Analista Sanctions Screening Hub

**Objetivo**:- Es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Sanciones/OFAC en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.- El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Sanciones específico en Citi**Responsabilidades**:- Realizar el análisis y atender las Alertas generadas de Listas de sanciones y AML- Analizar, contrastar la información, datos de clientes alertados por coincidencias potenciales contra Listas de sanciones y AML, así como de sistemas locales y fuentes externas para confirmar o descartar coincidencias exactas.- Realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos de Citi, sistemas locales del Banco y averiguaciones con contactos del negocio o Cumplimiento dentro de Citi.**Calificaciones**:- Conocimiento de las políticas de sanciones y AML (deseable).- Alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensitiva.- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.(Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito) (deseable).- Conocimiento básico en paquetería de Microsoft Office.**Educación y habilidades**:- Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados) o Experiência Equivalente.- Solución de problemas.- Alta capacidad Analítica.- Comunicación asertiva.- Proactividad y orientación a resultados.- Indispensable Trabajo en equipo.- Adaptación al cambio.- Trabajo Bajo Presión**Objetivo**:- Es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Sanciones/OFAC en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.- El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Sanciones específico en Citi**Responsabilidades**:- Realizar el análisis y atender las Alertas generadas de Listas de sanciones y AML- Analizar, contrastar la información, datos de clientes alertados por coincidencias potenciales contra Listas de sanciones y AML, así como de sistemas locales y fuentes externas para confirmar o descartar coincidencias exactas.- Realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos de Citi, sistemas locales del Banco y averiguaciones con contactos del negocio o Cumplimiento dentro de Citi.**Calificaciones**:- Conocimiento de las políticas de sanciones y AML.- Alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensitiva.- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.(Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito)Deseable.- Conocimiento básico en paquetería de Microsoft Office.**Educación y habilidades**:- Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados) o Experiência Equivalente.- Solución de problemas.- Alta capacidad Analítica.- Comunicación asertiva.- Proactividad y orientación a resultados.- Indispensable Trabajo en equipo.- Adaptación al cambio.- Trabaja Bajo Presión- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business Control- **Time Type**:Full timeCiti is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster.View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting