Analista de Fraude Interno

hace 7 días

Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios.

El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.


Responsabilidades:

  • Analizar tendencias de fraude, realizar una investigación sobre pérdidas y analizar datos referentes al tipo de pérdida para determinar patrones de fraude.
  • Validar datos de manera independiente, en apoyo al personal de administración de fraude.
  • Asistir en la implementación de la estrategia comercial mediante el desarrollo y la creación de análisis y sistemas de información administrativa.
  • Hacer recomendaciones relacionadas con la prevención del fraude y el control de pérdidas, y garantizar la calidad de las tareas y los servicios proporcionados.
  • Proporcionar orientación y aportes a los equipos de departamento, interdisciplinarios o entre áreas que se enfoquen en proyectos o en la mejora de procesos.
  • Controlar, evaluar, analizar o examinar los procesos y datos, e identificar brechas en las políticas y formular políticas.
  • Interpretar datos y hacer recomendaciones, y tener un conocimiento práctico básico de las prácticas y normas de la industria
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

  • Entre 0 y 2 años de experiência en un puesto relacionado.
  • Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
  • Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.

Educación:

  • Título universitario/de licenciatura o experiência equivalente.
Manejo de SAS/Teradata a nível intermedio

Conocimiento de access es una ventaja

Experiência en áreas de Fraude mínimo de 2 años

Experiência en procesos de supervisión

-
Job Family Group:

Operations - Services

-
Job Family:

Fraud Operations

-
Time Type:

Full time

  • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.


Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "
EEO is the Law" poster. View the
EEO is the Law Supplement.

View the
EEO Policy Statement.

View the **Pay Transparency Posting

  • Analista De Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de FraudesRequisitos: Mayor de 25 años. Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) Lic. concluida o trunco.Actividades generales: Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas y protocolos de seguridad...

  • Analista de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes*Requisitos: Mayor de 25 años. Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) Lic. concluida o trunco.Actividades generales: Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas y protocolos de seguridad...

  • Analista de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes*Requisitos: Mayor de 23 años. Experiência mínima como Analista / prevención de fraudes/ financiera/ base de datos, o afín. (6 meses) Lic. concluida. (Indispensable) Buró de crédito bueno o regular.Actividades generales: Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de...

  • Analista De Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Importante empresa del sector de bancario en Querétaro está en búsqueda de ANALISTA DE FRAUDES. Si te interesa trabajar en el mejor Banco de México no dudes en aplicar a la vacante y únete al corporativo.OFRECEMOS: Sueldo: $15,000 brutos al mes Contratación directa con la empresa Disponibilidad para rolar turnos cada 2 meses. 8 horas diarias (horarios...

  • Analista De Prevencion De Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio dplyr math tidyrPython pandas numpy...

  • Analista en Prevencion de Fraudes Be

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Analista en prevencion de fraudes BECountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOINGAnálisis de transacción o alertas, generadas por los diferentes sistemas de monitoreo atendiendo los diversos canales, Contar con métodos de análisis sólidos, que permitan identificar casos de fraude de manera ágil mejorando los procesos de detección, prevención y contención de...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio- dplyr- math- tidyrPython- pandas-...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio- dplyr- math- tidyrPython- pandas-...

  • Analista de Fraude

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Analista de fraudeCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

    Empresa LIDER EN SOLUCIIONES FINANCIERAS solicita talento como el tuyo, nuestra prioridad es atraer al mejor personal y desarrollar talento que libertad requiere, por lo que hoy puedes integrarte a esta gran familia.ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESREQUISITOS Experiência: 2 añosEscolaridad: Licenciatura en áreas económico-Administrativas y/o...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819Analista de Prevencion de Fraudes(Ciudad de Mexico)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Mex Analista en Prevencion de Fraudes Be

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    MEX Analista en prevencion de fraudes BECountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOINGAnálisis de transacción o alertas, generadas por los diferentes sistemas de monitoreo atendiendo los diversos canales, Contar con métodos de análisis sólidos, que permitan identificar casos de fraude de manera ágil mejorando los procesos de detección, prevención y...

  • Analista Administrativo en Área de Fraude

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México MetLife A tiempo completo

    Somos expertos y reconocidos a nível mundial como líderes en seguros. Tenemos más de 150 años de experiência entregando lo mejor en seguros de vida, rentas vitalicias y programas de beneficios a más de 90 millones de clientes, en 50 países del mundo._Estamos buscando Analista administrativo en área de fraudes para construir juntos un futuro más...

  • Analista De Fraude

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Analista de fraudeCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...

  • Analista de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Vanguardia en Información y Conocimiento. SA de CV A tiempo completo

    Funciones: Atención al cliente en prevención de fraudes Monitoreo Detección y seguimiento a posibles fraudes Bloqueo y desbloqueo de TDC y TDDRequisitos: Bachillerato concluido Experiência mínima de 6 mesesTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $6,222.00 al mesHorario: Incluye fines de semana Rotativo Turno de 8 horasTipos de compensaciones: Bono de...

  • Especialista de Fraude

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México KrediYa A tiempo completo

    Especialista de FraudeResponsabilidades:Como Especialista de Fraude, serás el guardián de la integridad financiera de nuestra empresa, desempeñando un papel crucial en la detección y prevención de actividades fraudulentasTus responsabilidades incluirán: Evaluar y abordar posibles amenazas de fraude asegurando la seguridad de nuestras operaciones....

  • Analista Administrativo/fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México V & L SOLUCIONES INTEGRALES A tiempo completo

    FINANCIERA CRENX ESTÁ EN BÚSQUEDA DE ANALISTA DE OPERACIONESFUNCIONES:ARRASTRES DE CAJAATENCIÓN AL EQUIPO OPERATIVOINVESTIGACIÓN DE ASALTOS Y FRAUDESCONTROL DE BAJASREPORTERÍA EN EXCELCREAR USUARIOS DE CUENTARequisitos:Carrera trunca o terminada en Finanzas, administración o afínExperiência en puestos similares23 a 35 añosCapacidad de prioridad...

  • Fraud Ops Analyst 2

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los...

  • Anallista de Fraude

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Fraudes.Requisitos:Experiência en:Lectura, análisis y validación de acta constitutivaNoción de estadística e inteligencia de negocioManejo de bases de datosKYC en banca y/o afinExcel: intermedioInglés: básico1 years

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México V & L SOLUCIONES INTEGRALES A tiempo completo

    FINANCIERA CRENX ESTÁ EN BÚSQUEDA DE ANALISTA DE OPERACIONESFUNCIONES:ARRASTRES DE CAJAATENCIÓN A OPERATIVOSINVESTIGACIÓN DE ASALTOS Y FRAUDESCONTROL DE BAJASREPORTERÍA EN EXCELCREACIÓN DE USUARIOSANALIZAR TESTIMONIALES POR FALTA DE PROBIDADRequisitos:Carrera trunca o terminada en Finanzas, administración o afínExperiência en puestos...