Analista de Cumplimiento Legal y Normativo
hace 1 semana
- Analista de cumplimiento legal o normativo
Ofrecemos:
- Salario de $13,000 pesos netos mensuales
- 3 Días personales
- 3 Días de enfermedad
- Prestaciones de ley
- Capacitación constante
- Estabilidad laboral
- Buen ambiente de trabajo
- Oportunidad de crecimiento
- Flexibilidad de horario (Cubrir 45 horas semanales)
Requisitos:
- Escolaridad mínima: Licenciatura (Terminada o en curso), Derecho, contaduría, administración o carreras financieras afines (deseable)
- Inglés avanzado (Indispensable)
- Manejo de paquetería office
- Experiência trabajando en sector financiero (deseable)
- Conocimientos en materia de cumplimiento (deseable)
Actividades:
- Analizar y realizar informes de transacciones.
- Monitoreo en tiempo real de transacciones a través del sistema automatizado
- Apoyo a detectar actividades inusuales
- Apoyo con funciones de auditoria
- Vigilar cumplimiento de políticas internas y leyes.
- CTR Registros Transaccionales de Divisas (Deseable)
- SAR Informes de Actividades Sospechosas (Deseable)
Zona de trabajo:
Arcos Vallarta, Guadalajara, Jal.
Tipo de puesto:
Tiempo completo
Salario:
$13,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Pregunta(s) de postulación:
¿Que nível de Ingles tienes?
¿Cuanto tiempo de experiência tienes en areas juridicas o financieras?
¿A cuanto tiempo de traslado haces de tu domicilio a la zona de la Minerva?
Lugar de trabajo:
Empleo presencial
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Analista de Cumplimiento Legal o Normativo
hace 7 días
Guadalajara, Jalisco, México corporativo Desarrollo A tiempo completoImportante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita por expansión:Analista de cumplimiento legal o normativoOfrecemos: Salario de $13,000 pesos netos mensuales 3 Días personales 3 Días de enfermedad Prestaciones de ley Capacitación constante Estabilidad laboral Buen ambiente de trabajo Oportunidad de...
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Analista de Cumplimiento Legal y Normativa
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Corporativo Desarrollo A tiempo completoImportante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita: Analista de cumplimiento legal o normatoriaOfrecemos: Salario de $13,000 pesos libres mensuales 3 Días personales 3 Días de enfermedad Prestaciones de ley Capacitación constante Estabilidad laboral Buen ambiente de trabajo Oportunidad de crecimiento 45...
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Analista de Cumplimiento Legal y Normativo
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Corporativo Desarrollo A tiempo completoImportante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita: Analista de cumplimiento legal o normatoriaOfrecemos: Salario de $13,000 pesos libres mensuales 3 Días personales 3 Días de enfermedad Prestaciones de ley Capacitación constante Estabilidad laboral Buen ambiente de trabajo Oportunidad de crecimiento 45...
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Analista Legal de Zona
hace 7 días
Guadalajara, Jalisco, México Heineken México A tiempo completoOferta de trabajo: Analista Legal de Zona Six / Jalisco, Colima, NayaritHeineken México, reconocida empresa líder en el sector de bebidas alcohólicas, está en búsqueda de un profesional en el área legal para desempeñar el cargo de Legal Regional Six. Esta posición es clave para el cumplimiento de las normativas y regulaciones legales que rigen las...
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Gerente Legal
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Reiter Affiliated Companies A tiempo completoContribución y Responsabilidades Clave:Asegurar el Cumplimiento Legal Corporativo de las Entidades Mexicanas del grupo RAC Controlar y resguardar los libros corporativos y archivos legales de todas las entidades mexicanas. Redactar y/o coordinar la debida integración y documentación de las actas de asambleas de socios. Controlar, autorizar y revocar...
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Analista de Cumplimiento de Materiales
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Pisa Farmacéutica A tiempo completoDesde hace más de 77 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 15000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, Nuestra vidaNOMBRE DE LA VACANTE:ANALISTA DE...
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Auxiliar Legal
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Ampere Energía A tiempo completoACTIVIDADES A REALIZAR Investigación legal Elaboración y revisión de contratos Análisis de riesgos y cumplimiento normativo Revisión de documentos legales Elaboración de informes legales Colaboración en asuntos regulatoriosCONOCIMIENTOS Paquetería Office (Intermedio) Inglés (deseable)Tipo de puesto: Tiempo completoHorario: Turno de 8...
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Becario Legal
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Ancabe A tiempo completoOportunidad de Becario en el Área Legal¿Eres estudiante activo y estás buscando sumergirte en el mundo del cumplimiento laboral? Esta es tu oportunidad En ANCABE- Asociación Nacional de capacitación de becarios, estamos buscando un Auxiliar para nuestro equipo de Cumplimiento LaboralFunciones Principales: Apoyo en la elaboración de diversos documentos...
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Becario Legal
hace 7 días
Guadalajara, Jalisco, México ANCABE A tiempo completoOportunidad de Becario en el Área Legal¿Eres estudiante activo y estás buscando sumergirte en el mundo del cumplimiento laboral? Esta es tu oportunidad En ANCABE- Asociación Nacional de capacitación de becarios, estamos buscando un Auxiliar para nuestro equipo de Cumplimiento Laboral.Funciones Principales: Apoyo en la elaboración de diversos documentos...
