analista cumplimiento normativo

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Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

Analista Cumplimiento Normativo

(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de monitoreo transaccional.

Principales funciones: Monitoreo transaccional de Prevención de Lavado de Dinero, Análisis y manejo de información para operar en los sistemas de pagos.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Desarrollar conocimiento de la regulación del Art. #115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero. Establecer nuevos procesos de mejora.

Requisitos:

Formación profesional: Ing. en Sistemas, Lic. en Tecnologías de Información o afín. Años de experiencia: 1 Áreas de experiencia: Sucursal, Cumplimiento Normativo, PLD. Conocimientos requeridos: Excel, Altamira. Idiomas: Inglés. Disponibilidad para viajar: No Disponibilidad para cambio de residencia: No

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • gerente cumplimiento normativo spei

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    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • analista centro de credito pyme

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    ANALISTA CENTRO DE CREDITO PYME (León, Gto) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • analista control de egresos

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    ANALISTA CONTROL DE EGRESOS(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • analista operaciones b

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    Analista de Operaciones – Perfiles de Acceso(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad...

  • analista operaciones c

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    Analista Operaciones C(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • analista de administracion ra

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    ANALISTA CONTROL ADMINISTRATIVOMonterrey, Nuevo León En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • analista operaciones b

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    ANALISTA OPERACIONES BMonterrey, Nuevo León En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • analista rentabilidad

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    Analista de Rentabilidad (Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • analista control seguridad de la inf

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    Analista de Control de Seguridad de la Información(Monterrey, Nuevo Leon) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • analista contraloria dllo neg dig

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    ANALISTA CONTRALORIA DLLO NEG DIG(Monterrey N.L) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • analista de sustentabilidad

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    Analista de Riesgo Socioambiental(Cuajimalpa, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • generalista de recursos humanos

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    Monterrey, Nuevo León, México Grupo PiSA A tiempo completo

    1.- ObjetivoEjecutar y administrar los procesos de recursos humanos de la unidad de negocio asignada, garantizando que se realicen en tiempo y confirme a las políticas, lineamientos corporativos u otros normativos aplicables 2.- Responsabilidades 1.- Revisar y ejecutar las actividades de estructura organizacional y administración de personal, asegurando...

  • analista operaciones b

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    ANALISTA OPERACIONES B(Monterrey, Nuevo Leon) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • analista operaciones c

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    ANALISTA OPERACIONES C(Monterrey, Nuevo león) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • coordinador aprendizaje

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    COORDINADOR APRENDIZAJE(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • sub-director operaciones adquirente

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    SUB-DIRECTOR OPERACIONES ADQUIRENTEMONTERREY, NUEVO LEON En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • ejecutivo jr cobranza

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    Ejecutivo Jr Cobranza San Pedro Garza García, Nuevo León En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • analista de negocios inclusivos y sociales

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    Monterrey, Nuevo León, México CEMEX A tiempo completo

    Descripción de puestoGestionar el avance de acuerdo a plan de Proyectos de construcción incluyendo actividades realizadas por proveedores de mano de obra y de materialesPrincipales responsabilidades1. Liderear el cumplimiento de planes de trabajo de proyectos de construcción y comunicación de avances, issues y riesgos a clientes y/o proveedores2....

  • gerente estrategia soluciones digitales

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    GERENTE ESTRATEGIA SOLUCIONES DIGITALES(Monterrey N.L.) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • analista de abasto

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    Monterrey, Nuevo León, México CEMEX A tiempo completo

    Descripción de puesto• Seguimiento al proceso de expedición de órdenes de compra de importación y nacionales, desde la confirmación del pedido por parte del proveedor hasta su entrega en las Unidades de Negocio, impulsando el cumplimiento de los tiempos establecidos para la entrega, logística y liberación de los bienes en puertos...