Analista PLD
Guarda esta oferta y sigue tu búsqueda
Crea una cuenta gratis para guardar empleos, crear alertas y volver a esta oferta desde tu panel.
Al continuar, aceptas nuestros Términos & Política de Privacidad.
Oferta confidencial en Baja California busca un profesional en cumplimiento para ejecutar procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) bajo supervisión, asegurando cumplimiento de LFPIORPI, reglamentos y reglas generales.
Se valorará experiencia en la integración de expedientes, avisos en el Portal PLD del SAT y manejo de listas restringidas (UIF, OFAC, PEP). Se requieren conocimientos en ERP, CRM comercial y Excel, con inglés básico.
-
Analista Pld
Hace 22 horas
tijuana, baja california, México Oferta Confidencial Jornada completaDescripción Responsable de ejecutar, bajo la supervisión del Coordinador de Cumplimiento, los procesos de Prevención de Lavado de Dinero de las empresas del grupo que realizan actividades vulnerables, asegurando el cumplimiento de la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General, así como la correcta integración de expedientes y la presentación...
-
Analista Cumplimiento Normativo
Hace 6 días
Tijuana, Baja California, México Banorte Jornada completaSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:Analista junior de Cumplimiento Normativo En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación,...
-
Banamex Analista Kyc
Hace 6 días
Tijuana, Baja California, México Banamex Jornada completaProcesos KYC.The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Tijuana, Baja California, México Banamex Jornada completaEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar y...
-
Banamex - Analista Kyc Jr
Hace 2 semanas
Tijuana, Baja California, México Citigroup Inc. Jornada completa## Banamex - Analista KYC Jr Apply: Hybrid: Ciudad De Mexico Distrito Federal Mexico: Full time: Posted Today: End Date: October 21, **** (6 days left to apply): ********* The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in...
-
Banamex - Analista Contacto Telefónico De Pld
Hace 2 semanas
Tijuana, Baja California, México Citigroup Inc. Jornada completa## Banamex - Analista Contacto Telefónico de PLDApply: Hybrid: Ciudad De Mexico Distrito Federal Mexico: Full time: Posted Today: End Date: October 21, **** (6 days left to apply): ********* The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting...
-
Banamex Kyc Operations Analyst
Hace 2 semanas
Tijuana, Baja California, México Banamex Jornada completaThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Banamex Kyc Operations Analyst
Hace 3 semanas
Tijuana, Baja California, México Citi Jornada completa## BANAMEX KYC Operations Analyst Apply: Hybrid: Ciudad De Mexico Distrito Federal Mexico: Full time: Posted Today: End Date: October 16, **** (6 days left to apply): ******** The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in...
-
Banamex Analista Kyc Personas Morales
Hace 3 semanas
Tijuana, Baja California, México Citibank Jornada completa## BANAMEX Analista KYC Personas Morales Apply: Hybrid: Ciudad De Mexico Distrito Federal Mexico: Full time: Posted Today: End Date: October 12, **** (3 days left to apply): ********* The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities...
-
Analista en Prevención de Lavado de Dinero
Hace 1 mes
Tijuana, Baja California, México Crowe México Jornada completaNuestra Firma profesional cuenta con más de 70 años de experiencia y estamos clasificados como la 5° a nivel nacional y la 9° a nivel global formando parte de Crowe Global, integrada por más de 769 oficinas con presencia en 129 países en todo el mundo. Nuestro prestigio en 19 oficinas en México, está basado en la experiencia, reputación y calidad en...
