el otorgamiento de poderes
• Tener mucha organización y planeación.
• Uso y desarrollo en diferentes herramientas de Microsoft Office.

• NO REQUERIDO / BÁSICO (No utiliza idioma o puede ayudarse con traductores en línea)_

• Determinar situaciones que pueden generar un cambio en el nível de riesgo.
• Revisión de requisitos para otorgamiento de excepciones y seguimiento de las mismas para completar adecuadamente cada expediente.
• Levantamiento de alertas sobre situaciones detectadas en el proceso, no apegadas a las normas establecidas.
• Elaborar plan de información sobre los resultados de controles cuando hay incidencia o falta de información.
• Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_
  _C__tú_