Contraloría Normativa

hace 2 semanas

Xico, México Fyte A tiempo completo

Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de políticas y procedimientos que promuevan un entorno seguro, transparente y eficiente para los clientes y la entidad.**Principales Responsabilidades**:- Diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos de la institución y la normativa aplicable.- Supervisar y coordinar el equipo de cumplimiento normativo, proporcionando dirección, capacitación y apoyo en la ejecución de sus funciones.- Monitorear y mantener actualizado el marco regulatorio aplicable a la institución, incluyendo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y sus disposiciones secundarias.- Implementar y supervisar las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando su adecuación, efectividad y adherencia a la normativa vigente.- Fomentar la cultura de cumplimiento normativo y comunicar los cambios regulatorios a las áreas internas, promoviendo una colaboración efectiva y un enfoque de trabajo proactivo.- Identificar y evaluar los riesgos regulatorios asociados a las operaciones y procesos de la institución, proponiendo acciones correctivas y preventivas.- Gestionar y mantener un registro de los reportes e incidencias relacionadas con el cumplimiento normativo, así como dar seguimiento a las acciones de mejora.- Preparar y presentar informes periódicos a la alta dirección sobre el estado de cumplimiento normativo, los riesgos identificados y las acciones implementadas.- Actuar como enlace principal entre la institución y las autoridades reguladoras, atendiendo a las solicitudes, inspecciones y requerimientos de información.- Mantener relaciones con otras áreas de la institución y con instituciones externas para promover buenas prácticas en materia de cumplimiento normativo y regulatorio.**Experiência Requerida**:- 5 años en puestos similares- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o áreasafines.- Conocimiento profundo en regulación financiera, en particular la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y normativa aplicable a los fondos de pagos electrónicos.- Conocimiento en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos asociados al sector FinTech- Conocimiento en auditoría interna, gestión de riesgos y gobierno corporativo.- Inglés: Avanzado

  • Gerente Contraloria Procesos B

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:Mexico, Ciudad de México, MX**Categoría**:Auditoría**ID de Requisicion**:********GERENTE CONTRALORIA PROCESOS****(CDMX y Estado de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos...

  • Subdir Coord Enlace Unidades

    hace 2 semanas

    Xico, México Santander A tiempo completo

    Subdir Coord Enlace UnidadesCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**1. Controlar y supervisar las tareas derivadas de la atención de auditorías (internas y externas), la preparación de requerimientos de información, consolidación, entrega y logística, relacionadas con las Direcciones de la Contraloría Normativa.2. Vigilar y controlar el reporte de...

  • Coordinador Normativo Spei-Spid

    hace 2 semanas

    Xico, México Cibanco A tiempo completo

    **Escolaridad**: Lic. en Contabilidad Pública.LAE, Ing.Industrial, Sistemas o afin- **Área Experiência**:_ _2 años en la definición, evaluación, implementación y mejoras de Control Interno, preferentemente en el sector financiero_- **ConocimientosTécnicos**:_Legislación vigente (CNBV, BANXICO, IPAB, CONDUSEF) Contabilidad, Operaciones, Riesgos,...

  • Sub-Director De Contraloria Dllo Neg Dig

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: ********Subdirector Contraloria de Desarrollo de Negocios Digitales****(Ciudad de México)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Gerente Contraloria Dllo Negocios Dig

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: ********GERENTE CONTRALORIA DLLO NEG DIG****(REFORMA, CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos...

  • Gerente Contraloria Plataforma Digital

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:Mexico, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:********GERENTE CONTRALORIA PLATAFORMA DIGITAL****(Ciudad de México, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • Control Interno

    hace 2 semanas

    Xico, México Capital Humano Global A tiempo completo

    **Nível de estudios**: Ingeniero en finanzas, Finanzas, Administración**Giro de la empresa**: Textil**Experiência**: 4- 5 años en áreas de auditoría, control interno o contraloría**REQUISISTOS**: Manejo de Excel,Experiência en empresas del sector industrial o de servicios (deseable)**FUNCIONES**:- Supervisar controles internos financieros- Evaluar...

  • Auditor Contralor

    hace 2 semanas

    Xico, México Plami A tiempo completo

    ÚNETE AL EQUIPO PLAMI, ESTAMOS EN BUSQUEDA DE TU TALENTO COMO CONTRALOR - AUDITOR INTERNOFunciones- Realizar Auditorias InternasCumplimiento tributario, y varios análisis especiales.- Elaboración de declaraciones anuales de personas físicas y morales.- Procesos de auditoría estrechamente vinculados a los controles internos.- Asegurarse de que todos los...

  • Gerente Impuestos

    hace 2 semanas

    Xico, México Jp Recursos Humanos A tiempo completo

    OFRECEMOS**GERENTE DE IMPUESTOS.**- Lic. en Contabilidad (titulado)- Especialidad en impuestos **INDISPENSABLE**:- **Experiência indispensable en empresas de CONSTRUCCION**:- Experiência mas de 5 años en impuestos- Contraloría- Manejo de SINUBE- Cumplimiento normativo- Declaraciones Fiscales, elaboración de papeles de trabajo de impuestos- Presentación...

  • Contralor Auditor Interno

    hace 2 semanas

    Xico, México Plami S.A De C.V A tiempo completo

    ÚNETE AL EQUIPO PLAMI, ESTAMOS EN BUSQUEDA DE TU TALENTO COMO CONTRALOR - AUDITOR INTERNOFunciones- Realizar Auditorias InternasCumplimiento tributario, y varios análisis especiales.- Elaboración de declaraciones anuales de personas físicas y morales.- Procesos de auditoría estrechamente vinculados a los controles internos.- Asegurarse de que todos los...