Analista KYC AML de Cumplimiento

hace 4 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi

Responsabilidades:

Realizar revisiones de perfiles para cuentas de clientes.

Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.

Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.

Hacer el seguimiento con banqueros de relación para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.

Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer y garantizar que los registros no estén vencidos.

Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

Indispensable contar con experiencia en operaciones bancarias; análisis transaccional y en temas relacionados con know your costumer.

Entre 1 y 2 años de experiencia relevante en Know your customer

Contar con experiencia en revisión de riesgos y controles relacionados con el proceso

Habilidad en análisis de información y documentos

Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión

Enfoque a resultados

Nivel académico:

Licenciatura en Contaduría

Inglés intermedio

Excel básico

Job Family Group:

Compliance and Control

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

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    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

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    hace 6 días

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    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

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    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 plays a key role in overseeing Anti-Money Laundering (AML) monitoring and regulatory reporting, working closely with the Compliance and Control team to manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.Responsibilities:- Conduct thorough client profile reviews for customer accounts- Review and ensure compliance...

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    hace 6 días

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    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

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  • Aml Lead

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    Ciudad de México, Ciudad de México albo A tiempo completo

    alboalbo is a leading fintech company offering financial products to individuals and SMB's with the mission to bring financial freedom to everyone everywhere.Job descriptionWhat you'll be doing on the customer team at albo:Design, implement, and maintain effective Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) programs to comply with Mexican...

  • KYC Operations Analyst 2

    hace 6 días

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