Licenciado en Derecho enfocado en el cumplimiento de la normatividad en el ámbito Corporativo y Financiero

hace 4 semanas


San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Multiplica México S.A de C.V SFP A tiempo completo
Empresa Financiera solicita Lic. en Derecho titulado (INDISPENSABLE) enfocado en el cumplimiento de la normatividad en el ámbito Corporativo y Financiero.

Requisitos

  • Edad de 25 años en adelante
  • Escolaridad: Lic. en Derecho ?Titulado?
  • Experiencia en actividades similares 3 años
Conocimientos

  • Normatividad en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción.
  • Normatividad relacionada con el ámbito financiero.
  • Conocimiento en obligaciones relacionadas con la CNBV y la SHCP.
  • Elaboración de informes.
  • Experiencia en manejo de bases de datos en excel.
  • Interpretación de documentos legales.
  • Manejo indispensable en Paquetería Office: Word, Excel y Power Point.
Actividades

  • Responder diariamente en tiempo y forma requerimientos de información por parte de las autoridades.
  • Elaboración y manejo de bases de datos en formato excel.
  • Atención y seguimiento diario de correos electrónicos.
  • Apoyo en elaboración de Actas, Informes, Reportes y Oficios enviados a la autoridad.
  • Actividades administrativas, tales como envío de oficios, control de firmas, control de carpetas de archivo, etc.
  • Interpretación de Leyes, Decretos y Normas que tengan que ver con sus actividades.
  • Apoyo en actividades de cumplimiento a la Normatividad para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en la Entidad.
  • Apoyo en seguimiento de auditorias internas y externas.
  • Otras actividades de soporte en el área de asuntos legales.
Ofrecemos

  • Sueldo en base a experiencia.
  • Prestaciones de ley.
  • Horario Lunes a Viernes 9 a 6 y sábado de 10 a 2
  • Uniforme.
SI CUMPLES CON EL PERFIL PUEDES POSTULARTE POR ESTE MEDIO
  • Asesor/a Financiero

    hace 4 semanas


    San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Promotor/a de Crédito de Nómina.En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el...

  • Profesor/a de Derecho

    hace 4 semanas


    San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Universidad del Valle de México, S.C. Campus Texcoco A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de tu talento como Profesor/a en DerechoRequisitos Licenciado en Administración(Contar con Título y Cedula) Experiencia docente o afínOfrecemos Pago clase por hora Pago Quincenal Prestaciones de ley (Seguro social, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo) En este centro de trabajo queda prohibida la solicitud de certificados médicos...

  • Profesor/a de Derecho

    hace 2 meses


    San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Universidad del Valle de México, S.C. Campus Texcoco A tiempo completo

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  • Abogado/a Financiera

    hace 2 meses


    San Luis Potosí, San Luis Potosí, México GCC ENLACES Y OPERACIONES SA DE CV A tiempo completo

    Empresa Financiera 100% mexicana enfocada en brindar préstamos solicita Gestores de Cobranza. Requisitos; Abogados (pasantes o recién egresados), contar con vehículo propio preferentemente, 6 meses de experiencia en cobranza comprobable. El trabajo es en oficina y en campo, para cobranza de crédito grupal y crédito individual. Deberá enviar ubicaciones...

  • Abogado/a Financiera

    hace 4 semanas


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  • Lider de normatividad

    hace 1 semana


    San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Moon Thinking - San Luis Potosí, San Luis Potosí A tiempo completo

    Buscamos a un experto en normatividad de hidrocarburos.(Lic. ambiental o Químico o industrial)EXPERTO EN:Llevar el control de asuntos legales (PROFEPA, ASEA, CRE, PROFECO, SEMARNAT, CONAGUA, Protección civil, etc.).Seguimiento y cotización de proveedores de terceros especialistas autorizados por ASEA, CRE y EMA para la elaboración de dictámenes de...


  • San Luis Potosí, San Luis Potosí, México C&A MEXICO S DE RL A tiempo completo

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  • San Luis Potosí, San Luis Potosí, México PARADOR EL POTOSINO A tiempo completo

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    Únete al mejor Parador de San Luis PotosíPOR EXPANSIÓN Solicitamos:Líder de Conveniencia con experiencia en el área de Retail y Restaurante enfocado al área operativa y administrativa de unidades de negocio.Sexo: IndistintoEdad: 30 a 55 añosEscolaridad: Licenciatura en Administración/ o afín.Experiencia en Área Comercial / Retail (Mínimo 3...


  • San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Corporativo Gaviotas SA de CV A tiempo completo

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  • San Luis Potosí, San Luis Potosí, México PARADOR EL POTOSINO A tiempo completo

    Únete al mejor Parador de San Luis PotosíSolicitamos Gerente de Contabilidad con el siguiente perfil:Sexo: Indistinto Edad: 30 a 40 añosLugar de Residencia: San Luis Potosí (Capital)Escolaridad Mínima: LicenciaturaCarrera: Contador Público Titulado (Deseable con Maestría en Finanzas)Giro de Industria: ServiciosÁREAS DE EXPERIENCIA:Contabilidad...


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  • Gerente de Contabilidad

    hace 1 semana


    San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Leverages Career México A tiempo completo

    Compañía de capital Japonés del sector automotriz, se encuentra en búsqueda de un Gerente de contabilidad.Requisitos:Inglés Intermedio - Avanzado-Experiencia en el sector automotriz-Experiencia previa de 3 años en posiciones similares.Actividades:Desarrollar el plan estratégico de flujo de efectivo maximizando el uso de los recursos financieros y...


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    Únete al mejor Parador de San Luis PotosíSolicitamos: Coordinador de Operaciones GasolineraSexo: IndistintoEstado Civil: IndistintoLugar de Residencia: San Luis Potosí (Capital)Edad: 28 a 55 añosEscolaridad Mínima: Licenciatura/ Ingeniería o afinGiro de Industria: ServiciosÁreas de Experiencia:Experiencia en el Giro (Indispensable, de 3 años en...