Compliance
hace 3 semanas
**Vacante para la empresa Administradora de cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Gerente de regulaciones y Compliance.Somos administradora de cartera filial de institución somos especialistas en la recuperación, valuación y administración de portafolios de crédito.Por crecimiento solicitamos Gerente de Regulaciones y Compliance.**Objetivo de puesto**:Asesorar, planear y ejecutar las debidas acciones necesarias con la finalidad de atender temas en materia legal, cumplimiento antifraude con relación a la normativa aplicable, asegurando el correcto funcionamiento de las áreas de la organización.**Requisitos**:- Lic. Derecho, Finanzas, contabilidad.- Experiência laboral en riesgos, PLD, Compliance.- Conocimiento en cumplimiento normativo- Reportes regulatorios UIF(Indispensable).- Excel avanzado- Inglés.**Principales funciones**:- Elaborar, revisar y mantener actualizado el Manual de Cumplimiento y las políticas en materia de prevención de lavado de dinero- Transmitir y supervisar el cumplimiento de las políticas contenidas en el mencionado Manual de Cumplimiento- Realizar un seguimiento de los informes llenados ante la autoridad competente en relación con las Actividades Vulnerables.- Atender a los requerimientos de información formulados por las autoridades competentes en materia de prevención de lavado de dinero.- Encargarse de las auditorías de verificación en materia de prevención de lavado de dinero realizadas por la autoridad competente.- Servir como consultor de la Empresa en la aplicación de la LFPIORPI y su regulación secundaria.- Informar a los Accionistas o al Consejo de Administración del riesgo que surja de la realización de determinadas actividades en relación con asuntos prevención de lavado de dinero.- Difundir entre los empleados las siguientes listas oficiales:- Listasoficialesemitidaspororganismosinternacionales, grupos intergubernamentales o autoridades de México u otros países de personas relacionadas con el terrorismo, su financiamiento u otras actividades ilícitas.- Listas oficiales respecto de países y jurisdicciones.- Lista oficial de personas provenientes de países o jurisdicciones identificadas como de alto riesgo de terrorismo, su financiamiento u otras actividades ilegales.- Lista oficial de personas o entidades que emitieron facturas falsas relacionadas con operaciones inexistentes.**Oferta**:- $40,000 mensual bruto- Bono anual- Prestaciones Superiores: SGMM, Seguro de vida, Vales.- Estabilidad laboral**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Experto**Función departamental**:Legal**Industria**:Servicios Financieros**Habilidades**:- compliance- regulaciones- auditoria
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Rfp Coordinator Latam
hace 2 semanas
Xico, México Sovos Compliance A tiempo completoBuild your future with Sovos.If you're seeking a career where innovation meets impact, you've come to the right place.As a global leader, Sovos is transforming tax compliance from a business requirement to a force for growth while revolutionizing how businesses navigate the ever-changing regulatory landscape.At Sovos, we're dedicated to more than just...
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Collections Analyst
hace 3 semanas
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Veracruz Office
hace 2 semanas
Xico, México Sovos Compliance A tiempo completoA global tax compliance leader is seeking an Office Coordinator in Xico, Veracruz, to foster an efficient and collaborative office environment. The role demands exceptional organizational skills and excellent communication abilities. You'll be responsible for welcoming visitors, managing office supplies, and coordinating events. The ideal candidate will...
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Veracruz Office
hace 2 semanas
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Office Coordinator
hace 2 semanas
Xico, México Sovos Compliance A tiempo completoA global tax compliance leader in Xico, Veracruz, is seeking an Office Coordinator to create an efficient and collaborative office environment.This role requires exceptional organizational skills, strong service orientation, and an ability to juggle multiple tasks.Responsibilities include welcoming visitors, coordinating events, managing office supplies, and...
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Office Coordinator
hace 2 semanas
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Office Coordinator
hace 3 semanas
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Strategic Customer Success Manager
hace 3 semanas
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Office Coordinator
hace 2 semanas
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Software Project Manager — Agile Delivery
hace 3 semanas
Xico, México Sovos Compliance A tiempo completoA leading tax compliance company is seeking a Project Manager in Mexico, Veracruz, Xico.The role involves managing all phases of project life cycles, developing timelines, and ensuring on-budget project delivery.Candidates with 3-5 years of experience in managing software development projects and strong communication skills are encouraged to apply.This...
