Empleos actuales relacionados con Analista de Prevención de Fraudes - Miguel Hidalgo, Ciudad de México - AlquimiaPay

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Trust People A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Consultor de Prevención de Fraude para unirse a nuestro equipo en Trust People.Como Consultor de Prevención de Fraude, serás responsable de:Desarrollar y implementar soluciones de prevención de fraude para nuestros clientes.Realizar análisis de riesgos y desarrollar estrategias para mitigarlos.Trabajar en...

  • Gerente de prevención de fraude

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Silca A tiempo completo

    Empresa Silca busca un profesional con experiencia en análisis de fraude para unirse a su equipo en la Ciudad de México. Las actividades incluyen desarrollar y implementar medidas de detección y prevención de fraude, mantenerse actualizado sobre técnicas y estrategias de prevención de fraude, trabajar en equipo y capacitar a los miembros junior del...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Trust People A tiempo completo

    {"h1": "Consultor de Prevención de Fraude/Fintech", "p": "En Trust People, estamos buscando un consultor de soluciones de prevención de fraude que se una a nuestro equipo de expertos en fintech. Si eres un profesional con experiencia en ventas B2B y habilidades de prospección, cierre y post-venta, estás en el lugar correcto.", "ul": [{"li": "Inglés...

  • Consultor de Prevención de Fraude/ Fintech

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Trust People A tiempo completo

    Empresa mexicana dedicada a recopilar y administrar datos crediticios, busca un:Consultor de Soluciones de Prevención de FraudeRequisitos:Inglés Conversacional3 años de experiencia en ventas B2B comercializando soluciones de prevención de fraude o verificación de identidadDesarrolladas habilidades de prospección, cierre y post-venta en este tipo de...

  • Auxiliar en Prevención de Pérdidas

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Sears A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Se busca un Auxiliar en Prevención de Pérdidas para unirse a nuestro equipo de trabajo en Sears Polanco. El candidato ideal será una persona detallista y proactiva, con una sólida capacidad para identificar y mitigar riesgos relacionados con pérdidas y fraudes en nuestra sucursal.Responsabilidades:Monitorear y revisar las...

  • Auxiliar en Prevención de Pérdidas

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Sears A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Estamos buscando un profesional detallista y proactivo para unirse a nuestro equipo de trabajo en Sears Polanco. El candidato ideal tendrá una sólida capacidad para identificar y mitigar riesgos relacionados con pérdidas y fraudes en nuestra sucursal.Responsabilidades:Monitorear y revisar las actividades diarias para identificar...

  • Coordinador de Postventa Senior

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Nex A tiempo completo

    Vacante para la empresa Nex en Ciudad de MéxicoBuscamos un profesional experimentado en gestión postventa para unir nuestro equipo en Nex, en Ciudad de México.Responsabilidades:Desarrollo Estratégico: Diseñar e implementar estrategias proactivas para la atención y retención de clientes empresariales, garantizando una experiencia excepcional y...

  • Inspector de Seguridad en Prevención de Pérdidas

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Alta Tecnología en Empaque S.A. de C.V. A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Alta Tecnología en Empaque S.A. de C.V.Vigilante en Prevención de PérdidasEn Alta Tecnología en Empaque S.A. de C.V., una destacada empresa en el sector de la fabricación de plásticos, estamos en búsqueda de un Vigilante en Prevención de Pérdidas.REQUISITOS- EDAD: AÑOS- EXPERIENCIA...

  • Guardia de Seguridad en Prevención de Pérdidas

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Alta Tecnología en Empaque S.A. de C.V. A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Alta Tecnología en Empaque S.A. de C.V.Vigilante en Prevención de PérdidasAlta Tecnología en Empaque S.A. de C.V. se encuentra en la búsqueda de unVigilante en Prevención de Pérdidas para fortalecer su equipo de trabajo.REQUISITOSEdad: AñosExperiencia previa en un puesto similarNo es...

  • Inspector de Seguridad en Prevención de Pérdidas

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Alta Tecnología en Empaque S.A. de C.V. A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Alta Tecnología en Empaque S.A. de C.V.Inspector de Seguridad en Prevención de PérdidasEn Alta Tecnología en Empaque S.A. de C.V., una destacada empresa en la fabricación de productos plásticos, estamos en búsqueda de un INSPECTOR DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS.REQUISITOSEdad:...

  • Auxiliar de Prevención de Pérdidas

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional para ocupar el cargo de Auxiliar de Prevención de Pérdidas en nuestra empresa Sanborn Hermanos, S. A. de C. V.ResponsabilidadesRealizar conteos de mercancía y registrar entradas y salidas de empleados y proveedores.Llenar bitácoras y revisar lockers.Comunicarse con el área de monitores y realizar...

