Especialista en PLD

hace 2 días

Puebla, México Constructora San Marón S.A. de C.V. A tiempo completo

Requisitos Licenciatura terminada en Derecho / Contaduría y/o Administración. Posgrado o especialización en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Compliance, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas, o Gestión de Riesgos. Certificación ante la CNBV. Cursos o diplomados reconocidos en Prevención de Lavado de Dinero. Experiencia previa (mínimo 2-3 años) en funciones de cumplimiento, auditoría interna, riesgos, control interno o prevención de lavado de dinero. Experiencia en presentación de reportes ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) o autoridad competente. Experiencia implementando manuales de políticas y procedimientos de PLD. Conocimiento en Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) (Construcción, Arrendamiento, Transmisión de bienes Inmuebles, Comisión de Transmisión de bienes inmuebles). Reglas de carácter general aplicables a sujetos obligados. Indispensable: Experiencia en el Ámbito o Área de Constructoras e Inmobiliarias. Responsabilidades Diseñar, implementar y actualizar el Manual de Cumplimiento en materia de PLD/FT. Supervisar los procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC) y validar su correcta aplicación. Identificar, analizar y reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes. Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento. Requerimientos Educación mínima: Educación superior. Especialidad. 5 años de experiencia. Edad: A partir de 35 años. Palabras clave: specialist, especialista. #J-18808-Ljbffr

  • Senior Manager

    hace 2 semanas

    Puebla, México Bbva En México A tiempo completo

    BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores....

  • Senior Manager

    hace 2 semanas

    Puebla, México Bbva En México A tiempo completo

    BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores....

  • Senior AML Risk Lead: Framework, KRIs

    hace 2 semanas

    Puebla, México Bbva En México A tiempo completo

    Una importante entidad bancaria busca un/a Senior Manager en AML Risk Management Framework & Reporting en Puebla. Este puesto es clave para evaluar el riesgo en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y garantizar la regulación apropiada. Se requiere experiencia mínima de 7 años en instituciones financieras, conocimiento en gestión de riesgos y dominio del...

  • Especialista en Control de Efectivo — Crecimiento

    hace 2 días

    Puebla, México SERVICIOS EN RH TEI A tiempo completo

    Una empresa del giro de seguridad en Puebla busca un Especialista en control de efectivo que tenga experiencia en el manejo de grandes cantidades de dinero y uso de máquinas para contabilizar. Las responsabilidades incluyen contar efectivo, usar herramientas especializadas, y generar informes. Se requiere educación media superior y un año de experiencia....

  • Especialista En Control De Efectivo

    hace 2 días

    Puebla, México SERVICIOS EN RH TEI A tiempo completo

    Empresa del giro de seguridad busca Especialista en control de efectivo con experiencia Requisitos Experiencia en giro financiero Manejo de amplias cantidades de dinero Uso de máquinas para contabilizar dinero Cartilla militar obligatoria Actividades Realizar conteo de efectivo y otros valores Utilizar herramienta y equipos especializados para conteo...

  • Especialista En Control De Efectivo

    hace 2 días

    Puebla, México SERVICIOS EN RH TEI A tiempo completo

    Empresa del giro de seguridad busca Especialista en control de efectivo con experiencia Requisitos Experiencia en giro financiero Manejo de amplias cantidades de dinero Uso de máquinas para contabilizar dinero Cartilla militar obligatoria Actividades Realizar conteo de efectivo y otros valores Utilizar herramienta y equipos especializados para conteo...

  • Especialista de Nóminas

    hace 3 semanas

    Puebla, México IPETH Instituto Profesional en Terapias y Humanidades A tiempo completo

    Empresa líder en el área de Educación y Salud, solicita:Posición: Especialista de nóminasPerfil Deseado:Lic. En Contaduría Pública, o afín.Mínimo 2 años de experiência elaborando procesos de nóminas.Conocimientos:Conocimiento y manejo de software NOI y superNÓMINA.Manejo de plataformas en Internet de páginas del IMSS e INFONAVIT.Experiência y...

  • Especialista de Procesos Administrativos

    hace 2 semanas

    Puebla, México HELEN Especialistas en Reclutamiento A tiempo completo

    Agencia automotriz esta en búsqueda de su próximo **Especialista en procesos administrativos **para ser una pieza fundamental en su equipo de trabajo!**¿Qué necesitas?**- **Escolaridad superior**:Licenciaturas Económico Administrativa o Ingeniería Industrial (preferente) (se aceptan recién egresados si cuentan con los conocimientos requeridos)-...

  • Especialista de Contratos

    hace 3 días

    Puebla, Puebla, México IPETH Instituto Profesional en Terapias y Humanidades A tiempo completo

    En Galileo Global Education LATAM impulsamos el desarrollo de nuestras Instituciones de Educación Superior, promoviendo una cultura de aprendizaje, innovación y crecimiento para nuestros colaboradores. Si te apasiona contribuir al desarrollo del talento y formar parte de una organización educativa en constante evo...

  • Especialista en Atención a Clientes- Bilingüe

    hace 1 semana

    Puebla, México Kaizen Asesores en Calidad y Servicio, S.C. A tiempo completo

    **Importante empresa líder en soluciones tecnológicas contrata persona Especialista en Atención a Clientes**:**Requisitos**:- **Nível avanzado del idioma ingles**:- Edad de 22 a 45 años- Carrera concluida en Contabilidad, finanzas, Recursos Humanos o carreras del área de administración.- Excel intermedio - avanzado- Sin Experiência**Actividades a...