Especialista en Fraudes Financieros e Investigaciones

Importante Banco solicita: Especialista en Investigaciones y Delitos Financieros Zona de trabajo: Cerca del Metrobús Teatro de los Insurgentes, CDMX. Funciones principales: Análisis e investigación de operaciones financieras inusuales o sospechosas. Detección y seguimiento de posibles fraudes internos o externos. Elaboración de reportes e informes para...

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Una institución bancaria líder en México busca un Especialista en Servicios Digitales Forenses. Este rol incluye investigar fraudes tecnológicos, realizar análisis de datos y elaborar dictámenes técnicos. Se requiere una carrera universitaria completa y mínimo un año de experiencia en investigación forense digital. La posición está basada en...

Una institución financiera líder en Ciudad de México está en búsqueda de un Investigador Contable Forense y Control de Fraudes. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Contabilidad o campos relacionados, así como 5-10 años de experiencia en Auditoría Interna y fraudes complejos en el sector bancario. Las responsabilidades incluyen la...

CAPITAL PEOPLE Solicita para su área de Ecommerce a un Especialista en Preveención de Fraudes para Zona: Polanco Requisitos Licenciatura en Administración, Ciencias de la comunicación, mercadotecnia o afines. Experiencia mínima de 3 años. Experiencia y práctica en el uso y configuración de herramientas anti-fraude (ej. Accertify, PayPal, Cybersource,...

CAPITAL PEOPLE Solicita para su área de Ecommerce a un Especialista en Preveención de Fraudes para Zona: Polanco Requisitos Licenciatura en Administración, Ciencias de la comunicación, mercadotecnia o afines. Experiencia mínima de 3 años. Experiencia y práctica en el uso y configuración de herramientas anti-fraude (ej. Accertify, PayPal, Cybersource,...

Plata es una empresa de tecnología y servicios financieros digitales que busca convertirse en la principal relación financiera de los consumidores mexicanos y premiar su vida financiera a través de la inclusión, la simplicidad, la conveniencia, la confianza y la seguridad. Plata fue fundada en 2022 por ejecutivos que crearon algunos de los negocios de...

Una empresa líder en sistemas de seguridad está buscando un Especialista en Seguridad Corporativa para unirse a su equipo en Ciudad de México. El rol implica desarrollar y ejecutar políticas de seguridad, liderar investigaciones de fraude y asegurar el cumplimiento de normativas ISO. Se requieren conocimientos sobre legislación y protocolos de seguridad...

Aplicación de estrategias de prevención de fraudeAplicar las estrategias integrales de prevención, detección y control de fraudes internos y externos, mediante el análisis y la gestión avanzada de datos, así como desarrollar reglas, controles e indicadores que fortalezcan la capacidad del banco para anticipar, mitigar y responder eficazmente a las...