Empleos actuales relacionados con Analista Kyc- Abogados - Ciudad de México, Ciudad de México - Citi

  • Analista de Cumplimiento de AML y KYC

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML y KYC es un profesional que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el conocimiento del cliente en nuestra institución financiera.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de...

  • Analista de Operaciones de Cumplimiento de KYC

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesRealizar...

  • Analista de Cumplimiento AML KYC 2

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento AML KYC 2 es un profesional que se encarga de la gestión y supervisión de los procesos de prevención del lavado de dinero y conocimiento del cliente en nuestra institución financiera. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar...

  • Analista de Operaciones de KYC

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Pypper A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Analista de Operaciones de KYC para unirse a nuestro equipo en Pypper, una empresa líder en la recuperación de cartera vencida. En este rol, serás responsable de garantizar que todos los procedimientos de debida diligencia se completen con precisión y en tiempo para cumplir con las regulaciones y políticas...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión y la supervisión de actividades relacionadas con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de 09516 Banco Nacional de...

  • Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos es un profesional clave en la empresa que se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar políticas y procedimientos para...

  • Especialista en control de procesos

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del puestoBuscamos un Especialista en mesa de control para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de desarrollar controles para cada uno de los procesos KYI, KYC y Plan Piso, asegurando la correcta ejecución por parte de los responsables de los procesos.ResponsabilidadesDesarrollar controles para cada uno de...

  • Especialista en control de procesos

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del puestoBuscamos un Especialista en mesa de control para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de desarrollar controles para cada uno de los procesos KYI, KYC y Plan Piso, asegurando la correcta ejecución por parte de los responsables de los procesos.ResponsabilidadesDesarrollar controles para cada uno de...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    **Job Summary**The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program...

  • Analista de Tesorería: Gestor de Finanzas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Agroindustrias Unidas de México A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Tesorería con experiencia en gestión de flujos de efectivo y manejo de líneas de crédito para unirse a nuestro equipo en Agroindustrias Unidas de México.Objetivos del PuestoEl Analista de Tesorería será responsable de determinar la posición del flujo de efectivo y proponer líneas de crédito para...

  • Analista de Crédito Simple

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Institución Financiera con presencia en todo el... A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Solicitamos un Analista de Crédito Simple para unirse a nuestro equipo en Institución Financiera con presencia en todo el país.Responsabilidades:Revisión y Validación de Documentación: Revisar y validar la documentación de todos los clientes para garantizar su autenticidad y precisión.Viabilidad de Otorgamiento de Crédito:...

  • Especialista en mesa de control: Desarrollador de procesos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del puestoEn Connectingology, estamos buscando a un Especialista en mesa de control para unirse a nuestro equipo de profesionales. Este puesto es ideal para alguien que esté interesado en desarrollar y mejorar nuestros procesos de negocio.ResponsabilidadesDesarrollo de procesos: Desarrollar controles y procedimientos para asegurar la correcta...

  • Abogado/a Jurídico Jr.

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Abogado/a Jurídico Jr. con experiencia en análisis y gestión de reclamaciones para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank.ResponsabilidadesAnálisis y gestión de reclamaciones: Registra, analiza y gestiona las reclamaciones presentadas por la CONDUSEF en su portal PUR y en el portal REDECO.Atención a...

  • Abogado/a Jurídico Jr.

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Abogado/a Jurídico Jr. con experiencia en análisis y gestión de reclamaciones para unirse a nuestro equipo en Scotiabank.Responsabilidades:Análisis y gestión de reclamaciones: Registra, analiza y gestiona las reclamaciones presentadas por la CONDUSEF a través del portal PUR y REDECO.Atención a procedimientos...

  • Analista de Gestión de Beneficiarios

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Objetivo del Puesto:Contribuir en la atención oportuna, eficaz y eficiente del universo de requerimientos que las autoridades administrativas y judiciales, hacendarias y federales, notifican a la institución, lo anterior se logra a través de la gestión y administración de las actividades y procesos del área.Responsabilidades:Seguimiento de...

  • Analista de Gestión de Beneficiarios

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Objetivo del Puesto:Contribuir en la atención oportuna, eficaz y eficiente del universo de requerimientos que las autoridades administrativas y judiciales, hacendarias y federales, notifican a la institución, lo anterior se logra a través de la gestión y administración de las actividades y procesos del área.Cada día te encontrarás ante nuevos e...

  • Analista de Riesgo Crediticio

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México albo A tiempo completo

    Acerca del RolEn albo, estamos comprometidos con brindar libertad financiera a todas las personas. Nuestra misión es mejorar la vida de la sociedad a partir de finanzas personales sanas, con pasión, transparencia e integridad en nuestros servicios. Buscamos un Analista de Riesgo Crediticio que se una a nuestro equipo para garantizar la gestión eficiente...

  • Analista Legal

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Alto Mexico Sa De Cv A tiempo completo

    Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo como Abogado Asesor en Alto Mexico Sa De Cv.Ofrecemos:Un salario competitivo y beneficios de ley, incluyendo seguro de vida, contratación directa y prestaciones de ley.**Requisitos**:Experiencia en el puesto de al menos 1 año, con licenciatura en Derecho y cédula profesional. Disposición de horario...

  • Analista de Nóminas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Head Hunter A tiempo completo

    **Vacante en Contabilidad para la empresa Head Hunter**:**_Importante despacho de abogados y contadores busca:_****_Analista Contable_****Requisitos**:Licenciatura en AdministraciónExperiencia de 1 año en cálculo y timbrado de nóminaManejo de sistemas de nómina y contabilidadCálculo de impuestos y beneficiosManejo de Excel...

Analista Kyc- Abogados

hace 3 meses

Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.

The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.


Responsibilities:

  • Conduct client profile reviews for customer accounts
  • Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
  • Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
  • Follow up with clients to ensure information is received before due dates
  • Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due

Qualifications:

  • 02 years of relevant experience
  • Experience in banking operations, preferably in the client account opening and prerequirements process

Education:

  • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Licenciatura en Derecho titulado

Inglés intermedio
Conocimiento en Excel

Calificaciones:

Indispensable contar con experiência laboral en Notarías

Experiência en operaciones bancarias; preferentemente en temas relacionados con Know Your Costumer
Entre 1 y 2 años de experiência relevante

Habilidad en análisis de información y documentos

Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión

Enfoque a resultados

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Job Family Group:

Compliance and Control

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Job Family:

Business KYC

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Time Type:

Full time

  • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.


Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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