Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
FINANCIERA INMEDIPREST
IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO
SOLICITA:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Requisitos:
- Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines.
- Capacidad analítica
- Experiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom.
- Excelente manejo de resolución de problemas
- Conocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio. Manejo de Office (Excel, Word, Power Point, Project). Comprensión de regulaciones de PLD. Conocimientos generales de la Administración de créditos con descuento Vía Nómina
- Más de2 años de experiência como Oficial de Cumplimiento en ASOFOM
- Experiência en CNBV - Liderazgo
Conocimientos:
Cumplimiento y tratamiento normativo
- Elaboración de Manuales y procedimientos
- Prevención de lavado de dinero
- Conocimientos de sistema ZELL.
- Procesos organizacionales
- Regulaciones oficiales
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES:
- Cumplir con las obligaciones normativas referentes a la Prevención de Lavado de Dinero y FT de acuerdo a disposiciones.
- Vigilar con el cumplimiento a las disposiciones de PLD y FT
- Ser el vínculo con los reguladores para cualquier requerimiento de PLD.
- Establecer el calendario normativo de la institución, que contenga las obligaciones que está obligada a presentar.
- Realizar periódicamente capacitación a los colaboradores de la empresa.
- Cumplimiento normativo en CONDUSEF (Obligatorio)
- Cumplimiento normativo en tecnología de la Información
- Revisión de Avisos de Privacidad, Convenios de Confidencialidad, cumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales en Información 9. Revisar las políticas y lineamientos de los contratos de crédito
- Participar con la información necesario de los Comités Corporativos y Operativos
OFRECEMOS:
Sueldo competitivo según aptitudes, tratar en entrevista, Prestaciones de Ley.
Capacitación + excelente ambiente de trabajo + estabilidad laboral.
Tarjeta de Descuentos
Seguro de vida.
Tipo de puesto:
Tiempo completo
Salario:
$35,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 10 horas
Prestaciones:
- Opción a contrato indefinido
- Servicio de comedor
Lugar de trabajo:
Una ubicación
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX PM STAFF 012) DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros socios y clientes, acelerando...
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Abogado Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México AKO People Solutions A tiempo completoVacante para la empresa AKO People Solutions en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Objetivo del puesto: Apoyar en la elaboración, dictaminación y aprobación de contratos de acuerdo a políticas y procedimientos del área. Dar atención a clientes y mantenerse actualizado respecto a nuevas leyes, decretos o normas, con la finalidad de asegurar el...
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Oficial de Seguridad
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Distribuidora Alef A tiempo completoOferta de trabajo: Oficial de seguridadEmpresa líder en el sector de seguridad, está buscando un Oficial de seguridad para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades: Control de accesos: Serás responsable de garantizar la seguridad de nuestras instalaciones controlando y supervisando el acceso de personas y vehículos. Llenado de bitácora: Deberás llevar...
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Lider de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Laboratorio Médico del Chopo A tiempo completoSolicitamos Líder de cumplimiento normativoEl laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje.¿Qué necesito? Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos. 3 años en puestos relacionados en el Área de Calidad o en laboratorio de Análisis...
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Oficial de La Seguridad de La Información Ti
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Selectio Búsqueda y Gestión S.A. De C.V. A tiempo completoEn Selectio nos encontramos en búsqueda de tu talento como Oficial de seguridad de la información.Requisitos Escolaridad: Ingeniero en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática o afín. Experiência mínima de 3 años en puesto similarEsquema de trabajo 100% presencial en Cuautitlán frente a la FES Cuautitlán Horario de L a V de 8:30 mañana...
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Oficial de Operaciones
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Karen Cortes A tiempo completoVacante para la empresa Karen Cortes en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Unete a nosotros como Oficial de OperacionesEstamos en busqueda de una persona con dominio del idioma Alemánpara trabajar en una empresa multinacional de servicios de aplicación de visas.Responsabilidades clave: Servicio al cliente Asesorar, manejar información y resolver...
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Oficial de Seguridad con Licencia Vigente
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Allied Universal S.A de C.V A tiempo completoEmpresa de Seguridad Privada se encuentra en búsqueda de:OFICIAL DE SEGURIDAD PRIVADA que sepa manejar (Licencia vigente)Solo se considerarán a elementos que sepan manejar vehículos estándar. (Se hará prueba)Ofrecemos:- _Pagos semanales._- _Capacitación pagada._- _Prestaciones de ley desde el primer día._- _Prestaciones superiores a partir del mes._-...
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Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Reclutamiento IT A tiempo completoVacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...
