Analista Senior De Cumplimiento

**¿Quiénes somos?**Tienda Pago es una Fintech con presencia y operaciones en México y Perú.Además, gran parte del equipo se encuentra distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina y República Dominicana, entre otros.Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante.**¿Qué es lo que hacemos?** Mediante una plataforma le otorgamos crédito a las tienditas/ bodegas para que estas puedan aumentar su inventario, esto les permite a las tienditas estar mejor surtidas y vender más.Actualmente, contamos con 3 tipos de producto: préstamo personal, crédito de inventario (Token) y la recarga "aire" o mejor conocida como recarga de celulares.**¿Dónde comienza el rol principal de TP?** Cuando el banco de cierta forma no financia estas microempresas, aparecemos nosotros para poder otorgarle este crédito para que puedan estar mejor surtidas y por ende vender más.**¿Cuál es el objetivo principal de TP?** La inclusión financiera a través de la innovación ya que somos una empresa de tecnología y servicios financieros, somos una startup con 9 años en el mercado, y seguimos creciendo exponencialmente.Nuestro propósito es apoyar a las tienditas o bodegas y hacer la diferencia en la base de la pirámide económica; somos una fintech con gran impacto social.- Seguimos creciendo_Y es por eso que estamos en la búsqueda de un **Analista Senior de Cumplimiento **para incorporar en nuestro equipo de **Finanzas en Tienda Pago.****¿Cuál es el objetivo principal de la posición?**El objetivo principal del **Analista **Senior** de Cumplimiento** es garantizar que la SOFOM opere dentro del marco legal y regulatorio, asegurando que los manuales, procesos internos y reportes regulatorios se encuentren al día.Previnir y gestionar riesgos relacionados con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otras actividades ilícitas, así como asegurar la transparencia y la integridad en las operaciones financieras.**¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?- **Supervisión y Monitoreo**:- Implementar y supervisar los programas de cumplimiento y las políticas internas.- Monitorear las transacciones y operaciones para detectar y reportar actividades sospechosas.**Prevención de Lavado de Dinero**:- Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero (PLD).- Asegurar la capacitación continua del personal en temas de PLD/FT.**Evaluación de Riesgos**:- Realizar evaluaciones apoyado en la metodología basada en níveles de riesgos periódicas para identificar y mitigar posibles riesgos de cumplimiento.- Mantener actualizadas las matrices de riesgo.**Reporte y Comunicación**:- Reportes en línea con los requerimientos de la CNBV y la CONDUSEF.- Mantener comunicación constante con las autoridades regulatorias.**Capacitación y Concientización**:- Diseñar y coordinar programas de capacitación para el personal sobre temas de cumplimiento y regulaciones aplicables.- Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.**Auditorías y Revisiones**:- Realizar auditorías internas y revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de las normativas.- Coordinar con auditores externos para revisiones anuales de cumplimiento.**Actualización Regulatoria**:- Mantenerse actualizado sobre cambios en las leyes y regulaciones aplicables a las SOFOM.- Adaptar las políticas y procedimientos de la empresa a las nuevas regulaciones.**Documentación y Registro**:- Mantener registros precisos y actualizados de todas las actividades de cumplimiento.- Documentar todas las políticas, procedimientos y cambios realizados.**¿Qué requerimos de ti para hacer un buen match?- Lugar de Residencia: Ciudad de México- 1-2 años de exp en general, no necesariamente como analista de cumplimiento**¿Cómo sumarías un plus con nosotros?(criterios deseables, NO son obligatorios)**- Deseable: registrado ante la CNBV cómo oficial de cumplimiento- Deseable: experiência en SOFOM**Algunos de Nuestros Beneficios en México??**- Prima Vacacional superior a ley: 100%.- Aguinaldo de 30 días (superior a la ley)- Días de vacaciones superiores a los que otorga la ley.- Días adicionales de descanso.- Día libre de tu cumpleaños.- Seguros de gastos médicos mayores.- Seguro de vida.- Opciones de capacitación externa.Conversemos y entérate de los otros beneficios.