Empleos actuales relacionados con Abogado de Cumplimiento y Regulación CNBV - Mexico City - HSBC

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

    🔎 Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) 📍 CDMX | Modalidad presencial En CLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con certificación vigente ante la CNBV, para integrarse a nuestro equipo. Requisitos clave: ✔...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

    🔎 Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) 📍 CDMX | Modalidad presencial En CLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con certificación vigente ante la CNBV, para integrarse a nuestro equipo. Requisitos clave: ✔...

  • Líder de Cumplimiento PLD/FT | Regulación y Riesgo

    hace 2 semanas

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Una compañía de tecnología financiera en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento para garantizar el cumplimiento con regulaciones de PLD/FT. El candidato ideal debe tener un título profesional relacionado, certificación CNBV en PLD/FT y al menos 3 años de experiencia en cumplimiento. Se ofrece un ambiente de trabajo híbrido y la oportunidad...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mexico City ED3 SERVICES A tiempo completo

    Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mexico City ED3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Mexico City ED3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

  • Especialista Cumplimiento Normativo CNBV/Banxico Bonos

    hace 2 semanas

    Mexico City Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Una institución bancaria en Ciudad de México busca un Especialista en cumplimiento normativo para garantizar que todos los procesos cumplan con las normativas vigentes. Se requiere una licenciatura en áreas administrativo-financieras y dos años de experiencia en mapeo de procesos. Ofrecemos un salario competitivo, prestaciones superiores y un ambiente de...

  • Oficial de Cumplimiento CNBV | PLD/FT experto

    hace 2 semanas

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

    Una empresa especializada en cumplimiento normativo en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento con certificación CNBV vigente. Este rol implica implementar y supervisar el cumplimiento normativo, así como elaborar reportes regulatorios. Se requieren 2 a 5 años de experiencia en PLD/FT y un título en Derecho o disciplinas afines. Ofrecen un...

  • Líder de Cumplimiento PLD/FT

    hace 2 semanas

    Mexico City ED3 SERVICES A tiempo completo

    Una empresa financiera en México busca un Responsable de Cumplimiento Normativo que supervise el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y elabore políticas internas. El candidato ideal debe tener una licenciatura en campos como Derecho o Finanzas, con un mínimo de 5 años de experiencia en cumplimiento regulatorio. Además, se requiere certificación...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA : Requisitos Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT....

Abogado de Cumplimiento y Regulación CNBV

hace 3 horas

Mexico City HSBC A tiempo completo

Una entidad bancaria importante busca un abogado coordinador para gestionar requerimientos de autoridades fiscales y judiciales, asegurando cumplimiento legal. Se requiere licencia en derecho y experiencia mínima de un año en el área legal. Se valorará conocimiento en lenguaje bancario. La posición implica habilidades organizativas y excelente capacidad de redacción. Ofrecemos un paquete de vacaciones pagadas superior a la norma en México y promovemos una cultura incluyente.
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