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Gerente de cumplimiento IMMEX
hace 3 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Kuehne Nagel A tiempo completoEn Contract Logistics México ofrecemos la oportunidad de ser Gerente de cumplimiento IMMEX. Tu función El Gerente de cumplimiento IMMEX garantiza el cumplimiento legal y fiscal de las operaciones Immex con base a la legislación vigente aplicable; También garantiza el cumplimiento de las políticas internas y trade compliance de la compañía. Tus...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completoIMPORTANTE DESPACHO SOLICITA:ANALISTA DE CUMPLIMIENTORequisitos: Experiência mínima de 1 año en el puesto. Licenciatura en Contabilidad, Derecho. Excel avanzado. Conocimiento de la página del SAT. Conocimientos en Contpaqi. Ley de ISR. Ley LFPIORPI.Funciones: Llenado y presentación de avisos ene l portal de Ley Antilavado. Análisis de información...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completoIMPORTANTE DESPACHO SOLICITA:ANALISTA DE CUMPLIMIENTORequisitos: Experiência mínima de 2 años en el puesto. Licenciatura en Contabilidad. Excel avanzado. Conocimiento de la página del SAT. Conocimientos en Contpaqi. Ley de ISR. Ley LFPIORPI.Funciones: Llenado y presentación de avisos ene l portal de Ley Antilavado. Análisis de información financiera....
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Especialista Legal
hace 2 meses
Guadalajara, Jalisco, México KraftHeinz A tiempo completoJob DescriptionObjetivo:El puesto de Especialista Legal proporcionará: Apoyo y análisis legal a todos los Departamentos en México; asesoría y orientación en asuntos o preguntas legales básicas; asistencia dentro de una perspectiva de litigio en el departamento legal; análisis de asuntos para identificar problemas y riesgos legales y guiar hacia la...
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Supervisor de Cumplimiento Normativo y Ambiental
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Ultra laboratorios A tiempo completoEmpresa farmacéutica 100% mexicana, líder en la fabricación de medicamentos sólidos orales en el sector salud. Con bases sólidas y enfocados a la ética farmacéutica, contamos con una gran historia al servicio de la salud de las familias mexicanas, más de 30 años de haber sido fundada.Se parte de este gran equipoEstamos en busca de _"Supervisor de...
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Gerente de cumplimiento IMMEX ZL-JJ
hace 2 meses
Guadalajara, Jalisco, México Kuehne Nagel A tiempo completoEn Contract Logistics México ofrecemos la oportunidad de ser Gerente de cumplimiento IMMEX. Tu función El Gerente de cumplimiento IMMEX garantiza el cumplimiento legal y fiscal de las operaciones Immex con base a la legislación vigente aplicable; También garantiza el cumplimiento de las políticas internas y trade compliance de la compañía. Tus...
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Analista Proyectos de Riesgos Normativos
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México PiSA Farmacéutica A tiempo completoOBJETIVO DEL PUESTOAdministra proyectos normativos específicos por sitio, a través de herramientas de gestión de proyectos.PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Ejecutar los proyectos orientados a mitigar o corregir riesgos normativos. Realizar el plan de los proyectos asignados y solicitar su validación, incluyendo los escenarios de costo, riesgos y tiempo...
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Analista de Cumplimiento Aduanal
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Benchmark A tiempo completoBENCHMARK GUADALAJARA ESTÁ BUSCANDO EL SIGUIENTE PERFIL:Analista de Cumplimiento AduanalDescripción de la compañíaBenchmark proporciona soluciones integrales durante todo el ciclo de vida del producto; liderando a través de su tecnología innovadora y servicios de diseño de ingeniería, aprovechando su cadena de suministro global optimizada y brindando...
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Oficial de Cumplimiento Normativo y Administrativo
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México GRUPO MEDICO JOYA A tiempo completoEscolaridad mínima requerida: Lic. En Contaduría, Lic. En AdministraciónEstado civil: IndistintoEdad: 25 a 45 añosSexo: IndistintoConocimientos: Control de inventarios de activos Manejo de estadísticas Experiência profesional demostrable como auditor interno o auditor Sr. Conocimientos informáticos avanzados de MS Office, software de contabilidad Gran...
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Ejecutivo de Etica y Cumplimiento Legal BilingÜe
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Alfa Talent A tiempo completoVacante para la empresa Alfa Talent en Guadalajara, Jalisco:Estamos en búsqueda de unEjecutivo de ética y cumplimiento Legal bilingüeOfrecemos:sueldo mensual nominal de 20 a 25,000 mensuales (se ofertará según experiência)prestaciones de Leyprestaciones superiores: 30 días de aguinaldo, bonos de despensa, seguro de vida, seguro de gastos médicos...
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Asistente Legal
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Talental A tiempo completoEn Vectum, despacho legal, buscamos una persona para apoyar con temas básicos legales.PUESTO Sueldo base de 4,000 a 6,000 libres en base a experiência. Aguinaldo de 30 días. Seguro de Gastos Médicos Mayores. Luga de Trabajo: Zona Ladrón de Guevara/Providencia. Horario: Lunes a Viernes de 9:00am a 3:00pmRESPONSABILIDADES Coordinar y dar seguimiento al...