Oficial de Cumplimiento

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Alvaro Obregon, Ciudad de México RH Plus A tiempo completo

Empresa del Sector Financiero solicita:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Edad: 2 5 a 3 5 años

Escolaridad:
Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa

Sexo:
Indistinto

Experiencia:
mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo

Conocimientos Técnicos:

  • Marco Normativo en materia de PLD/FT, Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Marco Normativo CONDUSEF

Habilidades:
Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente.

ACTIVIDADES:

  • Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales)
  • Actualización de los Manuales de PLD/FT
  • Asegurar el Cumplimiento de la Normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples
  • DIseño, Implementación y Valoración de la Metodología basada en Riesgos
  • Elaboración de la Auditoria Anual en función de la materia PLD/FT
  • Establecer las relaciones con las autoridades regulatorias CONDUSEF y

CNBV

BENEFICIOS:
$ 3 5, 0 0 0 a $ 4 0, 0 0 0 brutos de acuerdo a aptitudes

Prestaciones de Ley

Premio de Puntualidad y Asistencia