Auxiliar De Pld

**Banco INVEX con más de 30 años en el mercado.**Se encuentra en búsqueda de tu talento, únete al equipo como:**AUXILIAR DE PLD****Responsabilidades**:Análisis de alertas de posibles operaciones inusualesRevisión de clientes de apertura de cuentasAtención de conciencias en listas negativasAtención de oficios de CNBV**Requisitos del puesto**:- LIC....

**Descripción empresa**:El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México.Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...

Apoyo en el camino, es una SOFOM en vías de crecimiento en la zona de Santa Fé y solicitamos:AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO - PLD**Requisitos**:- Contador, Lic. Economía, Afin.- Sin problemas para trasladarse a Santa Fe- Sistema PLDFunciones:1. ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA DE PLD2. INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL EN CASOS PARA...

Se solicita analista PLD**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho- Experiência: 2 años en puestos similares- Conocimiento en prevención de lavado de dineroCompetencia:- Trabajo en equipo- Trabajo bajo presión- ProactivoFunciones- Atención personalizada a clientes internos y externos, recepción de...

¡Únete a nuestro equipo como Auxiliar de Limpieza en Oficinas!?Estamos buscando una persona responsable, proactiva y con excelente actitud de servicio para integrarse como **Auxiliar de Limpieza** en nuestras oficinas.Funciones principales:- Limpieza de áreas comunes, oficinas y salas de reuniones- Control y reposición de insumos de limpieza- Apoyo...

Somos una empresa comprometida en brindar las mejores soluciones de servicio y atención para todos nuestros clientes y usuarios; nuestra presencia en el giro de servicios a la salud consta de más de 10 años de experiência, excelencia y efectividad."Oficial de cumplimiento"El oficial de cumplimiento debe identificar, supervisar y coordinar todas las...

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**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho, Administración, Economía y/o a fin.**EXPERIENCIA EN**:- Identificación, análisis y selección de información- Atención y respuesta a oficios emitidos por la CNBV, CONDUSEF, etc.- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.- Manejo de Bases de datos y/o motores de búsqueda.-...

**Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:Licenciatura en Contabilidad, Economía, Administración o afín** (PASANTE y/o TITULADO)****Experiência (INDISPENSABLE) en**:Control Interno de Normativa en Materia de PLD/FT **(+2 años)**Auditorías **(+2 años)****Conocimiento/manejo (PREFERENTE)...

¡Únete a nuestro equipo en una agencia líder en el sector automotriz!Estamos en búsqueda de un **AUXILIAR DE AUDITORIA** comprometida, analítica y organizada para formar parte de nuestro equipo.Si tienes pasión por la excelencia, habilidades administrativas y un enfoque estratégico, ¡esta es tu oportunidad!**Responsabilidades**:- Revisar el...