SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

hace 5 días

Mexico City Banorte A tiempo completo

Subdirector Sanciones (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. Objetivo del puesto Responsable de la Subdirección de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento del programa de Sanciones. Responsabilidades Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: Coadyuvar a la Dirección de Cumplimiento del Programa de Sanciones a la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM. Supervisar el análisis de los casos de las posibles coincidencias entre la base de datos de clientes BANORTE y las listas de sanciones nacionales e internacionales que impactan a respecto de la operación diaria. Supervisar el monitoreo y análisis diario de información emitida por las diferentes agencias del Gobierno de EEUU en lo referente a sanciones (OFAC, DEA, DOJ, FBI, FINCEN) y la obtención de resúmenes ejecutivos de los comunicados o alertas emitidos. Atención a consultas especializadas relacionadas al tema de listas de sanciones a usuarios de las diversas áreas operativas y de negocio de Banorte. Supervisar los análisis de Programas de sanciones integrales a países señalados por OFAC y su aplicación a diversas consultas en la operativa de Productos Banorte. Atención de auditorías al Programa de Sanciones. Elaboración del contenido informativo y presentaciones de material especializado para la capacitación en tipologías y temas relacionados con el Programa de cumplimiento de sanciones para brindar capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Cumplimiento Normativo, Dirección de cumplimento al programa de Sanciones y/o áreas operativas y/o de negocio de Banorte. Requisitos Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones internacionales, Economía, Administración, Contaduría. Años de experiencia: 5 años en área Prevención de lavado de dinero y/o sanciones, Compliance, Auditoría de PLD y al menos 3 años en una posición gerencial. Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ LPB y diversas listas de sanciones internacionales, etc.). Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros, comunicación efectiva, enfoque a resultados. Manejo de personal Idiomas: inglés Intermedio-Avanzado Disponibilidad para viajar: NA Disponibilidad para cambio de residencia: NA Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad. #J-18808-Ljbffr

  • SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

    hace 5 días

    Mexico City Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Subdirector Sanciones(Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad,...

  • SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

    hace 5 días

    Mexico City Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Subdirector Sanciones(Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad,...

  • Sub Gerente de Desarrollo TI

    hace 2 semanas

    Mexico City CRH Talento de IT A tiempo completo

    Position: Sub Gerente de Desarrollo TILocation: Santa FeWork Model: HíbridoBenefits: Salario de $60,000 a $65,000 MXN Mensual Lunes a Viernes de 08:00 am a 05:00 pm Prestaciones de ley SGMM Seguro de Vida Individual Requirements: 6 años de experiencia como Sub Gerente y Hands-On Técnico en Programación Java, PL/SQL, Oracle y SQL en múltiples proyectos y...

  • Sub Gerente de Desarrollo TI

    hace 2 semanas

    Mexico City CRH Talento de IT A tiempo completo

    Position: Sub Gerente de Desarrollo TILocation: Santa FeWork Model: HíbridoBenefits: Salario de $60,000 a $65,000 MXN Mensual Lunes a Viernes de 08:00 am a 05:00 pm Prestaciones de ley SGMM Seguro de Vida Individual Requirements: 6 años de experiencia como Sub Gerente y Hands-On Técnico en Programación Java, PL/SQL, Oracle y SQL en múltiples proyectos y...

  • Sub Gerente de Desarrollo TI

    hace 1 semana

    Mexico City CRH Talento de IT A tiempo completo

    Sub Gerente de Desarrollo TI CRH Talento de IT•Ciudad de México, Ciudad de México, MXDescripción del trabajoEn CRH Talento en IT, nos especializamos en la búsqueda y selección de consultores en el sector de Tecnologías de Información (IT) de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes.PositionSub Gerente de Desarrollo TILocationSanta FeWork...

  • Director

    hace 5 horas

    Mexico City La Cadera de Eva A tiempo completo

    Convocatoria: Directora de La Cadera de Eva Sobre nosotras La Cadera de Eva es un medio digital feminista dedicado al periodismo de investigación y análisis con perspectiva de género. Trabajamos por generar información rigurosa y accesible sobre género, derechos reproductivos, violencias machistas y justicia social amplificando las voces de mujeres y...

  • Director

    hace 2 horas

    Mexico City La Cadera de Eva A tiempo completo

    Convocatoria: Directora de La Cadera de Eva Sobre nosotras La Cadera de Eva es un medio digital feminista dedicado al periodismo de investigación y análisis con perspectiva de género. Trabajamos por generar información rigurosa y accesible sobre género, derechos reproductivos, violencias machistas y justicia social amplificando las voces de mujeres y...

  • Directora Editorial y Estrategia de Crecimiento

    hace 6 horas

    Mexico City La Cadera de Eva A tiempo completo

    Una organización feminista en Ciudad de México busca una Directora para liderar su crecimiento, gestionar finanzas y crear alianzas estratégicas. Se requiere compromiso feminista, experiencia en el entorno periodístico y habilidades de liderazgo. El puesto ofrece salario competitivo, modalidad presencial/híbrido y jornada completa. Se valorarán...

  • AAA Game Development Director

    hace 7 días

    Mexico City CRH Talento de IT A tiempo completo

    Una empresa líder en reclutamiento tecnológico busca un Director de Desarrollo de Juegos para liderar y construir un equipo destacado que impulse capacidades en desarrollo de juegos a nivel global. Este rol requiere más de 10 años de experiencia en proyectos AAA y habilidades avanzadas en C++, Unreal Engine y Unity. Se espera que el candidato resuelva...

  • AAA Game Development Director

    hace 7 días

    Mexico City CRH Talento de IT A tiempo completo

    Una empresa líder en reclutamiento tecnológico busca un Director de Desarrollo de Juegos para liderar y construir un equipo destacado que impulse capacidades en desarrollo de juegos a nivel global. Este rol requiere más de 10 años de experiencia en proyectos AAA y habilidades avanzadas en C++, Unreal Engine y Unity. Se espera que el candidato resuelva...