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Oficial Tablaroquero
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Manao A tiempo completo_REQUISITOS:_ Secundaria o preparatoria terminada (Deseable) Experiência en tablaroca y acabados- HORARIO:_Jornada laboral:Lunes a Sábado de 9:00am a 6:00pm y Sabado media día- CONOCIMIENTOS:_ Colocación de Tablaroca (muros y techos) Pintura, resanes y acabados generales Instalación de plafones y soportería Carpintería básica- FUNCIONES:_...
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Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Training Talent A tiempo completoVacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...
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Enfermera(o) General
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completo"HOSPITAL ANGELES MÈXICO"TE INVITA A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO, COMO:"ENFERMERA GENERAL"Requisitos: Sexo: indistinto Edad: 20 a 35 años Escolaridad: Licenciatura en enfermería, título y cédula (indispensable) Disponibilidad de horario para cualquier turno.Funciones: Formular y aplicar plan de cuidados generales de pacientes a su cargo...
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Pasante de Enfermería
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completo"HOSPITAL ANGELES MÈXICO"TE INVITA A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO, COMO:"PASANTE DE ENFERMERÍA"Requisitos: Sexo: indistinto Edad: 20 a 35 años Escolaridad: Licenciatura en Enfermería (carta pasante y certificado) Disponibilidad de horario para cualquier turno.Funciones: Formular y aplicar plan de cuidados generales de pacientes a su cargo...
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Contralor Normativo
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México MRA CIMEX SA DE CV A tiempo completoVacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Requisitos:>Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.>Experiência: 3 años de experiência como contralor>Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV>Conocimientos en PLD/FT (Deseable...
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Asesor de Ventas/ Agente de Seguros
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Grupo KC A tiempo completoGrupo KC, socio comercial #1 de Metlife Está en búsqueda de tu talento Si te gustan las ventas y los incentivos, somos tu mejor opción.¿Cómo te imaginamos? Mayor de 18 años. Bachillerato concluido. Experiências en ventas de mínimo 6 meses. Extrovertido.¿Qué actividades tendrás? Labor de venta y atención al cliente. Colocación de seguros....
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Contralor Normativo
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México MRA CIMEX SA DE CV A tiempo completoVacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Requisitos: Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. Experiência: 3 años de experiência como contralor Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV Conocimientos en PLD/FT (Deseable certificación) Experiência en...
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Asesor de Ventas en Plaza Madero
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México WorkPlay A tiempo completoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda DE ASESOR DE VENTAS EN PLAZA MADERORequisitos:1 año mínimo en ventas preferencia en telefonía, telecomunicaciones, tecnología etc.Edad 18 a 35Secundaria terminadaDisponibilidad de horarioBuena presentaciónFacilidad de palabraGusto por ventasActividades a desarrollar:Atención al clienteAcomodo...
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Auxiliar de Mantenimiento
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completo"HOSPITAL ANGELES MÈXICO"TE INVITA A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO, COMO:"OFICIAL DE MANTENIMIENTO"Requisitos: Escolaridad: secundaria Edad: 20 a 45 años Experiência: 6 meses a 1 año Disponibilidad de horario. Conocimientos en herramientas, electricidad, plomería, aires acondicionados, etc. Turno: lunes a domingo con 1 día de descanso entre...
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coordinador de desarrollo analítico
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México OFFENBACH MEXICANA, S.A. DE C.V. A tiempo completoCONOCIMIENTOS Conocimientos en Normas Oficiales relacionadas a la industria farmacéutica (NOM-059, NOM-073, NOM-072, NOM-177). Conocimiento en Buenas Prácticas de Documentación, de Fabricación y de Laboratorio. Supervisión y Revisión en la elaboración de Procedimientos Normalizados de Operación. Conocimiento en el uso y entendimiento de Farmacopea,...
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Gerente Comodín
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Workplay ( Samsung) A tiempo completoVacante para la empresa Workplay ( Samsung) en Miguel Hidalgo, Ciudad de México: WORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de GERENTE COMODÍN EN TIENDAS SAMSUNG NIVEL NACIONALWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda de GERENTE COMODÍN EN TIENDAS SAMSUNG NIVEL NACIONALRequisitos: 1 a 2 años de experiência en tiendas...
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Traductor de Italiano
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Aula Digital mexico s de rl de cv A tiempo completoTECH Universidad Tecnológica, la mayor Universidad digital del mundo en español, ha sido reconocida por Forbes como la mejor Universidad online del mundo y es también la Universidad oficial de la NBA en Latinoamérica. Cuenta con el más amplio catálogo formativo digital, presentando una oferta que supera los títulos de las principales áreas de...