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Coordinador de Pld
hace 2 meses
Tláhuac, Ciudad de México
Bank of China México
A tiempo completo
Publicada martes, 19 de marzo de 202- Coordinador de PLDBank of China México
- Ciudad de México, CDMX, México
- Full TimeAntimoney Laundering
Escolaridad
- Licenciatura terminada
Experiência - 35 años
Nível del puesto - Senior Analyst, Especialista
Objetivo
Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de acuerdo a la regulación mexicana y a las políticas de casa matriz.
Principales Funciones y Reponsabilidades**- Inspección de integración de Espedientes Legalese en temas de KYC para corporativos e instituciones financieras.
- Implementación de políticas de HO y regulación local en temas de KYC para corporativos e instituciones financieras.
- Atención y soporte en auditorías internal y externas.
- Actualización de formatos de KYC y capacitación a áreas de Negocios (BDD y Tesorería).
- Capturar información en los sistemas de PLDrelacionada con el nível de riesgo de los clientes.
- Realización de revisiones semestrales respecto del nível de riesgo y perfil transaccional
- Capaticaicón en temas de KYC a Operaciones para una captura de información correcta
- Revisión de información de clientes relacionado con requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT.
- Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitación
- Elaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de PLD.
- Dar atención y solución a las observaciones y recomendaciones de las auditorías.
Experienrncia y Formación
- Licenciatura concluida relacionada con temas económicos, administrativos, financieros y/o contables.
- Trabajo y colaboración en equipo
- Actitud de servicio y apoyo a diversas áreas.
- Conocimientos relacionados con el sistema Financiero Mexicano
- Conocimientos de la regulación aplicable a las Instituciones Financieras Mexicanas
- Haber laborado o estar laborado en una Institución Financiera
- Experiência en temas de cumplimiento de una Institución Financiera
- Experiência en temas de regulación local de PLD/FT
- Experiência en productos y/o servicios bancarios (Créditos, cuentas de cheques, cartas de créditos, cartas garantía, depósitos a plazos, transferencias nacionales e internacionales, derivados, compra/venta de divisas, etc.)
- Experiência en sistemas de pago nacionales e internacionales (SPEI, SPID, SWIFT, etc)
- Experiência en temas de Sanciones (OFAC, Lista de Personas Bloqueadas y listas internacionales)
- Experiência con sistemas de monitoreo y en su caso escaneo en temas de PLD/FT
- Conocimientos en regulación extraterritorial como FATCA, CRS, etc.
- Experiência en la elaboración y revisión de manuales y flujos.
- Manejo del Idioma Inglés
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Desarrollo en un ambiente Multicultural