  • Auxiliar de Prevención de Pérdidas

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Auxiliar de Prevención de Pérdidas para unirse a nuestro equipo en DAX Plaza Carso.ResponsabilidadesRealizar conteos de mercancía.Registrar entradas y salidas de empleados y proveedores.Llenar bitácoras.Revisar lockers.Comunicarse con el área de monitores.Vigilar el piso de venta.Efectuar recorridos de apertura...

  • Auxiliar de Prevención de Pérdidas

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. busca un profesional para ocupar el cargo de Auxiliar de Prevención de Pérdidas en su sucursal de Miguel Hidalgo, Ciudad de México.ResponsabilidadesRealizar conteos de mercancía y registrar entradas y salidas de empleados y proveedores.Llenar bitácoras y revisar lockers.Comunicarse con...

  • Especialista en Operaciones

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Silca A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Oportunidad laboral en SilcaSilca, una empresa enfocada en soluciones de financiamiento telefónico, busca un ANALISTA DE OPERACIONES para contribuir a su crecimiento y eficiencia.Responsabilidades:Capacitar a los vendedores y socios en el uso de la plataforma interna.Planificar y difundir actividades promocionales de...

  • Especialista en Operaciones

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Silca A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Oportunidad laboral en SilcaSilca, una empresa líder en financiamiento telefónico, busca incorporar a su equipo un Analista de Operaciones.Responsabilidades:Capacitar a los vendedores y socios en el uso de la plataforma de la empresa.Organizar y difundir actividades de promoción de ventas.Implementar y dar...

  • Especialista en Operaciones

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Silca A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Oportunidad laboral en SilcaSilca, una empresa líder en el sector de financiamiento telefónico, busca incorporar a su equipo un Analista de Operaciones.Responsabilidades:Capacitar a los vendedores y socios en el uso de la plataforma empresarial.Organizar y gestionar actividades promocionales de ventas.Implementar y...

  • Analista de Sistemas de Información

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México RESTAURANTES SA DE CV A tiempo completo

    Vacante para Analista de Sistemas en RESTAURANTES SA DE CVSomos RESTAURANTES SA DE CV, una empresa líder en el sector de restaurantes en México. Buscamos un Analista de Sistemas para unirse a nuestro equipo de tecnología.Descripción del PuestoEl Analista de Sistemas será responsable de brindar soporte y mantenimiento a nuestros equipos de cómputo...

  • Analista de Información Comercial Microsoft Office Middle

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Buró de Crédito A tiempo completo

    {"h1": "Analista de Información Comercial Microsoft Office Middle en Buró de Crédito", "p": "Somos una empresa mexicana de tecnología financiera, multi certificada y premiada, con 28 años de experiencia, la primera y más importante Sociedad de Información Crediticia en México. Estamos buscando un Analista de Información Comercial para laborar en el...

  • Ingeniero en Soporte y Redes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México One Talent A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado en la gestión y optimización de infraestructuras tecnológicas para unirte a nuestro equipo en One Talent.ResponsabilidadesGestionar y optimizar endpoints para asegurar un funcionamiento fluido.Configurar y monitorear firewalls para garantizar la seguridad en todas nuestras operaciones.Liderar...

  • Analista de Base de Datos

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. A tiempo completo

    Vacante para Analista de Base de DatosLa empresa Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. busca un Analista de Base de Datos para su equipo de tecnología en la zona de Plaza Carso.Acerca de la empresaGrupo Sanborns es una empresa líder en el mercado de venta al menudeo en México, con un portafolio de formatos que incluye tiendas departamentales, especializadas,...

Analista de Prevención de Fraudes

hace 3 meses

Miguel Hidalgo, Ciudad de México AlquimiaPay A tiempo completo
Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes

Requisitos:

  • Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero.
  • 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.
  • Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.
  • Capacidad para elaborar informes claros y concisos.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Actividades:

  • Realizar investigaciones exhaustivas sobre casos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Elaborar y presentar informes detallados sobre las actividades sospechosas o inusuales identificadas.
  • Mantenerse actualizado con la normativa y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Analizar transacciones financieras y detectar posibles irregularidades.
  • Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en todas las actividades de la organización.

Ofrecemos:

  • Salario: $16,000.00 netos mensuales.
  • Prestaciones de ley y superiores.
  • Plan de crecimiento y capacitación constante.
  • Horario: lunes a jueves de 9:00 am a 6:00 pm, viernes de 9:00 am a 4:00 pm.
  • Zona para laborar: Masaryk, Polanco.
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Tipo de puesto:
Tiempo completo

Sueldo:
$16,000.00 al mes

Prestaciones:

  • Descuento de gimnasio

Lugar de trabajo:
Empleo presencial