Analista Cumplimiento Normativo Sr

hace 2 semanas

Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:********Analista de Cumplimiento Normativo Sr.****(Tlálpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad mediante el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Aplicar criterios y toma de decisiones en la detección de operativas inusuales.- Desarrollar y optimizar la explotación de información en bases de datos.- Identificación en notas periodísticas, redes sociales, internet y medios masivos de Personas Políticamente Expuestas y su correspondiente validación en la base de clientes del Banco.- Cumplimiento de las Disposiciones y Normativa en lo correspondiente a Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.- Control de la base de Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.**Requisitos**:- Formación profesional: Preferentemente Licenciatura área económica - administrativa (economía, finanzas, contaduría, actuaría)- Años de experiência: Mínimo de 3 a 5 años- Áreas de experiência: Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo.- Conocimientos requeridos: Manejo de bases de datos, tablas dinámicas, Excel avanzado, programación, Disposiciones de Carácter General del art. 115 LIC.- Idiomas: inglés (básico)- Disponibilidad para viajar: No obligatorio- Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Analista De Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Serti A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo de trabajo como **Analista de Cumplimiento Normativo!**Somos una empresa dedicada al desarrollo de software y medios de pago que se encuentra en crecimiento.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho (pasante o titulado)- Experiência mínima de 3 años en posición similar implementando de sistemas de Gestión de Cumplimiento...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX- **Categoría**:Finanzas y Operaciones- **ID de Requisicion**:******-- **Analista Cumplimiento Normativo**- ** (Tlalpan, Ciudad de México)**-- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Analista Auditoría Ti Procesos Normativos

    hace 2 semanas

    Xico, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial...

  • Analista Auditoría Ti Procesos Normativos

    hace 2 semanas

    Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Iztapalapa, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**:********Gerente de Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Abogado De Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Human Group A tiempo completo

    Formación Académica- Título en Derecho (abogado)- Especialidad en derecho administrativoConocimientos- Derecho corporativo y regulatorio.- Ley Federal del procedimiento Administrativo- Legislación específica del sector (financiero, sanitario, energético, etc.).- Ley de Adquisiciones y su reglamento- Características a cumplir en una licitación y...

  • Analista Financiero Sr/Gerente De Contralor

    hace 2 semanas

    Xico, México Yello Marketing Group Sapi De Cv A tiempo completo

    **Reconocida marca internacional de telefonía**:Analista financiero SR/gerente contralor**Perfil**:Licenciatura en administración, finanzas, contabilidad, LAE, o carreras afines al puestoExperiência comprobable mínima de 2 años en gestión de presupuestos de retail, control interno y procesos de aceptación.Inglés intermedio/avanzado(100% indispensable...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Gentera A tiempo completo

    ObjetivoDado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos y ConCrédito), en necesario que la Gerencia Jurídica Normativa se encargue de dirigir, promover y coordinar el exacto cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable a la organización.Lo logra al establecer y autorizar la viabilidad...

  • Gerente De Cumplimiento Normativo Y Preveención

    hace 2 semanas

    Xico, México Recursos Humanos Kb A tiempo completo

    **JEFE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN****Requisitos**:*- Haber ocupado posiciones de liderazgo como *Jefe(a)* o *Encargado(a)* en *despachos laborales* durante los últimos dos años- Haber tenido experiência en litigio laboral en los últimos 5 años- Experiência en la *aplicación de NOMS de la STPS*- Elaboración de *contratos individuales de...

  • Analista De Nómina Senior – Precisión Y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Una empresa de recursos humanos en Ciudad de México busca un Analista de Nómina Sr con al menos 3 años de experiencia en el manejo de nómina para **** personas.El candidato ideal debe tener un sólido conocimiento de legislaciones laborales, manejo de software de nómina y habilidades avanzadas en Excel.Las responsabilidades incluyen procesar nómina,...