Criminólogo - Funcionario Mesa de Control

Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades Responsabilidades y

funciones:
Analizar y validar alertas y comportamientos inusuales relacionados con la prevención de fraudes y delitos financieros. Investigar información de Clientes en expedientes para identificar factores de riesgo y posibles conductas ilícitas. Realizar monitoreo y seguimiento de casos, documentando hallazgos, evidencias y conclusiones conforme a los procedimientos establecidos. Verificar el cumplimiento de políticas internas, controles operativos y disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Escalar oportunamente los casos que representen un riesgo para la Institución. Proponer mejoras a los procesos de monitoreo, control y prevención de riesgos Detección de medidas de seguridad en los documentos que integran el expediente

Requisitos:
Licenciatura en Criminología, Criminalística. Experiencia en análisis de información, investigación, monitoreo de operaciones. Atención al detalle, pensamiento analítico, criterio profesional y capacidad de investigación. Confidencialidad, integridad y apego a políticas y procedimientos. Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo. #bajio JT:STD