Especialista en PLD/FT – Payments

hace 2 horas

Mexico City Konfío A tiempo completo

¿Quiénes somos? Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70,000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Tu Reto Como arquitecto/a de la seguridad financiera en Konfío, no solo dominarás la ejecución del monitoreo transaccional, sino que elevarás constantemente nuestros estándares de integridad. Tu reto será, utilizando herramientas como Python y SQL, automatizar y optimizar sistemas, que permitan la detección proactiva de riesgos. Serás la pieza clave que blinde nuestras operaciones de pagos, asegurando que el crecimiento de las PyMEs mexicanas se construya sobre una base de máxima confianza y cumplimiento normativo. ¿Qué buscamos? Propietario/a de la Detección de Riesgos: Capacidad para adueñarse del monitoreo transaccional (CP/NP) e identificar proactivamente señales de riesgo PLD/FT. Integrador/a Estratégico: Visión de negocio para acompañar la operación (KYB/KYC, onboarding, liquidaciones) e integrar controles que robustezcan el flujo sin frenar la agilidad. Solucionador/a Analítico: Metodología rigurosa para investigar casos complejos y emitir recomendaciones claras (bloqueos, límites, escalamientos) con documentación impecable. Optimizador/a de Sistemas: Maestría técnica en el diseño y calibración de reglas/modelos mediante ciencia de datos para reducir falsos positivos y generar KPIs de alto impacto. Colaborador/a: Habilidad para influir en equipos de Legal, Producto y TI, elevando el conocimiento colectivo sobre cumplimiento. Innovador/a Constante: Mentalidad crítica para cuestionar el statu quo y buscar las mejores prácticas de la industria de pagos y riesgos emergentes. Responsabilidades del Rol Investigación y Mitigación: Analizar alertas, conducir investigaciones de operaciones inusuales y documentar tipologías avanzadas (card testing, merchant laundering, triangulación). Ingeniería de Datos y Automatización: Extraer y transformar datos con SQL/Python, diseñar scorecards, automatizar tableros de control y asegurar la trazabilidad para auditorías mediante Git. Cumplimiento y Enlace: Ejecutar controles KYB/KYC y due diligence, además de coordinar con marcas (Visa/Mastercard) y reguladores la implementación de flujos de onboarding y screening. Requisitos Profesionales (No Negociables) Experiencia: 3 a 5 años en PLD/FT, fraude o gestión de riesgo en la industria de pagos (Adquirencia, Agregadores, Fintech o Banca). Formación: Licenciatura concluida en Finanzas, Contaduría, Derecho, Actuaría, Ingeniería o carreras afines. Deseable certificación CNBV o ACAMS. Hard Skills: Dominio avanzado de SQL y Python para manipulación masiva de datos y estadística básica. Manejo de herramientas de visualización (Power BI/Tableau). Conocimiento Técnico: Sólido entendimiento del marco normativo PLD/FT, enfoque basado en riesgo y reglas de marcas internacionales de tarjetas. Mindset: Capacidad de operar en entornos de alta velocidad, tomando decisiones estratégicas basadas en datos para blindar la operación. ¿Estás listo para blindar el ecosistema de pagos de las PyMEs en México? Aplica ahora y sé parte del equipo que define el estándar de confianza en el sector Fintech #J-18808-Ljbffr

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    hace 3 días

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  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 2 semanas

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...

  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 2 semanas

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    Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...

  • Líder de Cumplimiento PLD/FT | Regulación y Riesgo

    hace 2 semanas

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Una compañía de tecnología financiera en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento para garantizar el cumplimiento con regulaciones de PLD/FT. El candidato ideal debe tener un título profesional relacionado, certificación CNBV en PLD/FT y al menos 3 años de experiencia en cumplimiento. Se ofrece un ambiente de trabajo híbrido y la oportunidad...

  • Oficial de Cumplimiento CNBV | PLD/FT experto

    hace 1 semana

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

    Una empresa especializada en cumplimiento normativo en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento con certificación CNBV vigente. Este rol implica implementar y supervisar el cumplimiento normativo, así como elaborar reportes regulatorios. Se requieren 2 a 5 años de experiencia en PLD/FT y un título en Derecho o disciplinas afines. Ofrecen un...

  • Ejecutivo de Cumplimiento PLD/FT – Servicios Financieros

    hace 2 semanas

    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    Una empresa de servicios financieros busca un Oficial de Cumplimiento en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener al menos 4 años de experiencia en el sector financiero y conocimientos sólidos en la Ley de PLD/FT. Se ofrecen beneficios atractivos como apoyos y premios por puntualidad y asistencia. La zona de trabajo será en Alcaldía Álvaro...

  • Compliance/PLD Senior Analyst

    hace 2 horas

    Mexico City Btgpactualdigital A tiempo completo

    Compliance/PLD Senior Analyst About BTG Pactual BTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos. Role Overview Apoyo...

  • Especialista Transformacion PLD

    hace 2 semanas

    Mexico City Scotiabank A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: ID de la solicitud: 247133 Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputacion de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques...

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