Banamex-Analista De Proyectos

hace 3 semanas

Xico, México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.**Responsibilities**:- Conduct client profile reviews for customer accounts- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements- Follow up with clients to ensure information is received before due dates- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education**:- Bachelor's degree/University degree or equivalent experienceFinancial Crimes Prevention department contributes to enforce and execute tasks related to Know Your Customer within Banamex Anti-Money Laundering program through project implementation; focused on tracking the project lifecycle.The Know Your Customer Project Business Analyst should be capable of delve into the organization, understands the business process, key goals, and main constraints; then makes use of that knowledge to determine opportunities to improve current processes, systems, functions, roles, etc.The experience below is desirable and will give an added value:- A minimum of 1-2+ years experience with project management, business analyst practices or related responsibilities (operational change management, reengineering, internal audit) in a financial services institution.- Industry related certifications in AML or Business Analysis practices are a valuable plus.- Experience in both Agile and Waterfall projects.- Strong project execution capabilities and effective decision making process when presented with multiple options for how to progress with the project.- Business English, with strong oral and written communication skills are expected.The academic background expected (but not limited to) is: bachelor degree in Business Administration, Information Management, Computational / Electronic Systems Engineering or Industrial / Mechanics Engineering.**Job Family Group**:Project and Program Management- **Job Family**:Project Management- **Time Type**:Full time-- View Citi's _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

  • Analista De Proyectos

    hace 3 semanas

    Xico, México Solecap A tiempo completo

    SOLECAP se encuentra en busca de un Analista de Proyectos donde las actividades principales a realizar serán:- Seguimiento a los proyectos de diferentes clientes.- Elaboración de programas de ejecución de proyectos.- Elaboración de presupuestos y licitaciones.- Coordinacion de actividades para la ejecución exitosa de los proyectos.- Elaboración de...

  • Analista De Proyectos

    hace 3 semanas

    Xico, México Sinergia Mexico A tiempo completo

    **Requisitos**- Experiência laboral demostrable como analista de proyectos- Grandes capacidades organizativas, incluida la gestión del tiempo y la realización de varias tareas a la vez- Grandes capacidades para la atención al cliente y el trabajo en equipo- Familiaridad con el control de la gestión de riesgos y el control de calidad- Grado en...

  • Analista De Proyectos

    hace 3 semanas

    Xico, México Farmaceutica Hispanoamericana De Cv A tiempo completo

    En Farmacéutica Hispanoamericana estamos en la búsqueda de talento como Analista de Proyectos para nuestra planta en la zona de (Col. Anáhuac) cerca de Parques Polanco.**Requisitos**:- Formación académica: LAE, Sistemas o afín- Experiência:oGestión y seguimiento a proyectos; generación de reportes para análisis de datos; (es un plus conocer...

  • Analista De Proyectos

    hace 3 semanas

    Xico, México Asesoria Y Servicios Prof Berna A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA EN PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN SOLICITAAnalista de proyectosConocimientos:*Manejo de paquetería Office, principalmente Excel.*Gestión de proyectos experiência en creación de capacitaciones y planeaciones.Análisis e interpretación de datos.*Conocimientos básicos para el trabajo con las áreas de, compras,contabilidad, finanzas,...

  • Analista De Impuestos

    hace 3 semanas

    Xico, México Sangarchéz A tiempo completo

    **Solicitamos: Analistas Financieros (Proyecto de 3 meses).****Requisitos**:- **Escolaridad -** Lic. Contaduria Pública, deseable con especialidad en impuestos.- Conocimiento Avanzado de las Leyes y Reglamentos Fiscales Mexicanos Federales/Locales.- Dominio de excel avanzado.- Conocimiento de plataformas del SAT- Conocimientos de Comercio exterior-...

  • Documentalista De Proyectos

    hace 3 semanas

    Xico, México Proyectos Y Servicios Lank A tiempo completo

    Empresa global del sector industrial que se enfoca al suministro de materiales industriales, (valvulas, tuberias, accesorios) **solicita un Analista documental o gestor documental**:**Requerimos**:- Conocimiento de materiales industriales en área de petroquímicas, preferiblemente.- Gestión documental de proyectos.- Gestión de reclamaciones de...

  • Analista De Proyectos

    hace 3 semanas

    Xico, México Deid A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DEID en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:DEI+D es una empresa 100% mexicana enfocada en atender las necesidades de diseño y construcción en los sectores: Industrial, farmacéutico, cosmético, alimenticio, hospitalario, automotriz, petroquímico, hotelero, comercial y vivienda.Es por eso que nuestro corporativo está en...

  • Analista Financiero Para Proyectos De Ti

    hace 3 semanas

    Xico, México Soluciones Vitalento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Soluciones Vitalento en San Pedro De Los Pinos -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Importante empresa solicita por expancion:**Analista Financiero para Proyectos de TI****Necesitas**:Licenciatura o Ingeniería en sistemas y/o finanzas, con especialización financiera si proviene del área de sistemas.Experiência al menos 5...

  • Analista De Proyectos De Medición Y Comunicación

    hace 3 semanas

    Xico, México Energyza De México S.A De C.V A tiempo completo

    _Energyza está contribuyendo a mejorar la sustentabilidad y rentabilidad de las operaciones de sus clientes mediante los servicios de consultoría en automatización y eficiencia energética.Somos una empresa líder en tecnología mexicana en eficiencia energética._Queremos que te unas a nuestro equipo como Analista de Proyectos de Medición y...

  • Analista De Costos

    hace 3 semanas

    Xico, México Proyectos Nacionales De Metal Sa De Cv A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Proyectos Nacionales de Metal SA de CV en san mateo xoloc - Tepotzotlán, Estado de México**:**Proyectos Nacionales de Metal (PRONAMET), es una empresa 100% mexicana con más de 20 años de experiência en el diseño e instalación de sistemas contra incendio en México.****Solicitamos**:Analista de Costos y Precios Unitarios...